公司微信公众号：博瑞传播BRCB 度 公司电话：028-62650969 投资者热线：028-87651183 电子邮箱：bray600880@163.com 地址:成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦23楼 环境、社会和公司治理（ESG）报告 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年 股票代码：600880 目录 CONTENTS | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进博瑞传播 | | 企业概况 | | 发展历程 | | 数说2024 | | 公司荣誉 | 合规治理 筑牢发展根基 | 可持续发展治理 | 15 | | --- | --- | | 党建引领 | 18 | | 三会运作 | 20 | | 董监高薪酬管理 | 23 | | 风险管理与合规经营 | 24 | | 股东权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | 创新驱动 锻造品质标杆 | 创新驱动 | 33 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 52 | | 信息安全管理 | 61 | | 负责任供应链 | 67 | | 以人为本 | | | | --- | --- | --- | | 践行责任 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-010 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关 会计政策的规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备， 对交易性金融资产按照公允价值进行确认，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -7,651.28 | | 公允价值变动损益（损失以"-"号填列） | 1,554.14 | | 合计 | -6,097.15 | 一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的 ...

关于成都博瑞传播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都博瑞传播股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 号区华文服 A 座 9 层 acheng District. Belling 关于成都博瑞传播股份股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAAB0184 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司全体股东: 专项说明(续) XYZH/2025CDAA4B0184 成都博瑞传播股份有限公司 本专项说明仅供博瑞传播公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 信永中利 中国注册会计师: 垂合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 2 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都博瑞传播股份股份有限公司(以下简 稼博瑞传播公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2025-013 号 一、游戏业务 （一）营业收入、成本及推广营销费用情况 注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。 单位：万元 币种：人民币 业务 类型 营业收入 营业成本 推广营销费用 本期 上年同 期 增长率 本期 上年同期 增长率 本 期 上年 同期 本期占 游戏总 收入比 例 互联 网游 戏业 务 2289.44 3196.26 -28.37% 1481.69 1569.64 -5.60% 0 0 0 （二）主要游戏产品情况 单位：万元 币种：人民币 游戏名称 充值流水 日均付费用户（户） ARPU 值 《全民主公 II》APP 3837.76 1832.90 0.0233 《七雄争霸 H5》微信小程序版 2028.00 1230.00 0.0183 《全民主公 II》韩国版 1111.47 414.00 0.0298 《全民主公 H5》微信小程序版 1092.69 925.93 0.0131 《全民主公 II》微信小程序版 606.72 333.53 0.0202 二、广告业务 单位：万元 币种：人民币 成都博瑞传播股份有限公司 关于20 ...

成都博瑞传播股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，成都博瑞传播股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事金巍、黄勤、王雪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金巍、黄勤、王雪的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

成都博瑞传播股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成 都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成 立于 2012 年 3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、财务报告审计机构 经公司十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、董事会第三十九 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责，切实开展相关工作，现对 2024 年度 履职情况报告如下： 成都博瑞传播股份有限公司 1、2023 年年报监督情况 2024 年初，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2023 年 12 月 一、审计委员会成员基本情况 公司十届董事会审计委员会由独立董事王雪女士、独立董事黄勤 女士、非独立董事母涛先生 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事王雪女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年报审计、 续聘会计师事务所等事项进行了审议。本着勤勉尽责原则，全体委员 均亲自出席会议，无委托或缺席情况。各次会议的召开程序、表决方 式等均符合相关规定。审计委员会会议召开具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-005 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")根据《公司章程》的相关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，同意聘任汪玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会审查认为：汪玲女士具备《公司法》等法律法规规定 的担任上市公司高管的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。未发现 其存在相关法律法规规定的禁止入职情形。其教育背景、工作经历能胜任所聘任 岗位的职责要求。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 附件：汪玲女士简历 汪玲，女，1982 年出生，硕士研究生。现任成都红星智慧数字传媒股份有 限公 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-004 号 关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告 成都博瑞传播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年度预计发生日常关联交易总金额为 3,909.00 万元，其中出售商 品及提供劳务预计金额 1,165.00 万元，采购商品及接受劳务预计金额 1,329.00 万元，作为出租人的租赁业务预计金额 1,303.00 万元，作为承租人的租赁业务 预计金额 112.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定的累 计计算原则，上述 2024 年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与 2025 年度 预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，本次对 前述两笔金额进行累计计算。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，有表决权董事 1 重要内容提示： 一、日常关联交易的审议程序 （一）关联交易概述及履行的审议程序 成都博瑞传播股份有 ...

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由 监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-003 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要发生的，关联交易 价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事予以回避表决， 审议程序合法合规。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...