一、审议通过《关于公司 2026 年一季度报告全文的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-017 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2026 年 04 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表 决。会议通知已于 2026 年 04 月 16 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事 会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持， 经与会董事认真审议通过了如下决议： 特此公告。 怡球金属资源再生（中国 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2026 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | 1.28 | 0.50 | 增加 0.78 | 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 6,254,339,222.80 | 6,324,692,181.35 | | ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-011 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2025 年年度股东会审议 （二）2025年实际发生的日常关联交易及2026年日常关联交易预计情况 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符 合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影 响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不 会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23 日召开第六届董事会第六次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2025年年度日常关联交易情况及2 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：601388 公司简称：怡球资源 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

交易目的：为减少外汇汇率波动影响，增强公司（含子公司）财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。 交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 交易金额：2026 年度不超过 60,000 万人民币。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，但可能存在汇率波动风险、交割风险等风险，敬请 投资者注意投资风险。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-008 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于开展2026年度远期结售汇交易业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 重要内容提示： （一）交易目的 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司的铝 合金锭出口业务以及废铝原材料的采购业务涉及人民币、美元、林吉特等多币种的交 易。由于公司国际业 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-010 号 | 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《控股股东和实际控制人行为规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，报告期内在公司任职的独立董事李明贵先 生、张深根先生、黄俊旺先生、李士龙先生、潘军青先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 二〇二六年四月二十四日 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生、李士龙先生、潘军青先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 附表 2 | | 链管理有限公 | | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 苏州怡臻供应 链管理有限公 | | 子公司及其控 | 其他应付 | | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | 资金拆借 | 非经营性 | | | 司 | | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来 | | | 苏州怡众供应 链管理有限公 | | 子公司及其控 制的法人 | 其他应付 款 | | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | | 资金拆借 | 非经营性 往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 苏州怡富供应 链管理有限公 司 | | 子公司及其控 制的法人 | 其他应付 款 | | 5,800,0 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2026-013 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2026 年 4 月 24 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2026 年 05 月 28 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2025 年年度 暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2026 年 05 月 28 日 （星期四） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 05 月 21 日 （星期四） 至 05 月 27 日 （星期 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会 议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2025 年年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独立董事李明贵先生、 董事黄意颖女士组成，公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独 立董事李士龙先生、董事黄意颖女士组成。其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事黄俊旺先生担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、 审计委员会 2025 年年度会议召开情况 7、2025 年 11 月 13 日召开会议，审议《关于开展套期保值业务 ...