人民网股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidalle Donachena District Reijing XYZH/2024BJAA12F0008 人民网股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0008 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司全体股东: 我们对后附的人民网股份有限公司(以下简称"人民网")关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执行 了鉴证工作。 人民网管理层 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-007 人民网股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司 12 名董事以 通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人 民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下： 1.关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议 案； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案须提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 2.关于《人民网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 本议案须提交股东大会审议。 ...

0 | 一、前言 2 | | --- | | 二、政治责任 3 | | 三、阵地建设责任 12 | | 四、服务责任 14 | | 五、人文关怀责任 20 | | 六、文化责任 22 | | 七、安全责任 28 | | 八、保障权益责任 29 | | 九、合法经营责任 30 | 人民网社会责任报告 （2023 年度） 一、前言 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施 "十四五"规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主 义现代化国家奠定基础的重要一年。人民网以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想、 习近平总书记关于网络强国的重要思想和重要指示精神，深 刻领悟"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚 定"四个自信"、做到"两个维护"，加强网上正面宣传， 加强传播手段和话语方式创新，回应民众关切，讲好中国故 事，推进文化自信自强。 2023 年，人民网 PC 端、移动端各平台直接用户总数达 到 8.9 亿。承建学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想主题教育官网官微。"人民网+"客户端总下载量突破 8700 万次。"人民领袖"专题外文版本达到 12 种。多语种海 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-013 人民网股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成 果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此对关 联人形成依赖或被其控制。 2024年4月15日，人民网股份有限公司（以下简称"公司"）召开 独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成如下意见：公司2024 年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，内 容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于 公司相关业务的开展，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独 立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司第五届董事会第九次会 议审议。 1 2024年4月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过 了《关于2024年度日常 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司解除职务[13] - 特定情形比例不符或缺会计人士，60日内补选[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录保存至少10年[22] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[22] 公司对独立董事的义务 - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料[25] - 两名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会采纳[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 可建立责任保险制度[27] 制度生效 - 制度及其修订自股东大会普通决议通过生效[32]

人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （李建伟） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 李建伟。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1 公司主要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务， 不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席股东大会、董事会及董事会专门委员 会情况 1. 2023 年，本人认真履行诚信勤勉义务，积极参加公司董 事会、股东大会，认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。 年内，本人出席股东大会 2 次；应 ...

募集资金情况 - 2012年公司首次公开发行A股69,105,691股，募集资金总额13.82亿元，净额13.40亿元[2] - 2012 - 2022年度，公司使用募集资金9.38亿元，手续费支出1.02万元，理财收益及利息收入3.03亿元，2022年末账户余额7.06亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额7.25亿元，报告期手续费支出1800元，理财收益及利息收入1819.75万元[4][5] - 2023年末公司募集资金存储于多个银行及产品，合计7.25亿元[7][8] - 2023年度公司A股首次公开发行募集资金总额为138,211.38万元[31] - 截至2023年末，公司已累计投入募集资金总额为6,751.51万元[31] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为724,594,850.26元[32] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定存放、使用及管理募集资金[6] - 公司不存在用自有资金先期投入及置换募投项目资金的情况[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 2023年6月6日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期12个月[13] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金投资理财产品实际收益合计1738.77万元[16] - 2013 - 2016年，公司三次使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为2.4亿、2.4亿、1.3亿元[17] - 2012 - 2019年，公司使用超募资金用于ERP系统开发建设及采购中型卫星直播车[18][19] - 2013 - 2017年，公司使用超募资金24881.99万元收购成都古羌科技有限公司69.25%股权[20] 募投项目情况 - 公司首次公开发行募集资金投资项目总额为5.27亿元，未按预期进度投入[24] - 移动互联网增值业务项目承诺投资总额为28,853.51万元，截至期末累计投入244.08万元，投入进度为0.85%[31] - 技术平台改造升级项目承诺投资总额为14,605.60万元，截至期末累计投入1,871.79万元，投入进度为12.82%[31] - 采编平台扩充升级项目承诺投资总额为9,243.30万元，截至期末累计投入4,635.64万元，投入进度为50.15%[31] - 三个承诺投资项目合计承诺投资总额为52,702.41万元，截至期末累计投入6,751.51万元，投入进度为12.81%[31] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未建设完成，无募集资金节余[21] - 本年度公司无变更募投项目情况[22] - 报告期内公司未将募集资金投入移动互联网增值业务项目[32] - 报告期内公司基础平台建设项目中的核心IDC机房及灾备中心已完工验收，业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中[32] - 目前人民网母公司演播室已建设完毕，地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入[32] 理财情况 - 2022 - 2023年，公司多笔闲置募集资金投资理财产品，预计收益率在1.50% - 3.29%之间[15][16] - 2022 - 2023年，公司闲置募集资金投资理财产品认购金额有多笔，如15000万元、10000万元等[15][16]

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-012 人民网股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 本次续聘会计师事务所事项尚须提交人民网股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 3.诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次 和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持会议。召集人离任的，应当重新推举。 人民网股份有限公司 第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事出席股东大会3次，董事会会议9次且全亲自出席[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[3] 信息披露 - 2023年公司召开三次业绩说明会[4] - 公司及时披露2022年年度及2023年各季度报告[5] 审计相关 - 信永中和认为公司2022年底财务报告内控有效[7] - 独立董事同意续聘其为2023年审计及内控审计机构[7]