浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴锋） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 吴锋，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，博士生导师。1996 年 4 月至 2000 年 10 月在浙江大学能源工程学 院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000 年 11 月至今在浙江大学能源工 程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事 。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司 ...

2.投资者保护能力 浙江黎明智造股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,356 | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-014 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度关 联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、 俞振寰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐机构对该事项出具了无异议 的核查意见。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | | 关联人 | 上年预计金额 | | 上年实际发生金 | 上年预计金额与上年实际 | | --- | --- | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8330 号 浙江黎明公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 文华、吴锋、华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文华、吴锋、华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-013 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2025年4 月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司继续开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票 据池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综 合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系 ...

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（天健验 〔2021〕621 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 46,050.93 万元，以前年度收到的理财产品收 益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为 767.55 万元；2024 年度实际 使用募集资金 1,885.92 万元，2024 年度收到的理财产品收益及银行存款利息总 额扣除银行手续费等的净额为 20.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目 已完工，节余募集资金 9,422.7 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-015 浙江黎明智造股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 一、2025年度综合授信情况 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2026年4月30日止。授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 ...