南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵 害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指符合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保 证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-098 南京华脉科技股份有限公司 截至本公告披露日，袁昱昕女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定不得担任公司监事的情形。 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事王静女士的书面辞职报告，王静女士原定任期至 2026 年 5 月 22 日，现 因工作需要辞去公司非职工代表监事职务。公司监事会对王静女士任职监事期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于王静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东代表大会选举产生新任监事后方能 生效，在此期间 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 独立董事辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》或者公司章程的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补 选。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室、财务部等有关部室工作人员担任。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京华脉科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司设立董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")，并修订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名，由 独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

二、关于提名董事会独立董事、非独立董事候选人的独立意见 本次董事会提名的第四届董事会董事候选人，在任职资格方面均拥有履行董 事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以 及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处 罚并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序 均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关法律法规中有关董事任职资格的规定。因此，我们同意提名 孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同意提名陈玲宏女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：吴建斌、万遂人、陈益平 2023 年 11 月 24 日 南京华脉科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，对公司以下 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-095 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（因工作 原因出差在外，独立董事万遂人先生委托独立董事吴建斌先生代为出席会议并表 决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过关于补选公司独立董事的议案 公司董事会同意提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公 司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")要求，公 司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并修订本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-094 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除 质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将 其质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行的本公司股份办理解除 质押及继续质押手续，具体情况如下： 一、股份质押解除情况 单位：万股 | 股东名称 | 胥爱民 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 560 | | | 占其所持股份比例 | 15.17% | | | 占公司总股本比例 | 3.49% | | | 解质时间 | 2023 年 11 月 | 23 日 | 截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份 3,690.5021 万股，占 公司总股本 22.98%，本次股份解除质押及继续质押后，胥爱民先生累计 质押股份总数为 1,946 万股 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-097 南京华脉科技股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （三）董事会审议情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。根据《公司章 程》的规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （一）交易的基本情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏华脉光电 科技有限公司（以下简称"华脉光电"）拟将位于泰州市姜堰区罗塘街道兴 业路 66 号（南地块）的房屋建筑物、工业出让土地、构筑物及其他辅助设 施转让给泰州市天时企业管理有限公司（以下简称为"泰州天时"），转让价 格为人民币 3,980 万元（含税）。 泰州天时受让的其中一幢宿舍楼将优先出租给华脉光电，以满足华脉光电正 常生产经营及员工住宿需求，租赁期限自 2023 年12月1日至2026 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-093 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除 质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份质押解除情况 单位：万股 | 股东名称 | 胥爱民 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 240 | | 占其所持股份比例 | 6.50% | | 占公司总股本比例 | 1.49% | | 解质时间 | 2023 年 10 月 27 日 | 截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份 3,690.5021 万股，占 公司总股本 22.98%，本次股份解除质押及继续质押后，胥爱民先生累计 质押股份总数为 1,946 万股，占其持股总数 52.73%，占公司总股本 12.12%。 截至目前，控股股东、实际控制人胥爱民先生所持股份的质押风险可控， 不存在引发平仓或被强制平仓的风险。 | 持股数量 | 3,690.5021 | | --- | - ...