项目投资 - 公司拟投资75774.9万元建设年产100万吨MVR盐钙联产工程项目[3][4] 股权结构 - 江西省盐业集团对江西晶昊盐化持股96.1350%[6] - 中国信达对江西晶昊盐化持股3.8650%[7] 项目规模 - 项目建设规模为100万吨/年精制盐，25万吨/年二水氯化钙[8] 项目收益 - 项目达产后预计年均利润总额约6961万元[10] - 项目税后内部收益率约9.66%[10] - 项目投资回收期约8.75年（含建设期）[10] - 项目总投资收益率约9.67%[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过江西晶昊盐化年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资议案，9票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩报告审核 - 公司监事会对第二届监事会第二十次会议相关事项发表书面审核意见[2] - 2024年第一季度报告编制和审议程序符合规定[2] - 报告内容真实准确完整反映经营状况[2] - 报告不存在虚假记载等问题[2]

股东持股与减持 - 中新建招商持有公司32,414,911股，占总股本5.04%[2] - 拟减持不超19,283,281股，不超总股本3.00%[3] - 集中竞价和大宗交易减持时间为计划披露日起15个交易日后3个月内[3] 其他情况 - 中新建招商投资超8年，经营期限2024年四季度内到期[2] - 本次减持与此前承诺一致，不影响公司治理和经营[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16000万股A股，每股发行价10.36元，募资16.576亿元，净额15.5083272852亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.3666037838亿元，含利息净额657.859221万元[2] 资金使用情况 - 2023年直接投资募投项目1.09800428亿元，置换前期投入2.2195051435亿元，补流2.1亿元，超募补流1.79亿元[2] - 2023年8月置换预先投入募投项目自筹资金2.2195051435亿元及置换已支付发行费用自筹资金88.142252万元[7] - 公司使用部分超募资金1.79亿元用于永久补流和还贷，占超募净额6.010209亿元的29.78%[10] - 公司2023年存入定期存单5.5亿元均已赎回[13] 项目投入进度 - 年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程投入进度62.74%[19] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目投入进度11.75%[19] - 营销网络升级及品牌推广项目投入进度为0%[19] - 补充流动资金投入进度100.00%[19] - 永久补充流动资金（超募资金）投入进度100.00%[19] - 承诺投资项目小计投入进度为57.04%，超募投向小计29.78%，合计46.48%[19] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签监管协议[4] - 截至2023年12月31日，部分银行募集资金余额分别为中行南昌铁路支行1.4936893051亿元、交行南昌洪都北大道支行1.1360325195亿元等[5][6] - 截至2023年12月31日，募投项目实施地点、方式未变更[7] - 2023年同意用不超5.5亿元闲置募资现金管理，期末余额为0[10] - 农行南昌青云谱支行专户补流2.1亿元全投用，利息转基本账户，该账户2023年6月19日销户[6] - 截至2023年12月31日，向控股及二级控股子公司借款总计39,195.05万元[14] - 2023年度募资存放与使用合规，披露与实际相符，无违规[16]

江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西 省盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）在 2023 年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会作用，现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由廖义刚先生、罗小平先生和吴军 先生 3 名董事组成，其中廖义刚先生、罗小平先生为独立董事，吴军先生为公司 董事，廖义刚先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。2023 年 12 月 8 日， 廖义刚独立董事因个人工作原因辞去公司独立董事、审计委员会主任职务。2024 年 2 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会决议通过，补选袁业虎为公司第二届 董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任，任职至第二届董事会任 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产57.36亿元，营业收入28.88亿元，利润总额5.9亿元，利润总额同比增长17.89%[32] - 2023年公司进行现金分红1次，派发现金红利50136534.16元[93] 上市与改革 - 2023年公司实现整体上市目标，成为江西省“映山红行动”实施以来省属国企整体上市的“第一家”[6][7] - 2023年推动国企改革三年行动高质量收官，考核评估A级[7] 技术创新 - 创新性打造井上井下循环模式，实现全过程资源循环利用和零排放[9] - 推动绿色高纯盐等一批关键技术的联合攻关和转化落地[9] - 公司拥有市级创新平台2个，省级创新平台3个，累计授权专利总数212件，年度新增组织参与科研项目数量34项[33] - 科技创新投入10930万元，年度内开展科技创新项目51个，新增授权专利37项，科技成果登记5项[192] 生产运营 - 开展提质增效专项，实施节能降碳技改，主要产品能耗持续降低[9] - 2023年通过回收利用高温冷凝水约170万立方米，节约标煤5600吨[138] - 2023年公司纯碱冷凝水回收量约64万立方米，节约标煤约6100吨[141] - 2023年通过产品加工技术改造外供热力2.06万吨[142] 环保数据 - 公司环境保护投入1620.99万元，温室气体排放总量1487769吨二氧化碳当量，综合能耗总量60.32万吨标准煤[34] - 2023年晶昊公司、富达公司温室气体排放总量为1487769吨二氧化碳当量，实现减排0.5%[116] - 废气污染物排放量618057.79万立方米，其中氮氧化物239.45吨、二氧化硫88.46吨、粉尘21.29吨[143] - 废水排放总量18623.74吨，其中化学需氧量0.18吨、生化需氧量0.07吨、总磷0.16吨、氨氮0.14吨、悬浮物0吨、动植物油0.01吨[151] 员工与客户 - 公司培训总人次15670人次，安全生产培训次数325次，三级安全教育合格率100%，客户满意度98%[35] - 2023年公司客户投诉下降率71.4%，客户投诉解决率100%[180][181] 企业荣誉 - 公司获得中国轻工业二百强企业、公司治理卓越案例等多项荣誉[30] - 2023年新增江西名牌产品1项[198] 公司治理 - 2023年公司制定出台公司治理等20余项制度[71] - 2023年公司全面风险排查出4类9项风险事例，累计化解8项具体风险事项[88] 绿色食品 - 截至2023年公司获9种绿色食品认证，绿色食品认证食品销量达7.2万吨，拥有3个绿色食品认证品牌[153]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[17] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、利润总额潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有资产损失金额等定量标准[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] - 纳入评价范围业务和事项包括公司治理等多方面[10] - 董事长（已获授权）为胡世平[18] - 文档日期为2024年4月17日[18]

融资事项 - 公司及其控股子公司拟申请2024年度新增融资授信额度39400万元[1] - 新增额度内公司及其子公司可适当调剂使用[1] - 拟向中国银行等银行获得授信[1] 审批流程 - 融资事项经董事会和监事会审议通过后须提交2023年年度股东大会审议[2] - 申请的债务融资额度及授权期限为审议通过议案之日起12个月[1] 风险评估 - 融资为合并报表范围内子公司融资，公司有绝对控制权，财务风险可控[3] - 贷款用于子公司生产经营，不存在损害公司利益情形[3]

江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关要求,并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事曹 贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的独立情况进行评估并出具如下专项意见: 江西省盐业集团股 经核查独立董事曹贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...