本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年11月13日 召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王伟静女士为公司董事 会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。 公司财务总监郭晨先生不再代行董事会秘书职责。公司对郭晨先生在任职期间所 作的工作表示感谢。 王伟静女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上 海证券交易所审核通过。王伟静女士具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、 工作经验及相关任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，不存 在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事对聘任董事会秘书 的事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-67 国美通讯设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-66 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年11月8日 以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，并于11 月13日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事 7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员、高级管理 人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 董事会同意聘任王伟静女士为公司董事会秘书，公司财务总监郭晨先生不再代行 董事会秘书职责。具体内容详见公司同日披露的临 2023-67 号《国美通讯关于聘任董 ...

2023 年 11 月 1 日，因山东龙脊岛触发融资融券协议约定的违约条款，首创证券 对部分股票进行了违约处置，山东龙脊岛被以集中竞价交易方式强制平仓国美通讯股 份共计 2,451,272 股，占国美通讯总股本的 0.86%。 2023 年 11 月 2 日，山东龙脊岛将首创证券的剩余融资款项全部归还完毕。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-65 国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东解除融资融券业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2023 年 11 月 3 日接到控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称"山东龙脊岛"）关于解除融资融券 业务的通知，具体情况如下： 山东龙脊岛于 2019 年 1 月 2 日与首创证券股份有限公司（下称"首创证券"） 开展融资融券业务。截止 2019 年 2 月 19 日，山东龙脊岛通过首创证券客户信用交易 担保证券账户持有国美通讯股份 40,179,465 股，具体内容详见公司分别 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东股份变动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况：截至本公告披露日，国美通讯设备股份有限 公司（下称"公司"或"国美通讯"）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称 "山东龙脊岛"）持有公司股票 80,885,359 股，占公司总股本的比例为 28.34%； 山东龙脊岛的一致行动人北京战圣投资有限公司（下称"北京战圣"）持有公司 股票 22,765,602 股，占公司总股本的比例为 7.98%。 本次股份变动情况：公司于近日收到控股股东山东龙脊岛的《告知函》， 因其与首创证券股份有限公司（下称"首创证券"）开展的融资融券业务到期未 按协议全额还款，触发协议约定的违约条款，首创证券对部分股票进行了违约处 置。2023 年 11 月 1 日，山东龙脊岛被以集中竞价交易方式强制平仓公司股份共 计 2,451,272 股，其所持有的公司股份数量由 83,336,631 股变为 80,885,359 股， 本次变动股份占公司总股本的 0.8 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为8,458,611.58元，同比下降63.59%[2] - 年初至报告期末营业收入为31,372,638.93元，同比下降69.40%[2] - 公司2023年前三季度营业收入为3,137.26万元，同比下降69.4%[9][14] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,026,608.66元，亏损较同期基本持平[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-48,738,477.51元，亏损较同期增加854万元[4] - 公司2023年前三季度归属于母公司净利润为-4,873.85万元，同比下降21.3%[9][14] 资产与负债 - 公司总资产为315,150,692.31元，同比下降23.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-16,589,303.80元，受持续亏损影响[5] - 截至2023年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为-1,658.93万元，同比下降151.3%[9][12] - 公司2023年9月30日货币资金为1,460.14万元，同比下降81.1%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为3,693.27万元，同比下降26.9%[11] - 公司2023年9月30日短期借款为6,799.61万元，同比下降12.8%[11] - 公司2023年9月30日流动负债合计为2.01亿元，同比下降15.5%[12] - 公司2023年9月30日资产总计为3.15亿元，同比下降23.3%[11] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-40,178,400.87元，净流出较同期减少[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,178,400.87元，同比改善8.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,224,058.00元，同比改善93.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,583,292.08元，同比改善44.4%[18] - 期末现金及现金等价物余额为11,026,087.03元，同比下降73.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46,533,911.56元，同比下降68.7%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32,055,994.02元，同比下降79.7%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为36,100,107.72元，同比下降32.7%[18] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为8,331.93万元，同比下降42.3%[14] - 公司2023年前三季度研发费用为265.74万元，同比下降48.0%[14] 综合收益 - 公司2023年第三季度综合收益总额为-54,671,605.00元，同比下降13.2%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-48,934,717.38元，同比下降21.2%[15] - 基本每股收益为-0.1708元/股，同比下降21.3%[15] 股东与股权 - 公司股东山东龙脊岛建设有限公司持股比例为29.20%，为公司第一大股东[7] 经营状况 - 公司业务订单不足，收入规模缩减，主要受宏观经济及行业情况影响[4] - 公司主营业务毛利率为负值，无法覆盖各项费用，导致经营亏损[4]

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2023-63 国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美 通讯设备股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,030,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.3590 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决 方式，表决方式符合有关法 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：国美通讯设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师列席了国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十月十二日 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议安排 2 | | | --- | --- | | 二、表决办法说明 3 | | | 三、注意事项 3 | | | 四、会议议程 4 | | | 五、会议议案 4 | | | 议案一：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | | 议案三：关于公司修订《独立董事制度》的议案 | 18 | | 议案四：关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 19 | | 议案五：关于公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 21 | 1 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 一、会议安排 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:00 现场会议签到时间：2023 年 10 月 12 日下午 13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-62 二、其他情况说明 截至本公告披露日，上述募集资金解除冻结后，公司募集资金账户共冻结资金 57.57 万元。因公司募集资金投资项目已于 2022 年 12 月 29 日结项，节余募集资金已 转出补充流动资金，募集资金账户剩余金额主要为已签订合同待支付金额（含合同尾 款及质保金）。上述冻结情况不会对公司日常经营产生重大影响。 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金解除冻结的基本情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2023 年 9 月 28 日从嘉兴市南湖区人民法院获悉，公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称 "京美电子"）在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户中部 分募集资金解除冻结，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 开户人 | 开户行 | 银行账号 | 账户余额 | 本次解除 | 截至目前 | | --- | - ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕142 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，A 股证券简称：ST 美讯，A 股证券代码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监。 -1- -3- 针对上述异议理由，上海证券交易所（以下简称本所）认为： 第一，上市公司应当准确、充分、谨慎判断业务的商业模式等情 况，按照会计准则的要求进行会计处理。公司部分收入的确认方 法、递延所得税资产及租赁行为的确认等存在差错，造成 2021 年至 2022 年第三季度的多期定期报告中财务信息披露不准确， 违规事实明确。相关责任主体所称已履行程序并披露、未对市场 造成误导等理由不影响违规事实的成立。第二，上市公司的会计 责任与年审机构审计责任相互独立、不能混同，公司及其董事、 高级管理人员不能以审计工作、审计意见代替其应当履行的保证 定期报告财务信息真实、准确的职责。宋林林作为公司负责人， 宋火红作为公司日常经营的具体负责人，郭晨作为财务会计事项 的具体 ...