股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-024 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月 称"《问询函》"）。 公司对《问询函》所列问题进行了认真落实，并回复如下： 务，近三年归母净利润、经营现金流、毛利率持续下滑，经营业绩承压明显。 亿元，同比下滑86.04%，实现扣非归母净利润0.11亿元，同比下滑92.60%。其 中，第四季度营业收入占全年的28%，净利润亏损0.59亿元。报告期公司毛利率 负。年报称利润下滑主要系因下游需求下降调整销售策略，以及原材料购买成 本、运费成本、人工成本、财务费用等显著上升。 请公司：（1）结合不同产品、地区的业务模式、供需情况、竞争格局、产 品价格、销量、各类成本波动趋势等因素，分析各类产品收入及毛利率变动原 因，说明公司业绩大幅下滑、经营活动现金流量净额由正转负的原因以及相关 影响因素是 ...

"【ss | 容 诚 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公 官 2024 年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字|2025|100Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | | | 关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2024 l 1-16 年报问询函相关问题的核查意见 关于怡球金属资源再生(中国) 股份有限公司 2024 年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字[2025]100Z1548 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 由怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"怡球资源公司"或 "公司"）转来的贵部关于《关于对恰球金属资源再生(中国)股份有限公司 2024 年度报告信息披露监管问询函》(上证公函[2025]0856 号)(以下简称"问 询函")奉悉,本所对问询函中须由会计师核查并发表意见的问题 2、问题 3 进 行了审慎核查,现回复如下: 问题2、关于境外业务。年报显示,公司目前主要在马来西亚基地生产、在 全球多地区采购及销售。2024年,公司境外业务营业收入规模达59.05 亿元,占 营业收入的84.37%,较上年增长5.36个百分点;境外销售毛利率 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-024 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月 16日收到上海证券交易所下发的《关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0856号）（以下简 称"《问询函》"）。 公司对《问询函》所列问题进行了认真落实，并回复如下： 1.关于经营业绩。公司主要从事再生铝合金锭生产销售、废料回收贸易等业 务，近三年归母净利润、经营现金流、毛利率持续下滑，经营业绩承压明显。 2024 年，公司实现营业收入69.99亿元，同比增长2.98%，实现归母净利润0.19 亿元，同比下滑86.04%，实现扣非归母净利润0.11亿元，同比下滑92.60%。其 中，第四季度营业收入占全年的28%，净利润亏损0.59亿元。报告期公司毛利率 5.52%，同比减少 ...

公司人事变动 - 2025年5月19日召开第六届董事会第一次会议[1] - 推选黄崇胜任董事长，任期三年[1] - 选举董事会各专门委员会组成人员[2][3] - 聘任刘凯珉为总经理，任期三年[4] - 聘任顾俊磊为副总经理，任期三年[5] - 聘任高玉兰为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任黄勤利为财务负责人，任期三年[7] - 聘任施佳佳为证券事务代表，任期三年[8] 人员背景 - 黄崇胜1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，2001年创办怡球金属[11] - 潘军青授权国家发明专利40余项[14]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分召开[2][4] - 出席股东大会股东 393 人，代表股份 1,152,129,651 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.3404%[5] 议案表决情况 - 《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》同意 1,149,639,477 股，占比 99.7838%[6] - 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》同意 1,149,559,477 股，占比 99.7769%[7] - 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》同意 1,149,558,177 股，占比 99.7768%[8] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》中小股东同意 188,462,991 股，占比 98.5223%[9] - 《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案》同意 1,149,608,477 股，占比 99.7811%[11] - 《关于 2025 年对外担保计划的议案》同意 1,141,316,864 股，占比 99.0614%[12] - 《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬计划》中小股东同意 180,298,578 股，占比 94.2542%[15] - 《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》同意 1,141,365,664 股，占比 99.0657%[16] - 续聘会计师事务所议案同意 1149395977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7627%[17] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意 188555891 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5709%[17] 董事选举情况 - 选举黄崇胜为董事议案同意 1141644816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0899%[18] - 选举林胜枝为董事议案同意 1141614876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0873%[18] - 选举黄馨仪为董事议案同意 1141646788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0901%[18] - 选举刘凯珉为董事议案同意 1141594078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0855%[18] - 选举黄勤利为董事议案同意 1141613898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0872%[18] - 选举黄俊旺为独立董事议案同意 1141649798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0903%[19] - 选举李士龙为独立董事议案同意 1141794188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1029%[19] 其他 - 2024 年年度股东大会合法有效[20]

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-022 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,152,129,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3404 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次 会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-021 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于收到苏州市人民政府行政复议决定书的公告 暨关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2010年2月9日公司与太仓市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》， 出让宗地编号为TCGQ-G2010-6,宗地面积为139,609.9平方米（约209亩）（以下简称"该 宗地"），出让价格为3,519万元。2010年3月11日太仓市人民政府向公司颁发了土地 使用权证（证号：太国用2010第005003184号）。 2024年8月公司收到太仓港经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）寄 出的EMS快递《告知书》（以下简称《告知书1》），要求公司于2024年9月9日前将上 述宗地的土地使用权证（正本）交付给港区管委会。公告内容详见公司2024年8月15 日于指定信息披露媒体披露的《关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会<告知书> 的公 ...

公司业务澄清 - 怡球资源明确表示无黄金业务相关布局 [1] - 公司确认未涉及稀土领域经营活动 [1]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18549529.50元，期末未分配利润1890617463.31元[33] - 2024年母公司报表净利润35443426.38元，期末未分配利润120451544.23元[33] - 2024年已实行中期分红11006113.08元（含税），全年现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[33] - 2024年度公司向董事、监事、高管人员发放薪酬合计705.10万元[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来公司计划在中东、东南亚、欧洲、日本、巴基斯坦等地新建采购办事处[23] - 未来公司将通过新建和并购等方式扩大M公司的采购半径[23] - 公司将推进马来西亚130万吨产能扩建项目[27] - 2025年公司拟向商业银行申请不超过28亿元人民币授信借款额度[55] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司自2002年起开始布局国际化采购网络[22] - 公司于2015年收购美国Metalico公司[22] - 公司于2020年年底收购Liberty Iron & Metal, Inc旗下位于俄亥俄州的吉拉德处理厂相关资产[22] 其他新策略 - 再生资源回收企业可选择3%征收率简易计税方法或一般计税方法缴纳增值税[24] - 公司产品原料70%来源于社会回收废金属可享减按90%计入企业当年收入总额的税收优惠[24] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，分为重大、重要、一般缺陷[51] - 公司第五届董事会任期届满需换届选举[76] - 公司董事会提名李士龙、潘军青、黄俊旺为第六届董事会独立董事候选人[76] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议后提交2024年年度股东大会审议[76] - 换届选举议案已通过董事会提名委员会会议及第五届董事会第十八次会议审议[76]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-020 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 04 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。 会议通知已于 2025 年 04 月 15 日送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 二○二五年四月二十九日 监事会对公司 2025 年第一季度报告全文进行了认真审议，形成意见如下： 1．公司 2025 年第一季度报告全文编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 2．公司 2025 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所有关规定， ...