股东会议事规则总则 - 为规范股东会运作、保障股东会依法行使职权并维护股东权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定本规则 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会则在符合《公司法》规定情形时两个月内召开 [2] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、人员资格、表决程序等出具法律意见并公告，确保会议合法有效 [2] 股东会召集机制 - 董事会负责在法定期限内召集股东会，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在十日内书面反馈意见 [3] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在十日内反馈，若不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议 [4] - 若审计委员会未及时召集，连续90日以上持有10%以上股份的股东可自行召集会议，会议费用由公司承担 [5] 提案与通知要求 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人需在两日内发布补充通知 [6] - 股东会通知需包括会议时间、地点、议程、股权登记日、表决方式等内容，且需充分披露提案细节 [6][7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日，通知发出后无正当理由不得延期或取消会议 [7] 会议召开与表决程序 - 股东会以现场会议形式召开，并提供网络表决方式，表决时间需符合特定时段要求 [8] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托书需载明委托人信息、代理人姓名、表决指示及有效期 [9][10] - 会议主持人由董事长担任，特殊情况由副董事长或董事推举代表主持，审计委员会或股东召集的会议由其自行主持 [10] 决议形成与公告 - 股东会决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），关联股东需回避表决 [12][13] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询内容等，并由董事、董事会秘书等签署，保存期限不少于十年 [11][12] - 决议公告需披露会议详情、表决结果及法律意见，未通过或变更前次决议需特别提示 [16][17] 规则效力与附则 - 规则由董事会修订解释，自股东会审议通过后生效，与原规则冲突时以法律法规及《公司章程》为准 [19] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数，未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行 [19]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海润达医疗科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室 邮政编码未列明 [2] - 公司注册资本为人民币57,953.4079万元 均为普通股 [2][6] - 公司采用发起方式设立 由上海润达经贸有限公司整体变更 原股东以经审计净资产13,659.34万元中的6,600万元折合股本 其余7,059.34万元计入资本公积金 [6] - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2,360万股 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 依章程程序由董事会选举产生 法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织 发挥领导作用 党组织成员可依法进入董事会和经理层 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由11名董事组成 含4名独立董事和1名职工代表董事 [51] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 成员5名且独立董事过半 由会计专业人士任召集人 [63] - 另设战略委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会 其中提名与薪酬委员会独立董事应过半 [65] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [6] - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [9] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [10] - 控股股东及董监高人员禁止六个月内反向交易 所得收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计凭证及剩余财产分配等权利 [12] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可对董监高违法行为提起代位诉讼 [15][16] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [17][19] 重大事项决策机制 - 增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份 派送红股及公积金转增股本等 [7] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 单笔担保超净资产10%等情形需经股东会审议 [20] - 一年内购买出售重大资产超总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [36] 会议召开与表决规则 - 股东会采用现场会议与网络投票相结合方式 股权登记日至会议间隔不超过7个工作日 [27][28] - 选举两名以上董事时实行累积投票制 独立董事与非独立董事表决分别进行 [38][39] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保事项还需出席董事三分之二以上同意 [60] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过 [37]

