公司公益捐赠活动 - 江盐集团联合网商银行全国公益小店联盟、江西同心圆公益计划，向全国公益小店捐赠爱心物资，该活动已连续开展三年[2] - 今年捐赠的爱心物资已陆续送达全国50个城市的135家公益小店[2] - 受助小店类型包括为病患家庭提供免费场地服务的“抗癌小店”以及提供免费或低价服务的“A套餐小店”[2] 受助企业案例 - 位于江西省南昌市红谷滩区的“青赣缘”民族餐厅是本次受助对象之一，该餐厅由来自青海的“90后”青年韩海明经营[2] - 该餐厅在疫情期间推出“免费拉面套餐”，困难人士可免费享用，此善举已持续五年，并为其赢得了“南昌好人”称号及多项荣誉[2] - 餐厅经营者表示将继续坚持提供爱心餐，不辜负各爱心单位的支持[2]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，江盐集团股东总户数为34,753户 [1]

公司近期重大事项 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订现行内部治理制度的议案 [1] - 股东大会将审议关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案 [1]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会审议了关于修订现行内部治理制度的议案 [1] - 股东大会审议了关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案 [1]

会议信息 - 2025年12月22日14:30现场与网络投票结合召开股东大会[6] - 出席会议股东等共283名，代表股份379,212,545股，占比58.9960%[8] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超98%，中小投资者同意比例超98%[10][12] - 本次股东大会审议的议案均获通过[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为283人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为379,212,545股，占比58.9960%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票373,617,025，比例98.5244%[8] - 股东会议事规则议案同意票373,614,525，比例98.5237%[10] - 董事会议事规则议案同意票373,614,425，比例98.5237%[11] - 独立董事津贴管理办法议案同意票373,442,225，比例98.4783%[12] - 变更部分募集资金投资项目议案同意票378,130,745，比例99.7147%[13] - 2025年度财务预算报告议案同意票373,521,325，比例98.4992%[14] - 变更会计师事务所议案同意票378,101,845，比例99.7071%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[19]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，江盐集团股东总户数为35618户 [1]

公司架构 - 董事会组成将由11名缩减为9名董事，独立董事由4名缩减为3名，增加职工董事1名[12] - 不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责[13] - 专委会设置调整为审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[13] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[24] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] 董事会规则 - 董事会审议对外担保和财务资助需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[63] - 重大交易满足6标准之一、与关联人特定金额交易需经董事会审议[64][65][67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，临时会议提前5日，定期变更提前3日[77][78] 财务数据 - 2025年度营业收入预算25.52亿元，利润总额3.35亿元[113] - 拟将“营销网络升级及品牌推广项目”变更，投资34074.37万元新项目[108] 其他事项 - 独立董事年度津贴每人每年8万元，每半年发放50％[101][103] - 拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构[117]

公司治理结构优化 - 公司董事会专门委员会设置调整为四个：审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以提升ESG绩效和决策质量 [4] - 审计委员会成员为袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；战略与可持续发展委员会成员为万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；提名委员会成员为曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；薪酬与考核委员会成员为谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平 [4] - 各专门委员会成员由董事会依法选举产生，将根据董事会授权协助履行职责 [5] 高级管理人员变动 - 公司总经理杨小军因到龄退休，自2025年11月11日起不再担任总经理及下属公司任何职务 [5] - 董事会审议通过由董事长万李先生代行总经理职责，代行期限自2025年12月4日董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止 [6] - 证券事务代表由张露女士变更为王宇昕女士，王宇昕女士为硕士研究生学历，持有中级经济师证书，已取得董事会秘书任职培训证明 [8][11] 内部治理制度修订 - 公司修订了《公司章程》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][30][32] - 公司全面修订了23项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等，部分制度需股东大会审议通过 [2][33][56] - 制度修订旨在提升公司内部治理水平，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14点30分在江西省南昌市现场召开2025年第二次临时股东大会，并辅以上海证券交易所网络投票系统 [13][14][15] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订在内的多项议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 [17] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月17日 [20][23] 董事会与监事会决议 - 第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日召开，全体8名董事出席，审议通过了包括治理制度修订、专门委员会调整、募集资金投资项目变更等9项议案 [29][57][59][61][63][65][67][70] - 第二届监事会第二十六次会议于同日召开，全体4名监事出席，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 [74][75] - 监事会认为募集资金投资项目变更是基于审慎性原则，有利于提高资金使用效率，符合公司发展规划 [75]

委员会组成与任期 - 提名、审计、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会均由3名董事组成[4][23][44][61] - 提名、战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，全体董事过半数通过产生[4][61] - 审计委员会召集人和委员由董事会任命及罢免[24] - 薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人[44] - 各委员会委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[5][25][45][63] 会议规则 - 提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会每年至少召开一次定期会议[13][50][70] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][33][50][70] - 会议通知需提前三日，全体委员一致同意可豁免[14][33][70] 职责分工 - 审计委员会负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计和内部控制[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[48] - 战略与可持续发展委员会负责公司长期战略、重大投资、ESG等事项研究并提建议[65] 其他规定 - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 薪酬与考核委员会召集人负责主持会议等工作[45] - 成员连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[70] - 会议表决方式为记名投票，可通讯召开[51][70] - 委员与议题有利害关系应回避表决，出席委员需保密[72]