吉视传媒股份有限公司 章 程 （已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 吉视传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护吉视传媒股份有限公司（ ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。 会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师 范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教 务处副处长、财务处处长，东北师范大学经济与管理学院教 授、博士生导师等职务。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-014 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决监 事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 吉视传媒股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 截至 2023 年末，北京兴华拥有合伙人 100 名、注册 会计师 433 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 166 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日分别召 开了第四届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的 议案》，同意续聘北京兴华为公司 2023 年度审计及内控审 计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，北京兴华全面配合公司 2023 年年 报工作安排，在执行审计工作的过程中，就相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。北京兴 华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业 知识和从业资 ...

吉视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉视传媒股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件，以及《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23吉视01 | | 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二）至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhaoxin@jishimedia.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理 准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事 会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选 举产生 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2024]京会兴专字第 00840013 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公 司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇 总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用。 附件： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：刘 ...

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公 司的最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 吉视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并参照《上市 公司股东大会规则》，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东大会，可以聘请有执业资格的律师出 席股东大会，对以下问题出具意见并公告： 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。 ...