募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募集资金总额29.185949亿元，净额27.7546811174亿元[1] - 募集资金于2026年1月23日全部到账并存放于专项账户[2] 资金投入与置换 - 截至2026年1月29日，公司用自筹资金预先投入募投项目164,801.06万元[4] - 公司用自筹资金支付发行费用735.38万元，拟用募集资金置换该金额[4] - 公司拟用募集资金16.553644亿元置换自筹资金预先投入及支付发行费用款项[8] 项目资金安排 - 玻璃纤维制品生产基地等四个募投项目调整后拟投入募集资金合计27.754681亿元[4] 决策与审核 - 2026年2月3日董事会审议通过用募集资金置换自筹资金议案，无需提交股东会审议[10] - 保荐机构认为本次募集资金置换履行必要程序，符合规定，无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2026年1月29日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股26,105.5000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,740,366,367元[9] - 公司设立时由四名发起人组成，认购股份总数为1,449,722,367股[21] - 公司已发行股份数为1,740,366,367股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[61][62] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事；临时会议提前5日通知[119][121] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[156] - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[160][161][162] - 公司每年现金分红比例原则上不低于当年实现的可供分配利润的30%[167] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[192]

募资情况 - 公司首次公开发行A股26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募集资金总额2,918,594,900.00元，净额2,775,468,111.74元[1] 项目投资调整 - 玻璃纤维制品生产基地建设项目调整后拟投入118,502.20万元[6] - 复合材料生产基地建设项目调整后拟投入114,910.50万元[6] - 研发中心及信息化建设项目调整后拟投入19,140.72万元[6] - 西班牙生产建设项目调整后拟投入24,993.39万元[6] 项目建设期调整 - 玻璃纤维制品生产基地建设项目调整后建设期36个月[5] - 复合材料生产基地建设项目调整后建设期36个月[7] - 研发中心及信息化建设项目调整后建设期36个月[7] - 西班牙生产建设项目调整后建设期30个月[7] 项目实施主体调整 - 西班牙生产建设项目增加浙江振石新材料股份有限公司为实施主体[9]

人事任命 - 2026年2月3日公司董事会通过聘任李强为证券事务代表[1] 人员信息 - 李强1995年12月生，硕士，中级经济师[4] - 通过持有振石股份1号资管计划1.39%财产份额间接持股[4] 工作履历 - 曾在振石控股任职，后任公司证券法务部负责人等职[4]

募集资金情况 - 首次公开发行A股26,105.5000万股，发行价11.18元，募集资金总额291,859.49万元，净额277,546.81万元[7][11] 项目进展 - 玻璃纤维制品生产基地建设项目累计投入进度71.72%，预计2026年9月达预定可使用状态[11] - 复合材料生产基地建设项目累计投入进度45.01%，预计2026年9月达预定可使用状态[11] - 研发中心及信息化建设项目累计投入进度70.46%，预计2026年9月达预定可使用状态[12] - 西班牙生产建设项目累计投入进度58.45%，预计2026年9月达预定可使用状态[12] 现金管理 - 拟用不超9亿元闲置募集资金进行不超12个月现金管理，资金可循环滚动使用[3][6][18] - 投资产品为保本型理财产品，期限不超12个月，不得质押和用于证券投资[2][13][18] - 2026年2月3日董事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议，无需股东会审议[3][18] - 现金管理可提高募集资金使用效率和收益，不影响日常经营及募投项目[22]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募资总额2,918,594,900.00元，净额2,775,468,111.74元[2] 资金置换 - 拟用165,536.44万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2026年1月29日，自筹资金预先投入募投项目164,801.06万元，已支付发行费用735.38万元[5][7] 募投项目 - 玻璃纤维制品等四个建设项目总投资额及调整后拟投入募集资金金额明确[5] 决策情况 - 2026年2月3日董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[2] - 中汇所认为投入和支付情况合规，保荐机构对置换无异议[12][13]

上市情况 - 公司于2026年1月29日在上海证券交易所上市[3] 股本变更 - 首次公开发行A股26105.5万股，每股面值1元[1] - 发行后注册资本由147931.1367万元变为174036.6367万元[1] - 发行后股份总数由147931.1367万股变为174036.6367万股[1] 公司类型 - 公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[1] 章程规定 - 修订后公司章程规定公司注册资本为1740366367元[3] - 修订后公司章程规定公司已发行股份数为1740366367股[3] 其他事项 - 本次变更注册资本等办理工商变更登记无需再提交股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募集资金总额29.185949亿元，净额27.7546811174亿元[4] 资金使用 - 公司拟向全资子公司振石华美提供不超13.405122亿元无息借款用于募投项目[2] - “复合材料”借款不超11.491050亿元，“研发中心及信息化”不超1.914072亿元[2] 项目投资 - “玻璃纤维制品”总投资额16.997707亿元，拟投入募集资金11.850220亿元[5] - “复合材料”总投资额16.482520亿元，拟投入募集资金11.491050亿元[5] - “研发中心及信息化”总投资额2.745504亿元，拟投入募集资金1.914072亿元[5] - “西班牙生产建设”总投资额3.585000亿元，拟投入募集资金2.499339亿元[5] 业绩数据 - 2025年6月30日振石华美总资产43.572836亿元，净资产11.069030亿元[9] - 2025年1 - 6月振石华美营收7.741933亿元，净利润0.283011亿元[10] - 2024年度振石华美营收11.137621亿元，净利润0.131396亿元[10]

资金使用 - 同意用165536.44万元募集资金置换自筹资金[11] - 拟向子公司振石华美提供不超134051.22万元无息借款[14] - 同意公司及子公司用不超9.00亿元闲置募集资金现金管理[17] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》全票通过[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[7] - 《关于调整募投项目相关议案》全票通过[10] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》全票通过[12]

2026年1月A股IPO市场概况 - 2026年1月，上交所、深交所及北交所共计新增9家上市企业，合计募集资金90.53亿元人民币[1] - 从上市板块分布看，沪深主板有3家企业上市，科创板有1家企业上市，北交所有5家企业上市[1] 分省份/直辖市IPO情况 - 上市企业分布于8个省份及直辖市，其中浙江省有2家企业上市，辽宁省、广东省、山东省、河北省、江苏省、重庆市、陕西省各有1家企业上市[1] - 浙江省2家企业合计募集资金总额31.63亿元人民币，其中振石股份在沪市主板上市募资29.19亿元，科马材料在北交所上市募资2.44亿元[1][8] - 广东省1家企业恒运昌在科创板上市，募资15.61亿元[1][2][8] - 陕西省1家企业陕西旅游在沪市主板上市，募资15.55亿元[1][7][8] - 重庆市1家企业至信股份在沪市主板上市，募资12.40亿元[1][6][8] - 辽宁省1家企业美德乐在北交所上市，募资6.70亿元[1][2][8] - 山东省1家企业农大科技在北交所上市，募资4.00亿元[1][3][8] - 江苏省1家企业爱舍伦在北交所上市，募资2.70亿元[1][5][8] - 河北省1家企业国亮新材在北交所上市，募资1.94亿元[1][4][8] 单只个股募资排名 - 募资金额排名前五位的企业分别是振石股份（29.19亿元）、恒运昌（15.61亿元）、陕西旅游（15.55亿元）、至信股份（12.40亿元）、美德乐（6.70亿元）[1] - 上述五家企业分别归属于浙江省、广东省、陕西省、重庆市、辽宁省[1]