会议信息 - 吉视传媒2024年第二次临时股东大会7月14日决议召开，7月18日公告通知及资料[3] - 8月2日14时在长春召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表1,250,280,843股，占比35.83%[9] - 参加网络投票股东465名，代表44,804,638股，占比1.2807%[10] 议案投票 - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》同意198,629,346股等[16] - 《关于授权公司管理层办理具体事宜的议案》同意1,291,903,510股等[17] - 《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》同意1,288,839,286股等[17] 人员选举 - 选举褚春彦等为第五届董事会非独立董事，各有同意票数[17][19] - 选举程龙等为第五届董事会独立董事，各有同意票数[19][22] - 选举王培舒等为第五届监事会监事，各有同意票数[22][23]

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 委员的议案》。 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-060 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2024-061）。 ...

公司信息 - 证券代码601929，简称为吉视传媒；债券代码250052，简称为23吉视01[1] 董事会会议 - 2024年7月26日召开第四届董事会三十七次会议[2] 人员增补 - 增补毛志宏、董汝幸为相关委员会委员及主任委员[2] 委员会调整 - 审计委员会调整后成员为董汝幸、毛志宏、李晖[3] - 提名委员会调整后主任委员为董汝幸，成员有毛志宏[3]

人事变动 - 独立董事王文生、吴国萍因连续任职超6年请求辞职[1] - 王文生辞去多职务，吴国萍辞去多职务，辞职后不再任职[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年7月26日[2]

股价与退市 - 公司股票2024年7月24日收盘价为0.98元[1][2] - 连续20个交易日收盘价低于1元可能被终止上市[1][2] - 触及情形上交所15个交易日内决定是否终止上市[1] 风险提示 - 首次收盘价低于1元次一交易日披露公告[3] - 连续10日低于1元次一交易日起每日披露[3] - 本次为第一次终止上市风险提示公告[4]

市场扩张和并购 - 吉视传媒全资子公司信息服务公司中标东北虎豹国家公园项目，金额1921万元[2] - 项目覆盖区域1.41万平方公里[2] - 截至公告日，项目未签正式合同，以合同为准[5]

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-056 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 关于与深圳文化产权交易所开展战略合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履约不确定性风险：本战略合作协议是双方确立战略合作伙伴关系并基于 合作意向而达成的指导性文件，为双方推进具体合作项目（由双方另行签署正式 合作协议）奠定基础。 ●对上市公司业绩影响：本战略合作框架协议暂未涉及具体合作项目金额， 对公司本年及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进实施情况而定，对 各年业绩影响尚存在不确定性。 ●公司将根据具体合作项目后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。以 上，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 21 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：吉视传媒或公司） 与深圳文化产权交易所有限公司（以下简称：深圳文交所）共同签署《战略合作 框架协议》（以下简称：协议）。双方本着自愿、双赢、互惠互利的原则，根据 协议内容建立双方战略合作伙伴关系。 一 ...

业务中标 - 吉视传媒子公司中标“一部手机游吉林项目”[2] - 中标金额1290万元[2] 业务影响 - 助力业务向“互联网平台+应用服务”延伸[3] 项目情况 - 截至公告日未签正式合同，条款有不确定性[4]

换届选举 - 公司第四届董事会、监事会任期届满将换届[1] - 第五届董事会非独立董事5人、独立董事4人[1][2] - 第五届监事会非职工监事2人、职工代表监事3人[3][4] 任职信息 - 褚春彦自2023年5月至今任董事长[9] - 由志强自2024年6月26日至今任总经理[9] - 董汝幸自2020年5月至今任独立董事[14] - 王培舒和崔峰自2021年12月至今任监事[18] 现任职务 - 马瀚梁任辽源分公司党支部书记、经理[1] - 崔金波任梅河口分公司党支部书记、经理[1] - 郑鹏思任集团客户事业部副总经理等职[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日召开[2] - 现场会议8月2日14：00在长春召开[2] - 网络投票8月2日进行[2] 议案相关 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[4] - 换届选举董事会、监事会成员[4] - 议案7月14日和17日审议通过[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 6[6] - 议案1关联股东回避表决[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月25日[8] - 股东登记8月1日进行[8] 选举结果 - 选举艾琳等为第五届董事会独立董事[14] - 选举王培舒等为第五届监事会监事[14]