上市信息 - 振石股份股票于2026年1月29日在上海证券交易所主板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为17724.9906万股，占发行后总股本的10.18%[14] - 本次公开发行后总股本为174,036.6367万股，发行股票数量为26,105.5000万股[37] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为526,743.69万元、512,395.29万元、443,879.18万元及327,500.17万元，净利润分别为78,144.45万元、79,338.86万元、60,746.43万元及40,440.18万元[24] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为 - 20,799.87万元、 - 40,933.60万元、10,298.32万元及10,620.03万元，调整后分别为17,735.45万元、32,781.76万元、84,416.85万元及17,175.05万元[28] - 公司最近三年净利润扣非前后孰低分别为57,904.19万元、70,370.41万元、59,701.33万元，累计为187,975.93亿元[42] 采购数据 - 报告期各期关联采购金额分别为281,085.38万元、227,883.17万元、225,594.13万元和167,898.12万元，占当期营业成本比例分别为70.49%、60.42%、69.22%和69.31%[20] - 报告期各期向中国巨石采购金额分别为211,242.56万元、189,466.92万元、203,472.45万元、151,754.73万元，占营业成本比例分别为52.98%、50.24%、62.43%、62.64%，占玻璃纤维采购总金额比例为99.96%、99.95%、99.83%、96.15%[21] - 报告期内前五名供应商采购占比分别为83.00%、84.06%、83.57%及82.18%[23] 销售数据 - 报告期内公司向欧洲地区销售收入分别为38,816.03万元、25,143.36万元、27,923.15万元及12,359.55万元，占主营业务收入比例分别为7.46%、4.95%、6.37%及3.82%[27] - 向美国销售收入分别为61,493.17万元、47,735.19万元、45,856.07万元及25,203.71万元，其中中国直接向美国销售收入分别为20,633.74万元、17,594.55万元、13,608.56万元及11,422.08万元，占主营业务收入比例分别为3.96%、3.46%、3.11%及3.53%[27] 发行数据 - 本次发行价格11.18元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.59倍[19] - 发行市盈率分别为27.31倍、32.13倍、27.70倍、32.59倍[79] - 发行市净率为3.17倍[80] 股东数据 - 本次公开发行前，张毓强和张健侃通过相关公司合计控制公司96.51%的股份[45] - 张健侃直接持股占发行前总股本比例66.68%，合计持股98,269.0316万股[51] - 本次发行后股东户数为261736户[88] 募集资金 - 本次发行募集资金净额为277546.81万元[87] - 公司已同保荐人及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设5个募集资金专户[94] - 公司拟通过推动募投项目建设提高经营效率和盈利能力[143] 承诺事项 - 公司控股股东和间接控股股东承诺首发上市36个月内不转让或委托管理相关股份，满足特定条件锁定期自动延长6个月等[102] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产启动稳定股价措施[125] - 招股书等存在虚假等问题，公司5个工作日内提股份回购预案，依法赔偿投资者损失[135] 未来规划 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金有效使用[144] - 公司将持续完善治理结构，为发展提供制度保障[146] - 公司制定《公司章程（草案）》，明确利润分配条件和比例[147]

上市信息 - 公司股票将于2026年1月29日在上海证券交易所主板上市[1] - 主板企业上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[3] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[5] 股本数据 - 本次公开发行后总股本为174,036.6367万股，发行股票数量为26,105.5000万股[2] - 本次发行后无限售流通股为17,724.9906万股，占发行后总股本的10.18%[4] 市盈率数据 - 截至2026年1月14日，发行人所属行业最近一个月平均静态市盈率为33.72倍[6][7] - 本次发行价格对应发行人2024年扣非后摊薄市盈率为32.59倍[9] 其他公司EPS及市盈率 - 中材科技2024年扣非前EPS为0.53，扣非后为0.23，对应静态市盈率扣非前为68.47，扣非后为159.21[8] - 国际复材2024年扣非前EPS为 -0.09，扣非后为 -0.12[8] - 惠柏新材2024年扣非前EPS为0.09，扣非后为0.01，对应静态市盈率扣非前为411.31，扣非后为7,373.84[8]

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制定本章程。 887 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 胶份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 . | | 第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 …………………………………………………………………………………………………………………… ...