公司基本情况 - 公司首次发行69,105,691股普通股，2012年4月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,105,691,056元[10] - 公司已发行股份数为1,105,691,056股，均为普通股[23] 股权结构 - 人民日报社持股80.50%，认购136,850,000股[23] - 《环球时报》社持股14.50%，认购24,650,000股[23] - 多家机构各持股1%，各认购1,700,000股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额的10%[24] - 公司不得收购股份，六种情形除外[28] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[32] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿等[38] - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份特定情形可诉讼[42] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 重大资产交易、担保超一定比例需股东会审议[53][54][55] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[82][83] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[111] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[112] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制[120][122] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[124] 公司治理结构 - 公司设总裁、副总裁、总编辑等职位[136] - 党委设党委书记、专职副书记[146] - 纪委负责维护党的章程等职责[152] 利润分配 - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[156] - 调整利润分配政策需经多方同意[159] 财务与报告 - 年度报告四个月内披露，中期报告两个月内披露[154] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年[167] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[177] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会、股东会审议批准[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须经董事会、股东会审议批准[8] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保须经董事会、股东会审议批准[8] - 12个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30%须经董事会、股东会审议且股东会三分之二以上表决权通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经董事会、股东会审议批准[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经董事会、股东会审议批准，关联股东回避表决，其他股东过半数通过[8] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[10] 担保额度 - 公司向两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度提交股东会审议，余额不超额度[14] - 向合营或联营企业担保额度预计，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[14] 担保申请 - 被担保人提前15个工作日向财务总监及财务部提交担保申请书及附件[20] 担保条件 - 被担保人资产负债率不超70%（控股子公司除外）[21] - 被担保人须具备借款人资格，借款及资金投向符合规定，资信好、资本实力强[21] - 有资金投向不符规定、近三年财务文件虚假记载等情形不得担保[23] - 申请担保人反担保或防范措施须与担保数额对应，禁止流通财产设反担保应拒绝[23] 信息披露 - 董事会或股东会批准的对外担保在上海证券交易所网站和符合规定媒体及时披露[25] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[25] - 公司发生违规担保应及时披露[27] 责任追究 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[29] - 相关审核部门及人员擅自越权签署或怠于履职致损失公司追究责任[29] 制度生效 - 制度自股东会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名是会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事产生与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职与离职 - 辞职或解职致比例不符或缺会计人士应履职至新任产生，60日内完成补选[16] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议股东会解职[26] 独立董事职权 - 可独立聘中介机构，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[22] 独立董事职责 - 参与决策并发表意见，监督潜在重大利益冲突[19] - 提供专业客观建议，按时出席会议并提交年度述职报告[19][30] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年，年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30][33] - 两名及以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[36] - 关联交易致重大损失未行使否决权或明知决议违法未反对应担责[40] - 制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准，自股东会决议通过生效[42][43] - 制度由董事会负责解释[44]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况可自行召集和主持[20] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易需审议[13] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元的交易需审议[13] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的财务资助事项需审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项需审议[14] 股东提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[25] - 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告提案内容[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[38] - 股东买入超规定比例部分有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[40] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[41] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[50] - 公司以减少注册资本回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[51] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 规则中“以上”含本数，“以下”“过”“少于”不含本数[55] - 规则未尽事宜或与其他规定冲突时，以法律等规定为准[55] - 规则所使用术语含义与《公司章程》相同[55] - 规则及其修订自股东会决议通过之日起生效[56] - 规则由董事会负责解释[57]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人程杰因工作需要不再担任[1] - 中信证券委派曹文伟接替程杰工作[1] 变更后情况 - 变更后持续督导保荐代表人为彭捷和曹文伟[1] 新保荐代表人履历 - 曹文伟现任中信证券信息传媒行业组高级副总裁[5] - 曹文伟曾负责或参与多个A股IPO项目[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月13日[3]

公司治理结构调整 - 公司将于2025年取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，待2025年第一次临时股东大会审议[2] 公司章程修订 - 经营宗旨转变为以内容科技为引擎，打造智能互联网时代内容产业新型基础设施和公共服务产品[4] - 经营范围许可项目增加网络文化经营等[4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份方式调整为可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起3年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东和实际控制人自公司股票上市之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，公司亦不得回购[6] 董监高股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[6][7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] 担保审议事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[12] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 董事选举与任期 - 股东会选举董事实行累积投票制，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[17] - 公司董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[19] 董事会组成与运作 - 董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事[22] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[24] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[25] 审计委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 专门委员会设置 - 公司董事会下设编辑政策、审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会[29][31] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[37] 其他事项 - 公司修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》等部分治理制度[46] - 部分治理制度修订尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月29日召开[2] - 现场会议14点30分在北京人民日报社新媒体大厦召开[2] - 网络投票12月29日进行，各平台有不同时段[3][4] 议案与登记信息 - 本次大会审议7项议案，1、2、3为特别决议议案[5][6] - 股权登记日为12月22日[11] - 登记时间为12月24日17:00前，地点在公司董事会办公室[16]

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-039 人民网股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：公司取消监事会并修订《人民网股份有限公司章程》 符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意上述事项。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公 1 告》《人民网股份有限公司章程》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民 ...

会议情况 - 人民网第五届董事会第二十二会议于2025年12月12日通讯表决召开，10名董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会[10] 制度修订 - 同意取消监事会，修订公司章程并提请授权办理工商变更登记[1] - 同意修订多项议事规则、管理制度和薪酬制度[4][7] 审议安排 - 所有议案尚须提交公司股东大会审议[2][4][7][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第五届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入中 互联网信息服务占比96.84% [1] - 2024年1至12月份 公司营业收入中 其他行业占比3.16% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时 公司市值为213亿元 [1]