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怡球资源:怡球资源2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-12-13 17:13
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日在太仓现场结合线上召开[1][3] - 11月28日发布召开股东大会通知[2] 参会情况 - 701名股东出席,代表股份1,152,008,050股,占比52.3349%[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》多项表决占比情况[5][6] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[6]
怡球资源:2024年第一次临时股东大会会议决议公告
2024-12-13 17:11
股东大会信息 - 2024年12月13日在江苏省太仓市召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人701人[4] - 出席股东所持表决权股份占比52.3349%[4] 议案表决情况 - A股股东对聘任2024年度会计师事务所议案同意比例99.8575%[6] - 5%以下股东对该议案同意比例99.1416%[6]
怡球资源:关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告
2024-12-09 16:44
土地取得 - 2010年2月9日公司以3519万元取得约209亩土地[2] 土地收回 - 2024年8月公司被要求9月9日前交付土地使用权证[2] - 港区管委会拟收回土地并注销登记[3] 土地财务 - 截至2024年11月30日,土地账面净值2551.45万元[6]
怡球资源:2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-12-06 16:16
会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日13:30在公司办公楼二楼会议室召开[5] - 股东发言人数限5人,每位发言时间不超5分钟[6] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券审计报告[12] - 2023年度收入287,224.60万元,审计收入274,873.42万元,证券期货收入149,856.80万元[12] - 承担394家上市公司2023年年报审计,收费48,840.19万元[13] - 对怡球资源同行业上市公司审计客户282家[13] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任,案件二审中[14] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次等[14] - 项目相关人员近三年无执业处罚[16] - 事务所及人员无违反独立性情形[16] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元,财务审计225万元,内控审计45万元[16] - 董事会提请授权经营管理层协商2024年审计费用[16] 议案进展 - 相关议案通过公司第五届董事会第十六次会议审议,将提请股东大会审议[16]
怡球资源:关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告
2024-11-27 16:44
审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构,原大华聘期已满[2] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 审计机构情况 - 截至2023年底,容诚有合伙人179人,注会1395人[4] - 2023年度收入287,224.60万元,审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计,收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元,含财审225万、内控审45万[8]
怡球资源:第五届董事会第十六次会议决议公告
2024-11-27 16:44
股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2024-033 号 公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体召开时间、 地点等相关事项另行通知。 审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日送达全体董事。本次董事会会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议: 一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 ...
怡球资源:关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-11-27 16:44
证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2024-034 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间:2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分 召开地点:江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 ...
【互动掘金】怡球资源:已关注到再生铝原料进口相关政策
证券时报网· 2024-11-13 17:39
公司动态 - 怡球资源关注再生铝原料进口相关政策,将根据市场变化和实际业务情况合理安排采购、生产和销售以实现利益最优化 [1] - 奥飞数据持有超燃半导体(南京)有限公司5.6%股权,该公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商,下游主要应用于人工智能相关芯片 [1] - 值得买官方应用“什么值得买”已陆续接入Kimi、智谱清言等多家大模型平台,公司与月之暗面、智谱华章等通用大模型企业达成合作 [1] - 晋控电力因省内发电装机供大于求、新能源增加、南方水电充沛、外送负荷需求疲软及容量电费按30%渐进执行等因素,上网电价降低,应收账款省内主要为电费约36亿元、热费约6.85亿元、燃煤款约17亿元,省外为电费约29亿元,基本能收回 [2] - 金达威称辅酶Q10市场价格近期趋于稳定,未来如无重大不利因素影响,价格有望企稳,销售价格下跌不具可持续性,辅酶Q10改扩建项目进展顺利,完成后产能可达900t左右 [2]
怡球资源:公司2024年季度权益分派实施公告
2024-11-13 16:52
利润分配 - A股每股现金红利0.005元[2] - 以2,201,222,616股为基数,派发现金红利11,006,113.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21,除权(息)日和发放日为2024/11/22[2][7] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东税负不同[10][11] - 非居民企业和QFII股东按10%扣税,实发每股0.0045元[13][14]
怡球资源:关于公司2024年度中期利润分配预案的公告
2024-10-29 17:18
业绩数据 - 2024年三季度合并报表归母净利润77,267,934.21元[2] - 截至2024年9月30日,合并报表未分配利润1,964,445,897.77元[2] - 截至2024年9月30日,母公司未分配利润78,087,482.82元[2] 利润分配 - 2024年度中期每10股派0.05元(含税),共派11,006,113.08元(含税)[2] - 2024年中期利润分配上限不超当期归母净利润[5] - 利润分配方案获董事会、监事会通过,无须股东大会审议[3][6][7]