独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 第一条 为进一步完善浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事的选举程序，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《浙江黎明智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举董事时，出席股东 会的股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股 东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，最后 按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会在董事的选举中积极推行累积投票制度。 浙江黎明智造股份有限公司 累积投票制实施细则 涉及下列情形之一的，应当采用累积投票制： （一）股东会选举 2 名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司 股东会选举两名以上非独立董事。 第四条 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票 数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中 ...

浙江黎明智造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江黎明智造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议，审核 会计师事务所的审计费用及聘用 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-020 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 陈冠羽 董事会秘 书 2026 年 6 月 10 日 2028 年 11 月 17 日 个人原因 是 其他 否 一、提前离任的基本情况 为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，于 2026 年 6 月 10 日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查通过，聘请谢嘉乐先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-023 根据上述公司董事会成员人数调整情况及《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《浙江黎明智造股份 有限公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件：章程修订对比表。 章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准，本事项尚需提交公司股东会 审议，并需经出席会议的股东所持表决权股份的 2/3 以上通过。同时公司董事会 提请股东会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工 商变更登记相关事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订 后的公司章程于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 三、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司 经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分 ...

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开了第三 届董事会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。 为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》，该制度已经上述董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方能生效。 根据《公司章程》及经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司 制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管 理人员薪酬方案。具体情况如下： 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-021 浙江黎明智造股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 公司全体董事和高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 3、高级管理人员薪酬方案 三、2026 年度薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 按聘任合同约定领取固定津贴，除此之外不再另行发 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-022 浙江黎明智造股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | | | 杭州福兆朗风科技 有限公司 | 4,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 否 | 否 | | ZHEJIANG LIMING | 1,400 | 万元 | 0.00 | 万元 | 否 | 否 | | USA, INC. | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 不适用 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江 黎明智造股份有限公司二楼会议室 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-024 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日 至2026 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-025 浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026 年6月5日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请谢嘉乐先生担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3.09关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...