本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-024 南京华脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本次股票期权注销数量：597.5 万份 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 第三个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 597.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 5、2022 年 8 月 18 日，本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。鉴于激励计划中 1 名激励对 象已离职，无法获授股票期权，公司 2022 年股票期权激励计划应授予激励对象 人数由 61 名变更为 60 名，授予的股票期权由 1600 万份变更成 1595 万份。 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"华脉科技"或"公司"）2020年非公开发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华脉科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）非公开发行人民币普通股（A股） 24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资 金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了"永证验字（2021）第210026号" ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话：021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定 及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勒勉尽责和诚实信用原则,对本次股票期权注销进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 二、为出具本法律意见书,本所已得到公司保证,即公司向本所提供的为出 具本法律意见书必需的书面材料、电子资料或口头证言均真实、合法、有效,不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,向本所 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 二、营业收入扣除情况明细表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 永证专字（2025）第 310055 号 南京华脉科技股份有限公司： 我们接受委托，对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了永证审字（2025）第 110005 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以 下简称"明细表"）。该明细表已由华脉科技管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称 "上市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专 ...

南京华脉科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 我们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）合并及母公 司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110005 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴建斌） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《独立董事制 度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营情况，对重大事项发表独立客观意见，切实维护公司及全体股东合法权 益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事，2024年9月辞去独立 董事 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈益平） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公 司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗 科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021 年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（胡宜奎） 南京华脉科技股份有限公司 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独 立董事的履职情况报告如下： 三、独立董事2024年度履职情况 2024年度，自本人担任独立董事后，公司共召开1次董事会，未召开股东会。 本人按时亲自出席董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交 会议审议的全部议案认真对待，持续了解公司经营情况，积极参与议题讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司及部分相关责任人员因违反了《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交 易所股票上市规则》收到上海证券交易所出具的通报批评处分。公司积极整改， 组织 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵兴群） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，及时了解公司生产经营情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵兴群，中国国籍，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家 科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东 南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任、光传感/通 信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任。现任中国生物医学工程学会会员、 南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副 主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限 责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。自2023年12 月18日 ...

公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度报告 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋 子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币-8,861.35 万元。鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前 经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风 险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现 金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案已经公司第四届董 事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2024 年年度报告 1 / 239 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 ...