财务内控 - 审计吉视传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 吉视传媒于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 京兴华会计师事务所2013年11月22日登记，资金1960万元[16]

人员变动 - 独立董事吴国萍于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] 会议情况 - 任职期内公司召开11次董事会会议、3次股东大会等会议[5] 关联交易 - 公司及全资子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[9] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日公司2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配预案[20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19]

人事变动 - 独立董事王文生于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] - 公司第四届董事会相关会议审议通过聘任高级管理人员、总经理及换届选举董事会成员议案[16] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日，2023年年度股东大会审议通过不实施利润分配、资本公积金转增股本预案[19][20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[18] 履职情况 - 王文生履职期间参加各类会议情况[6][7] - 2024年公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[17] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[23] - 履职期间与董事会等进行良好有效沟通并顺利完成履职[25] 内控情况 - 公司内部控制评价报告客观真实反映内控情况[22] - 公司基本建立完善内控制度体系并有效执行[22]

人员任职 - 2024年8月2日起担任公司独立董事及相关委员会委员[5] 会议出席 - 2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[6] - 审计委员会共召开8次，应出席3次，实际出席3次[7] - 独立董事专门委员会共召开5次，应出席1次，实际出席1次[7] 公司情况 - 2024年任期内未发生应披露关联交易[10] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年任期内未发生被收购、对外担保及资金占用情况[11][12] - 2024年任期内董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[15] - 2024年任期内未实施现金分红及其他投资者回报[17] 合规运营 - 2024年公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[18] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，执行无重大偏差[19][20] 独立董事职责 - 为公司决策提供建设性、前瞻性建议[24] - 推动董事会独立、公正、高效运作[24] - 监督公司事务，维护公司和全体股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次，战略委员会召开4次等[10] 业绩预告 - 发布《吉视传媒股份有限公司2023年年度业绩预告》等[15] 人事变动 - 审议通过聘任公司高级管理人员等议案[16] 利润分配 - 2024年5月7日审议通过不实施利润分配预案[20] 审计机构 - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 内部控制 - 已建立并有效实施内部控制体系[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职推动公司治理完善[27] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[11]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次会议，独立董事全出席[6] - 战略、提名委员会各召开4次会议[6] - 独立董事专门委员会召开5次会议，独立董事全出席[6] 业绩预告与报告 - 2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[15] - 2024年发布4次定期报告[15] 公司决策事项 - 第四届董事会二十八次会议通过聘任高管议案[16] - 2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配等预案[21] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 关联交易与制度建设 - 2024年公司及子公司预计与吉林祥云发生关联交易[10] - 2024年按规定履行信息披露义务，推动内控建设执行[22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事有效履职，2025年加强沟通提高能力[26] - 报告期内独立董事无相关提议情况[25]

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 张陆红 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等有关规定，本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展 战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的 作用。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 张陆红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。 本科学历，毕业于吉林大学。历任秦皇岛旅游局办公室主任， 吉林省中吉集团外贸业务经理，吉林电视台记者、编辑、制 片人，现任长春大学教授。2024 年 8 月至今担任吉视传媒 独立董事。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 2024 年 8 月 2 日至今，本人担任了公司独立董事及第 ...

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 程龙 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年的任职期间，我严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度的履职情 况汇报如下 ： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 程龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。 博士研究生学历，毕业于吉林大学，法学博士、经济学博士 后、一级高级法官。历任共青团吉林省委书记，吉林省高级 人民法院党组成员、副院长，深圳汇通金控基金有限公司董 事长，现任深圳前海诺亚投资管理有限公司执行董事、总经 理。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 3.本人未向公 ...

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

吉视传媒 2024 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒2024年度董事会审计委员会 述职报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，吉视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会忠实、 勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》，由董汝幸先生、张晓丹女士、艾琳女士三名董事 担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中董汝幸先生和 艾琳女士为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规 和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经 验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公 司加强风险防范，提升管理水平。会议召开情况如下： 1 吉视传媒 2024 年度 ...