吉视传媒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《吉视传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《吉视传媒股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 有关制度的要求，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了 审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委会员由董汝幸先生、吴国萍女 士、李晖先生三名董事组成，其中董汝幸先生和吴国萍女士 为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制 度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了三次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依 ...

吉视传媒股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》 及相关制度的部分条款作相应修订，具体修订内容如下： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | | | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选， | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或 者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 | | --- | --- | --- | | | 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 | | | | | 人数 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： □是 √否 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 04 月 11 日 附件： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经董事长提名，并经公司董 事会提名委员会任职资格审查及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定聘任徐阳先生为公司高级管理人员（简历见附件）。公司独立董事就本次高级 管理人员聘任事宜发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。同意公司 聘任徐阳先生为公司高级管理人员。 徐阳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业 ...

吉视传媒股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企业 " s 广咖事务所(特殊普通 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024] 京会兴专字第 00840014 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(以下简称"上市规则""自律监管指南")的规定,贵公 司管理层编制了后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实 ...

一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。 正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科 毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究 生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行 政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审 计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教 授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职 务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股 份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事。 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经 营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为 -322,485,161.33 元。 经公司第四届董事会第二十 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称"信息服务 公司"）为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为信息服务公司银 行借款人民币 6,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司已实际为信息服务 公司提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司 统一社会信用代码：91220101081828124M 成立日期：2013 年 12 月 30 日 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 注册地点：长春市净月高新技术产业开发区和美路 999 号吉 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 《吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 23 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议通过了《 ...