会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为283人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为379,212,545股，占比58.9960%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票373,617,025，比例98.5244%[8] - 股东会议事规则议案同意票373,614,525，比例98.5237%[10] - 董事会议事规则议案同意票373,614,425，比例98.5237%[11] - 独立董事津贴管理办法议案同意票373,442,225，比例98.4783%[12] - 变更部分募集资金投资项目议案同意票378,130,745，比例99.7147%[13] - 2025年度财务预算报告议案同意票373,521,325，比例98.4992%[14] - 变更会计师事务所议案同意票378,101,845，比例99.7071%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[19]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，江盐集团股东总户数为35618户 [1]

公司架构 - 董事会组成将由11名缩减为9名董事，独立董事由4名缩减为3名，增加职工董事1名[12] - 不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责[13] - 专委会设置调整为审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[13] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[24] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] 董事会规则 - 董事会审议对外担保和财务资助需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[63] - 重大交易满足6标准之一、与关联人特定金额交易需经董事会审议[64][65][67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，临时会议提前5日，定期变更提前3日[77][78] 财务数据 - 2025年度营业收入预算25.52亿元，利润总额3.35亿元[113] - 拟将“营销网络升级及品牌推广项目”变更，投资34074.37万元新项目[108] 其他事项 - 独立董事年度津贴每人每年8万元，每半年发放50％[101][103] - 拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构[117]

公司治理结构优化 - 公司董事会专门委员会设置调整为四个：审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以提升ESG绩效和决策质量 [4] - 审计委员会成员为袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；战略与可持续发展委员会成员为万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；提名委员会成员为曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；薪酬与考核委员会成员为谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平 [4] - 各专门委员会成员由董事会依法选举产生，将根据董事会授权协助履行职责 [5] 高级管理人员变动 - 公司总经理杨小军因到龄退休，自2025年11月11日起不再担任总经理及下属公司任何职务 [5] - 董事会审议通过由董事长万李先生代行总经理职责，代行期限自2025年12月4日董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止 [6] - 证券事务代表由张露女士变更为王宇昕女士，王宇昕女士为硕士研究生学历，持有中级经济师证书，已取得董事会秘书任职培训证明 [8][11] 内部治理制度修订 - 公司修订了《公司章程》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][30][32] - 公司全面修订了23项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等，部分制度需股东大会审议通过 [2][33][56] - 制度修订旨在提升公司内部治理水平，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14点30分在江西省南昌市现场召开2025年第二次临时股东大会，并辅以上海证券交易所网络投票系统 [13][14][15] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订在内的多项议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 [17] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月17日 [20][23] 董事会与监事会决议 - 第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日召开，全体8名董事出席，审议通过了包括治理制度修订、专门委员会调整、募集资金投资项目变更等9项议案 [29][57][59][61][63][65][67][70] - 第二届监事会第二十六次会议于同日召开，全体4名监事出席，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 [74][75] - 监事会认为募集资金投资项目变更是基于审慎性原则，有利于提高资金使用效率，符合公司发展规划 [75]

