独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名黄俊旺为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,经考 核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李士龙,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再生 (中国) 股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄俊旺,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再 生(中国)股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2022 年 4 月参加了上海证券交易所独立董事资格培 训,经考核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名潘军青为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-014 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 至 05 月 27 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jjshi@yechiu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根先生、 黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在怡球金属任职不超六年[5] - 通过资格审查并符合要求[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保 持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的 一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议 事规则进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 | | | 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | | 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 | | | 的合法权益，不得 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-011 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合 公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响； 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对 公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议 该议案时，关联董事黄崇胜 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师 ...