证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-054 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月2日 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024-08-02 14：00 召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路 吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董汝幸,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在吉视传媒连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年7月4日[7]

独立董事提名 - 提名程龙、张陆红、艾琳、董汝幸为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月4日[10] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 董汝幸具备审计专业高级职称、注册会计师资格[7] 独立性要求 - 特定股份持有及股东关联人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][7] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在吉视传媒连续任职不超六年[7]

担保情况 - 公司拟为影院投资公司4900万元银行借款提供担保[2][3][6] - 截至公告披露日，已实际担保余额为0万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额10900万元（不含本次）[9] 财务数据 - 2023年度影院投资公司营收7672.44万元，净利润162.89万元[5] - 2024年1 - 6月营收3667.20万元，净利润 - 3.75万元[5] - 2024年6月确认使用权资产10601.80万元，租赁负债11971.13万元[2] - 2023年末资产负债率79.31%，2024年6月末77.63%，剔除相关原因6月为41.94%[2][5] 借款信息 - 借款期限1年，年利率为一年期LPR + 205BP[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人艾琳,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限公 司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 读选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 ◇计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 魔定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ় 、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2024 年 7 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行， 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要 的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 不予回应。 2 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特 制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会 召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序， 参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入 会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在吉视传媒连续任职不超六年[6] 其他 - 声明人通过资格审查，声明时间为2024年7月4日[6][7]

董事会换届 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2024年7月17日通讯表决召开[1] - 第五届董事会拟由9名董事组成，含5名非独立董事、4名独立董事[1][3] - 拟提名褚春彦等5人为非独立董事候选人，程龙等4人为独立董事候选人[1][3] 借款担保 - 吉视传媒影院投资管理有限公司拟借款4900万元，期限1年，年利率一年期LPR + 205BP[5] - 公司为其借款提供连带责任保证及收费权质押担保[5] 议案表决 - 换届选举非独立董事、独立董事及借款担保议案均8票同意通过[2][3][5]

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-051 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 监事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。 公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名非 职工监事，3 名职工监事。非职工监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代 表大会选举产生。公司拟提名王培舒同志、崔峰同志为公司第五届监事会非职工 监事候选人。 具体内容详见公司披露 ...