| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产的需要，交易价 格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益， 不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议并审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过， 就公司2024年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年4月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司20 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 537,907,547.21 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 1,209,798.02 | | 二、募集资金使用 | 521,018,780.79 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 341,018,780.79 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | | | 5.变更募集资金使用项目对 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践行以"投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，特制订公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案， 具体如下： 一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量 公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力 于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的 综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户 创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验 室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运 营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的 竞争优势。 近年来，面对复 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十四家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、上海润林、广东润达、润达 供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科； 十五家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉 优科联盛、合肥润达、润澜生物、重庆润达、安徽泽芬。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 422,100 万元的授信额度提供连 带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币 314,777.51 万元。 本次担 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-019 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期 四）14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列 席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于2025年4月14日以邮件形式发出，会议于2025年4月24日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和 高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司不触及其他风险警示情形 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海 润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 为优化债务结构、降低融资成本，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通 过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会 申请注册总规模不超过人民币 10 亿元的公司债券。 反担保对象名称：兴农担保，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州润达及惠中医疗本次 为兴农担保提供人民币 30,000 万元的反担保，截至本公告披露日未实际 为其提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司 ...