公司财务与担保状况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1920万元，均为公司对控股子公司提供的担保 [1] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.14%，无逾期对外担保 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：光通信网络设备制造占比84.4%，无信通信网络设备制造占比8.75%，其他业务占比6.86% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为26亿元 [1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润-88,613,549.52元，盈余公积21,816,879.62元，资本公积716,992,294.58元[1] 弥补亏损方案 - 拟用盈余公积和资本公积合计88,613,549.52元弥补亏损，实施后盈余公积为0，资本公积减至650,195,624.68元，未分配利润为0[2][3] 审议情况 - 相关议案经审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议，有不确定性[5][6]

公司基本信息 - 公司于2017年5月5日核准发行3400万股普通股，6月2日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16058.9840万元，已发行股份数为16058.9840万股[6][15] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[14] 股权结构 - 2014年3月4日发起设立时，胥爱民持股2640万股，比例34.286%[14] - 2014年3月4日发起设立时，上海金融发展投资基金持股1250万股，比例16.234%[14] - 2014年3月4日发起设立时，王晓甫持股840万股，比例10.909%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[21] 股东权利与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回特定人员股票买卖收益规定[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[27][28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[37] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露报告并提交股东会[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，表决一人一票[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[111] - 股东分红回报规划至少每三年重新审定一次[115] 其他 - 公司实行总经理轮值制度，任期1年，连聘可连任[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，相关事宜由股东会决定[121] - 收购方持有公司5%以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[141]

担保情况 - 拟为华脉光电提供不超8000万元连带保证责任担保，有效期2026年1月1日至12月31日[4][5][7] - 目前为华脉光电担保余额1920万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额1920万元，占最近一期经审计净资产比例2.14%[3] 子公司情况 - 持有华脉光电40%股权，其最近一期资产负债率66.36%[6] - 2025年9月30日华脉光电资产总额38141.52万元，负债25309.72万元，资产净额12831.80万元，营收23975.90万元，净利润1204.22万元[9]

公司经营调整 - 2025 年 11 月 22 日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增电子元器件制造、批发、零售等业务[3] - 《公司章程》第十五条经营范围条款修订，其他条款不变[6] 后续流程 - 议案尚需提交股东会审议[1] - 变更需取得市场监督管理部门核准[4]

业绩总结 - 江苏亨通光电2025年1 - 9月营业收入496.21亿元，净利润23.76亿元[14] - 南京华脉汽车部件2025年1 - 9月营业收入17109.82万元，净利润710.10万元[18] - 南京华脉信息产业2025年1 - 9月营业收入335.32万元，净利润 - 46.48万元[18] 关联交易额度 - 2025年度新增关联交易不超210万元，2026年度预计不超56426万元[4] - 2025年1 - 10月与关联人累计已发生交易14184.43万元，2024年实际发生9255.85万元[7] 各类交易情况 - 采购商品类2025年度原预计34646万元，1 - 10月已发生11343.48万元，2024年实际发生5787.80万元[6] - 销售产品/提供劳务类2025年度原预计28110万元，1 - 10月已发生2598.93万元，2024年实际发生2064.47万元[7] 新增交易情况 - 2025年度拟新增采购商品类关联交易，江苏亨通智能装备新增110万元，江苏亨通光纤新增100万元[9] 2026年关联交易预计 - 2026年接受关联方劳务预计35211.00，向关联方销售预计20900.00，租赁预计80.00，提供租赁预计235.00[12] 关联方认定 - 江苏亨通光电持有华脉光电30%股份，将其及子公司认定为关联方[19] - 亨通集团系亨通光电控股股东，将其及子公司认定为关联方[19]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月12日召开[2] - 现场会议14点30分在南京市江宁区会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月12日[2] 议案信息 - 审议4项议案，含调整2025及预计2026年度关联交易额度[4] - 议案于2025年11月25日披露[4] 其他信息 - 应回避表决关联股东为胥爱民[5] - 第3项为特别决议议案[6] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、4项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为第1项[6] - 登记时间为2025年12月8日[10]

关联交易 - 2025年度新增与关联方日常关联交易不超210万元[3] - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超56426万元[3] 担保事项 - 为控股子公司提供不超8000万元连带保证责任担保额度[5] 财务处理 - 使用88613549.52元公积金弥补母公司累计亏损[7] 会议相关 - 2025年11月22日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 2025年12月12日14点30分召开第三次临时股东会[9] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][9]

关联交易 - 2025年度新增与关联方日常关联交易不超210万元，2026年不超56,426万元[1] 担保事项 - 为控股子公司提供不超8,000万元连带保证责任担保额度[3] 财务处理 - 使用88,613,549.52元公积金弥补母公司累计亏损[6] 会议安排 - 2025年11月22日召开第四届董事会第二十四次会议[1] - 2025年12月12日召开第三次临时股东会[7] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[1][2][3][5][6][7]

控股股东股份质押情况 - 控股股东、实际控制人胥爱民持有公司股份3,690.5021万股，占公司总股本22.98% [1] - 本次股份解除质押及继续质押后，胥爱民累计质押股份总数1,580万股，占其持股总数42.81%，占公司总股本9.84% [1] 本次质押事项的具体内容 - 胥爱民将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及继续质押业务 [1] - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形 [1] 质押事项对公司的影响 - 本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响 [2] - 本次质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动 [2] - 控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司日常管理产生影响 [2] - 公司控股股东不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形 [2] 控股股东资信与风险状况 - 控股股东胥爱民资信状况良好，具备相应的资金偿还能力 [3] - 其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内 [3]