上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度的审计 工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华于 2013 年 12 月 2 日成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏。截至 2024 年末，众华合伙人数量为 68 人、注册会计 师人数 359 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人）。2024 年度上市公司审计客户家数为 73 家， ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践行以"投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，特制订公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案， 具体如下： 一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量 公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力 于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的 综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户 创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验 室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运 营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的 竞争优势。 近年来，面对复 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证鉴告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润达医疗公司管理层 的责任。 专项鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们审核了后附的上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"润达医疗公司")编制的 《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 众会字(2025)第 05187 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别是独立董事王晶晶女 士、独立董事何嘉先生、独立董事 CHAN HWANG TONG 先生、董事姚沈杰先 生和董事陈默先生，其中王晶晶女士担任审计委员会主任。 二、董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题并发表了同意的意见，并对会议 记录进行了签字确认。 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届董事会审计 | | | 2023 | ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 537,907,547.21 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 1,209,798.02 | | 二、募集资金使用 | 521,018,780.79 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 341,018,780.79 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | | | 5.变更募集资金使用项目对 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2024 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 11,788.44 万元。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制 ...

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华于 2013 年 12 月 2 日成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏。截至 2024 年末，众华合伙人数量为 68 人、注册会计师人数 359 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 180 人）。2024 年度上市公司审计客户家数为 73 家，行业包括：制造业， 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日分别召开了第五届董事会第 十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所 的议案》，同意聘任众华为本公司 2024 年 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十四家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、上海润林、广东润达、润达 供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科； 十五家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉 优科联盛、合肥润达、润澜生物、重庆润达、安徽泽芬。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 422,100 万元的授信额度提供连 带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币 314,777.51 万元。 本次担 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-019 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...