股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月2日在长春召开[2] - 出席股东和代理人469人，持股1295085471股，占比37.1107%[2] - 6位董事出席5人，5位监事出席1人[2][3] 议案表决情况 - 资产置换议案A股同意票数198629346，比例98.4053%[5] - 授权事宜议案A股同意票数1291903510，比例99.7543%[5] - 借款担保议案A股同意票数1288839286，比例99.5177%[5] 选举情况 - 褚春彦当选非独立董事，得票占比97.7651%[5] - 程龙当选独立董事，得票占比97.6745%[6] - 王培舒当选监事，得票占比97.6801%[6]

会议信息 - 吉视传媒2024年第二次临时股东大会7月14日决议召开，7月18日公告通知及资料[3] - 8月2日14时在长春召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表1,250,280,843股，占比35.83%[9] - 参加网络投票股东465名，代表44,804,638股，占比1.2807%[10] 议案投票 - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》同意198,629,346股等[16] - 《关于授权公司管理层办理具体事宜的议案》同意1,291,903,510股等[17] - 《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》同意1,288,839,286股等[17] 人员选举 - 选举褚春彦等为第五届董事会非独立董事，各有同意票数[17][19] - 选举程龙等为第五届董事会独立董事，各有同意票数[19][22] - 选举王培舒等为第五届监事会监事，各有同意票数[22][23]

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 委员的议案》。 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-060 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2024-061）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 26 日召开第四 届董事会三十七次会议，审议通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意增补选举毛志宏同志担任公司第 四届董事会审计委员会委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员，同意增补选举毛志宏同志担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 董汝幸（主任委员）、吴国萍、 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏、 | | | 李晖 | 李晖 | | 提名委员会 | 王文生（主任委员）、毛志宏 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏 | | 薪酬与考核委员 | 吴国萍（主任委员）、王文生 | 毛志宏（主任委员）、董汝幸 | | 会 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-059 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 公司及董事会对王文生、吴国萍同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示感谢！ 特此公告。 吉视传媒关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事 王文生、吴国萍同志递交的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选 连任，但是连续任职不得超 6 年。因王文生、吴国萍同志连续任职已超过 6 年， 不再符合公司独立董事任职条件的规定。根据监管规定，王文生、吴国萍同志请 求辞去公司独立董事职务，王文生同志一并辞去公司董事会提名委员会和薪酬与 考核委员会委员职务，吴国萍一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员 会委员职务。辞职后，王文生、吴国萍同志不再担任公司任何职务。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

股价与退市 - 公司股票2024年7月24日收盘价为0.98元[1][2] - 连续20个交易日收盘价低于1元可能被终止上市[1][2] - 触及情形上交所15个交易日内决定是否终止上市[1] 风险提示 - 首次收盘价低于1元次一交易日披露公告[3] - 连续10日低于1元次一交易日起每日披露[3] - 本次为第一次终止上市风险提示公告[4]

市场扩张和并购 - 吉视传媒全资子公司信息服务公司中标东北虎豹国家公园项目，金额1921万元[2] - 项目覆盖区域1.41万平方公里[2] - 截至公告日，项目未签正式合同，以合同为准[5]

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-056 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 关于与深圳文化产权交易所开展战略合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履约不确定性风险：本战略合作协议是双方确立战略合作伙伴关系并基于 合作意向而达成的指导性文件，为双方推进具体合作项目（由双方另行签署正式 合作协议）奠定基础。 ●对上市公司业绩影响：本战略合作框架协议暂未涉及具体合作项目金额， 对公司本年及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进实施情况而定，对 各年业绩影响尚存在不确定性。 ●公司将根据具体合作项目后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。以 上，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 21 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：吉视传媒或公司） 与深圳文化产权交易所有限公司（以下简称：深圳文交所）共同签署《战略合作 框架协议》（以下简称：协议）。双方本着自愿、双赢、互惠互利的原则，根据 协议内容建立双方战略合作伙伴关系。 一 ...

采购单位：吉林省文化和旅游厅（本级） 采购代理机构：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心） 招标方式：公开招标 中标金额：1,290 万元 | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：250052 | 债券简称：23 吉视 01 | 关于全资子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司——吉视传媒 信息服务有限责任公司（以下简称：信息服务公司）收到吉林省文化和旅游厅（本 级）的中标通知书，信息服务公司成为吉林省文化和旅游厅（本级）"一部手机 游吉林项目"中标人，合计中标金额为 1,290 万元，现将具体情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：吉林省文化和旅游厅（本级）一部手机游吉林项目 三、风险提示 截至本公告日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性。该 项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。敬请广 大投资者注意投 ...

换届选举 - 公司第四届董事会、监事会任期届满将换届[1] - 第五届董事会非独立董事5人、独立董事4人[1][2] - 第五届监事会非职工监事2人、职工代表监事3人[3][4] 任职信息 - 褚春彦自2023年5月至今任董事长[9] - 由志强自2024年6月26日至今任总经理[9] - 董汝幸自2020年5月至今任独立董事[14] - 王培舒和崔峰自2021年12月至今任监事[18] 现任职务 - 马瀚梁任辽源分公司党支部书记、经理[1] - 崔金波任梅河口分公司党支部书记、经理[1] - 郑鹏思任集团客户事业部副总经理等职[1]