董事会组成与结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名和副董事长2名 [4] - 董事由股东会选举或更换，任期3年且可连选连任，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名及薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并担任召集人 [10] 董事会职权范围 - 董事会负责执行股东会决议、决定经营计划与投资方案、制订利润分配及注册资本变更方案 [5] - 在股东会授权范围内审批对外投资、资产收购出售、担保、关联交易及对外捐赠等重大事项 [5][6] - 管理公司信息披露、聘任或解聘高级管理人员（包括经理、董事会秘书及财务负责人）并决定其薪酬 [5] 会议召集与召开机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少召开两次）和临时会议，临时会议需在特定条件下由董事长、三分之一以上董事或审计委员会等主体提议召开 [11][13][14] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）以书面形式发出，紧急情况下可通过口头方式通知但需说明理由 [16][17] - 会议需有过半数董事出席方可举行，董事因故缺席需书面委托其他董事代行职责，且需明确授权范围及表决意向 [19][20][21] 表决与决议规则 - 表决实行一人一票制，以记名书面方式进行，决议需经全体董事过半数同意方可通过 [26][28] - 涉及担保事项的决议需同时满足出席会议董事三分之二以上同意 [28] - 关联董事需回避相关议案表决，且无关联关系董事不足三人时需将议案提交股东会审议 [29] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案审议过程、董事发言要点及表决结果等要素，并由与会董事签字确认 [33][35] - 会议档案（包括通知、表决票、会议记录等）由董事会秘书保存，保存期限为10年 [38] - 董事会决议需由董事长督促执行，并在后续会议中通报执行情况 [37]

公司章程修订 - 2025年8月26日董事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长依章程由董事会选举产生，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 修订后高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人[5] - 公司股份发行原则修订，同类别股份每股权利、发行条件和价格相同[5] 股份相关 - 公司已发行股份数为57,953.4079万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理方式和时间限制[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定的期限为30日[9] - 股东请求法院撤销决议的期限为60日[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权为公司利益以自己名义直接起诉[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[12] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[18] - 董事会收到相关提议后，需在10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[19][20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[20] - 监事会或审计委员会同意召开需在收到请求5日内发出通知，未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[21] 表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[29] - 关联交易议案形成决议时，由出席会议的非关联股东以所持有效表决权的过半数或三分之二以上通过[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[86][36] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86][36] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长二人[41] - 独立董事不符合任职资格等情况，公司应在六十日内完成补选[40] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[62] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红，也可根据盈利和现金流状况采取股票股利分配[63] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议后提交股东大会批准[63] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[66][67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司根据相关法律法规修订15项制度，其中1 - 7项需提交股东大会审议[74]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关 联交易预计的金额。 二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税） 因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常 关联交易预计的金额，具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 原 2025 | 年度 | 本次增加 | 增加后 2025 | 年 | 差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | | 预计金额 | 度预计金额 | | 原因 | | 向关联方 采购商品 | 上海通用润达医疗技术 有限公司 | ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于2020年6月23日到位[3] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金5.0115378079亿元，专户余额3798.206159万元[4] - 募集资金初始存放金额与净额差异219.245279万元用于支付发行费用[8] 资金使用情况 - 截至2020年6月23日，公司预先投入募投项目自筹资金9361.8万元，2020年7月15日同意置换[10] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额2.5亿 - 1.8亿不等且按时归还[12][13] - 2025年6月13日同意使用不超1.6亿元闲置资金补充流动资金，截至6月30日占用1.6亿元[14][29] 项目情况 - 综合服务扩容项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[9] - 综合服务扩容项目投入进度63.42%，累计投入与承诺投入差额 - 19675.37万元[29] - 综合服务扩容项目计划投入66085.43万元，募集资金计划投入53790.75万元[30] - 综合服务扩容项目达产后年均销售收入90611.78万元、净利润7781.91万元[30] - 2025年1 - 6月使用募集资金产生销售收入16219.81万元，净利润77.20万元，销售净利率0.48%[31] 项目延期情况 - 2020年同意将综合服务扩容项目延期至2023年3月18日，2023年延期至2025年3月18日，2024年延期至2026年5月30日[20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构、银行签订三方监管协议[6] - 公司严格按规定披露募集资金信息，管理无违规情形[24]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：68 人； （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）； 成立日期：2013 年 12 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：陆士敏； 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：359 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：180 人; 2024 年度经审计的收入总额：56,893.21 万元； ...

上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期 二）14:00-15:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生 列席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司202 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开，11位董事全到[4] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[5][7][8][9][10][11] - 增加2025年度日常关联交易预计，9票同意[8] - 取消监事会等两议案需提交股东大会审议[9][10]