| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期 四）14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列 席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于2025年4月14日以邮件形式发出，会议于2025年4月24日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和 高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司不触及其他风险警示情形 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海 润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 为优化债务结构、降低融资成本，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通 过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会 申请注册总规模不超过人民币 10 亿元的公司债券。 反担保对象名称：兴农担保，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州润达及惠中医疗本次 为兴农担保提供人民币 30,000 万元的反担保，截至本公告披露日未实际 为其提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 ZHONGHUA 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 05186号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海润达医疗科技股份有限公 司(以下简称"润达医疗公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公 司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了众会字 (2025)第04148号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇 总表格式,上海淘达医疗科技股份公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 一、润达医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润达医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字（2025）第 05185 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海润达医疗科技股份有限公司于 2024 年 12 月 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 15-194 | 审计报告 众会字(2025)第 04148 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润达医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医 疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润达 医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元， ...

上海润达医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 上海润达医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张诚栩、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方 案的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派 发现金红利0.30元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计 ...

上海润达医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 18 上海润达医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.04 | | -375.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.60% | 0.53% | 减少 2.13 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 14,039,401,555.19 | 14,305,542,661.54 | | -1.86 | | ...