南京华脉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产总额 156,555.63 万元，负债总额 59,583.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 89,920.97 万元。公司 2024 年实现营业收入 90,559.99 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,456.95 万元，经营活动产生的现 金流量净额 3,593.42 万元。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为：审计报告中所附财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司合并报表范围 2024 年报合并范围包括公司、全资子公司 8 家及控股子公司 4 家。与上年相比， 因处置不再合并南京昆睿通信技术有限公司。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | | ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310053 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 国家市场监督管理总局监制 对圆扫描市场主体身份码 2017解更多登记、备案、 许可、监管信息,体验 更多应用服 川ব 市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 关 2024 日 杭 期 ...

证券代码: 603042 证券简称: 华脉科技 公告编号: 2025-027 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）发布了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属 于根据财政部相关规定进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-025 南京华脉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ 财会 〔2023〕21 号），以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过 17 项议案，会议召开及议 案审议基本情况如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，对定期报告出具书面审核意见。 监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度 展开，公司财务报告真实、完整地反映了报告期财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易审核情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发 生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允， ...

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月18日签发无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 南京华脉汽车部件制造有限公司2024年期初余额256,409.04元，年度累计发生5,084,520.03元，偿还5,066,009.79元，期末余额274,919.28元[12] - 南京华脉信息产业集团有限公司2024年度往来累计发生100,000.00元，偿还100,000.00元[14] - 南京华脉数字科技集团有限公司2024年期初余额11,349.00元，偿还11,349.00元[14] - 南京华脉软件技术有限公司2024年期初余额13,000,000.00元，偿还13,000,000.00元[14] - 南京华讯科技有限公司2024年期初余额2,015,500.00元，偿还2,015,500.00元[14] - 南京华脉众创服务有限公司2024年期初余额783,018.86元，年度累计发生528,301.89元，偿还1,311,320.75元[14] - 江苏华脉光电科技有限公司2024年度往来累计发生5,000,000.00元，利息218,750.00元，偿还5,218,750.00元[14] - 江苏亨通光电股份有限公司2024年期初余额8,207.00元，年度累计发生5,629,418.67元，偿还5,522,785.67元，期末余额114,840.00元[14] - 江苏亨通光纤科技有限公司2024年度往来累计发生31,394,977.86元，偿还31,321,890.18元，期末余额73,087.68元[14] 应收款项 - 成都亨通光通信有限公司应收货款723,007.17元，持股30%[15] - 沈阳亨通光通信有限公司应收货款442,133.66元，持股30%[15] - 广东亨通电科技有限公司应收货款5,453,456.66元，持股30%[15] - 亨通国际工程建设有限公司应收货款22,081.99元，持股30%[15] - 江苏亨通智能装备有限公司应收货款44,158,240.00元，持股30%[15] - 江苏亨通光电股份有限公司其他应收款400,000.00元，项目保证金50,000.00元，持股30%[15] - 总计应收款项16,511,618.50元，其他应收款98,678,034.73元，项目保证金218,750.00元，总计113,364,714.80元，应收货款2,043,688.43元[15]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[2] 客户数据 - 上年度上市公司审计客户2家，同行业7家[2] 风险保障 - 截至2024年末累计提取职业风险基金6485.12万元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询解决，无分歧，制定方案配团队[4][6][7]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021 南京华脉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先 生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议， 届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。 经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易， 2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是 根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-022 南京华脉科技股份有限公司 关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于冲回信 用减值损失、计提资产减值损失的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减 值测试并确认减值损失。公司结合 2024 年末上述应收款项的风险特征、客户性 质、账龄分布、历史回款情况等信息，经综合评估与测算，2024 年度冲回应收 款项减值损失 5,079.68 万元。 （二）资产减值损失 经公司综合评估与测试，2024 年度计提资产减值损失金额 472.56 万元。 （1）公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。 公司结合 2024 年末合同资产所属客户风险特征、 ...

财务相关 - 公司冲回信用减值损失、计提资产减值损失符合规定，同意提交董事会审议[2] - 公司2024年年度报告编制和审议程序合规，信息全面准确，同意提交董事会审议[3] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，内控评价报告真实客观，同意提交董事会审议[4]