委员会组成与任期 - 提名、审计、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会均由3名董事组成[4][23][44][61] - 提名、战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，全体董事过半数通过产生[4][61] - 审计委员会召集人和委员由董事会任命及罢免[24] - 薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人[44] - 各委员会委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[5][25][45][63] 会议规则 - 提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会每年至少召开一次定期会议[13][50][70] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][33][50][70] - 会议通知需提前三日，全体委员一致同意可豁免[14][33][70] 职责分工 - 审计委员会负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计和内部控制[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[48] - 战略与可持续发展委员会负责公司长期战略、重大投资、ESG等事项研究并提建议[65] 其他规定 - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 薪酬与考核委员会召集人负责主持会议等工作[45] - 成员连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[70] - 会议表决方式为记名投票，可通讯召开[51][70] - 委员与议题有利害关系应回避表决，出席委员需保密[72]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时公告原因、解决方案及延期披露最后期限[9] - 变更定期报告披露时间，需提前五个交易日向上海证券交易所申请并说明理由和变更后时间[10] - 未在规定期限内申请变更定期报告披露时间，应及时公告变更说明理由并明确变更后时间[10] 报告审计与审核 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[10][47] - 公司年度报告财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[14] 报告确认与审议 - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，有异议可投反对票或弃权票[12] - 审计委员会成员无法保证定期报告财务信息真实性等，审核时可投反对票或弃权票[12] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性、准确性、完整性，视为未审议通过[15] 业绩预告与审计意见 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[16] 重大资产与股份变动披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 公司营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需披露[22] 重大事项披露 - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[22] - 重大事项触及董事会决议、签署意向书或协议、知悉事件发生等时点需及时披露[23] - 公司在规定时间无法披露重大事项详细情况，可先发提示性公告，2个交易日内披露符合要求公告[24] 股东会相关 - 公司应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[30] - 公司应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[30] - 召集股东持股比例在股东会决议披露前不得低于公司总股本的10%[31] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，对特定股东表决单独计票并披露[34] - 发出股东会通知后延期或取消、提案取消，应在原定召开日期至少二个交易日发公告说明原因[31] 交易披露 - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估、提交股东会审议并经出席会议股东表决权三分之二以上通过[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[37] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[37] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[40][41] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[41] 信息披露管理 - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人[50] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[50] - 公司重大信息披露前需征求董事会办公室意见[51] - 董事会秘书负责重大和内幕信息保密及补救工作[51] - 公司公开计划至少提前五个工作日通知董事会秘书[52] - 公司信息披露文件档案由董事会办公室管理[53] 豁免披露 - 公司可依法豁免披露涉及国家秘密的信息[53] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[53] 内控与信息公开 - 公司应按国家制度建立财务管理和会计核算内控[55] - 公司发布未公开重大信息需向所有投资者公开披露[56] 违规处理与制度生效 - 信息披露违规责任人将受处分，严重时担责[60] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[65][66]

财务资助审议规则 - 董事会审议财务资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过并披露[5] - 四种情形需董事会审议后提交股东会[5] - 关联对外资助需非关联董事相应通过并提交股东会[5] 资助限制与要求 - 不得为特定关联人提供资助，特定情形除外[4] - 应签署协议约定金额等内容[7] - 如实披露并制定风险防范措施[8] 资助管理分工 - 法务等部门负责风险调查[10] - 财务部门负责手续办理等[10] - 内审部门负责合规监督[10]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[3] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[11] 重大交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上或超3000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上或超3000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上或超300万元需提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或超3000万元需提交董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上或超300万元需提交董事会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上或超3000万元需提交董事会审议[8] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上需经董事会审议[10] - 与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[21] - 临时董事会会议需提前5日书面通知[21] - 董事会定期会议变更需提前3日发书面通知，不足3日需顺延或获全体认可[22] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[24] - 董事会会议实行记名表决，每名董事一票表决权[25] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[26] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[26] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[37]

公司上市与股权结构 - 2023年3月16日公司经注册首次向社会公众发行16000万股人民币普通股，4月10日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为64277.6079万元[8] - 公司已发行股份数为642776079股，全部为人民币普通股[15] - 公司设立时，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司持股20000.0000万股，持股比例46.92%[14] - 公司设立时，宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）持股9724.4733万股，持股比例22.81%[14] - 公司设立时，厦门国贸投资有限公司持股3889.7893万股，持股比例9.13%[14] - 公司设立时，中新建招商股权投资有限公司持股3241.4911万股，持股比例7.60%[14] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知股东[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会与董事 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[70] - 专职党务工作人员按不少于职工总数1%的比例配备[70] - 党组织工作经费按不少于公司上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支[71]

董事会调整 - 公司2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议[1] - 会议审议通过调整董事会专门委员会设置及成员议案[1] - 董事会下设审计等四个专门委员会[1] 委员会成员 - 各专门委员会成员由董事会依法选举并协助履职[2] - 相关授权和规程由董事会依法规制定或修改[2]