独立董事候选人声明与承诺 本人董汝幸,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在吉视传媒连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年7月4日[7]

独立董事提名 - 提名程龙、张陆红、艾琳、董汝幸为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月4日[10] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 董汝幸具备审计专业高级职称、注册会计师资格[7] 独立性要求 - 特定股份持有及股东关联人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][7] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在吉视传媒连续任职不超六年[7]

担保情况 - 公司拟为影院投资公司4900万元银行借款提供担保[2][3][6] - 截至公告披露日，已实际担保余额为0万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额10900万元（不含本次）[9] 财务数据 - 2023年度影院投资公司营收7672.44万元，净利润162.89万元[5] - 2024年1 - 6月营收3667.20万元，净利润 - 3.75万元[5] - 2024年6月确认使用权资产10601.80万元，租赁负债11971.13万元[2] - 2023年末资产负债率79.31%，2024年6月末77.63%，剔除相关原因6月为41.94%[2][5] 借款信息 - 借款期限1年，年利率为一年期LPR + 205BP[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或任职亲属关系不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形不具独立性[4] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在吉视传媒连续任职不超六年[6] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[8]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2024 年 7 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行， 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要 的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 不予回应。 2 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特 制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会 召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序， 参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入 会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在吉视传媒连续任职不超六年[6] 其他 - 声明人通过资格审查，声明时间为2024年7月4日[6][7]

董事会换届 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2024年7月17日通讯表决召开[1] - 第五届董事会拟由9名董事组成，含5名非独立董事、4名独立董事[1][3] - 拟提名褚春彦等5人为非独立董事候选人，程龙等4人为独立董事候选人[1][3] 借款担保 - 吉视传媒影院投资管理有限公司拟借款4900万元，期限1年，年利率一年期LPR + 205BP[5] - 公司为其借款提供连带责任保证及收费权质押担保[5] 议案表决 - 换届选举非独立董事、独立董事及借款担保议案均8票同意通过[2][3][5]

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-051 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 监事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。 公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名非 职工监事，3 名职工监事。非职工监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代 表大会选举产生。公司拟提名王培舒同志、崔峰同志为公司第五届监事会非职工 监事候选人。 具体内容详见公司披露 ...

业绩总结 - 2023年12月31日资产总额17149.29万元，2024年5月31日为20564.36万元[52] - 2023年12月31日负债总额12212.34万元，2024年5月31日为15965.53万元[52] - 2023年度营业收入23558.56万元，2024年1 - 5月为9660.71万元[54] - 2023年度营业成本14816.06万元，2024年1 - 5月为6094.04万元[54] - 2023年度净利润5005.41万元，2024年1 - 5月为2297.51万元[55] 用户数据 - 目前吉林IPTV发展用户超451万户，覆盖人群近1500万[44] 未来展望 - 2024年6月30日，吉视传媒拟置出三亚樾城投资有限公司100%股权，置入控股股东下属IPTV业务相关资产[154] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2024年6月30日召开董事会和股东会，审议通过《资产置换协议》，股东会代表100%表决权股东通过，董事会除关联董事回避外4票同意[116][120] - 吉视传媒拟以三亚樾城投资有限公司100%股权置换吉林广播电视台及下属公司IPTV相关资产与业务[126] 其他新策略 - 未提及相关内容 评估相关 - 评估报告文号为中铭评报字[2024]第0043号，评估报告日为2024年07月12日[5] - 评估目的是确定公司IPTV业务资产组评估基准目的市场价值，为资产置换提供价值参考[19] - 评估对象为公司持有的IPTV业务资产组，评估基准日为2024年5月31日[19] - 评估方法采用资产基础法和收益法，最终以收益法结果作为报告使用结果[19] - 委估IPTV业务资产组市场价值为76,785.00万元，评估值较账面值增值72,186.17万元，增值率为1,569.66%[19] - 评估结论使用有效期为2024年5月31日至2025年5月30日[29] 公司基本信息 - 公司当前注册资本为5047万人民币[33] - 2004年4月26日公司成立，初始注册资本100万元，吉林电视台出资60万元占60%，亿阳通信出资40万元占40%[35] - 2020年公司折股后股份总数为5047万股，每股面值1元，注册资本为5047万元，差额12025824.1元计入资本公积[39] - 吉视传播集团于2021年8月3日更名为吉林省广电融媒集团有限责任公司[38] 人员情况 - 截止评估基准日公司在册职工48人，下设11个部门，部门经理11人[42] - 40岁及以上职工15人，30 - 39岁职工21人，30岁以下职工12人[42] - 硕士研究生学历职工9人，大学本科学历职工36人，大专及以下学历职工3人[42] - 中共党员职工13人，预备党员职工2人[42] - 正高级职称职工1人，副高级职称职工3人，中级职称职工15人，初级职称职工4人[42] 业务情况 - 公司基础业务与电信运营商以IPTV用户数为基础按每月每户单价结算[46] - 公司增值业务与电信运营商对用户购买增值服务收入按比例分成[46] - 公司IPTV业务采购中版权内容采购占比相对较大[46] - 公司为高新技术企业，企业所得税率为15%[51] - 吉视传媒或其下属公司按IPTV业务基础包分成收入的2%支付独家运营版权费，按1%支付播控费[28] 财务数据对比 - 2024年5月31日交易性金融资产为82,889,490.30元，2023年12月31日为14,841,182.24元[140] - 2024年5月31日应收款项融资为73,933,505.50元，2023年12月31日为97,905,576.36元[140] - 2024年5月31日其他应收款为2,175,061.06元，2023年12月31日为5,057,958.03元[140] - 2024年5月31日在建工程为39,584,442.53元，2023年12月31日为46,365,278.61元[140] - 2024年5月31日生产性生物资产为3,593,083.83元，2023年12月31日为395,398.24元[140] - 2024年5月31日无形资产为832,060.53元，2023年12月31日为2,852,779.13元[140] - 2024年5月31日预收款项为152,477,335.39元，2023年12月31日为112,896,803.66元[143] - 2024年5月31日应交税费为1,006,281.23元，2023年12月31日为2,270,933.78元[143] - 2024年5月31日其他应付款为760,674.12元，2023年12月31日为274,827.92元[143] - 2024年5月31日负债和所有者权益总计为205,643,606.22元，2023年12月31日为171,492,925.46元[140][143] - 2024年1 - 5月营业成本为96,607,098.85元，2023年度为235,585,588.14元[145] - 2024年1 - 5月销售费用为42,910.34元，2023年度为271,486.90元[145] - 2024年1 - 5月管理费用为3,151,262.27元，2023年度为8,478,792.01元[145] - 2024年1 - 5月研发费用为3,013,022.32元，2023年度为9,729,233.34元[145] - 2024年1 - 5月净利润为3,163,207.70元，2023年度为7,027,892.93元[145]