收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入人民币51.2亿元，同比增长12.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3.8亿元，同比增长8.5%[20] - 基本每股收益为人民币0.66元，同比增长8.2%[20] - 营业收入为34.70亿元，同比下降16.08%[21] - 利润总额为-0.53亿元，同比下降122.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，同比下降232.14%[21] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降233.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元/股，同比下降269.23%[22] - 公司报告期内总营业收入34.70亿元，同比下降16.08%[54] - 公司报告期内归母净利润为-1.21亿元，出现亏损[54] - 营业收入34.70亿元同比下降16.08%[88] - 2025年上半年营业总收入同比下降16.1%至34.70亿元，相比2024年同期的41.35亿元[169] - 净利润由盈转亏，2025年上半年净亏损9948万元，而2024年同期净利润为1.52亿元[170] - 营业利润同比下降122.2%，2025年上半年亏损5149万元，2024年同期盈利2.32亿元[170] - 营业收入同比下降44.2%，从9.37亿元降至5.23亿元[173] - 净利润转亏，从盈利7924.7万元变为亏损3919.2万元[174] - 扣除非经常性损益后净利润为-1.34亿元人民币，同比下降269.39%[149] 成本和费用（同比环比） - 研发投入人民币1.2亿元，同比增长18.6%，占营业收入比重2.3%[20] - 毛利率同比下降6.16个百分点，综合毛利总额减少3.94亿元[23] - 营业成本27.44亿元同比下降8.98%[88] - 销售费用3.70亿元同比下降15.21%[88] - 财务费用1.32亿元同比下降17.08%[88] - 营业成本同比下降9.0%，从2024年上半年的30.15亿元降至2025年上半年的27.44亿元[169] - 销售费用同比下降15.2%，从2024年上半年的4.36亿元降至2025年上半年的3.70亿元[169] - 财务费用同比下降17.1%，从2024年上半年的1.59亿元降至2025年上半年的1.32亿元[170] - 营业成本同比下降30.3%，从7.64亿元降至5.32亿元[173] - 利息费用同比下降7.1%，从8387.0万元降至7787.7万元[173] 各条业务线表现 - 集约化业务/区域检验中心业务营业收入9.32亿元，同比下降24.59%[61] - 工业板块营业收入2.10亿元，同比下降7.18%[63] - 第三方实验室业务营业收入6,019.48万元，同比下降18.80%[65] - 工业业务毛利率56.99%同比下降4.56个百分点[91] - 商业业务收入32.56亿元同比下降16.65%[91] - 试剂及其他耗材收入32.45亿元同比下降16.86%[91] - 仪器业务毛利率仅0.07%同比下降12.01个百分点[91] - 软件开发收入9270.80万元同比增长41.95%[91] - 医疗信息化业务营业收入9359.47万元，同比增长40.73%，毛利率55.82%上升1.11个百分点[92] 各地区表现 - 华东地区主营业务收入198,613.52万元，同比下降10.21%[59] - 东北地区主营业务收入45,594.60万元，同比下降25.88%[59] - 公司总体业务毛利率同比下降6.23个百分点至20.85%[59] - 华东地区主营业务毛利率同比下降8.87个百分点至16.84%[59] - 华东地区营业收入19.86亿元，同比下降10.21%，毛利率16.84%下降8.87个百分点[92] 管理层讨论和指引 - 公司通过集约化服务帮助医院降低运营成本[35] - 公司集约化/区检中心客户数为448家[61] - 公司体外诊断产品供应体系涵盖近1200家厂商提供的近19000个品项[77] - 公司专业技术维修工程师团队掌握超过50个主流品牌的仪器设备售后技术服务[78] - 公司服务范围覆盖华东、东北、华北、西南、华南、华中等地区[77] - 公司MQ-3000/MQ-3000PT糖化检测产品获得美国FDA510K认证[73] - 公司已与华西医院、齐鲁医院等百余家医院提供数字化智慧医疗解决方案[74] - 公司推出城市医疗一朵云方案并在杭州拱墅区、山东寿光市落地[74] - 公司构建了覆盖检验全流程的智能化服务体系包括LIS、SIMS、B2B等系统[81] - 公司融资能力大幅提升并从各大国有银行获得大额授信额度[77] - 公司拥有强大的专业化技术服务支持团队提供属地化服务[78] - 公司产品矩阵覆盖糖化检测、临床质谱仪、分子诊断等核心细分领域[72] - 糖化类产品市场占有率位居国内行业前列[41] - 公司检验项目超过2000项，含多项高端检测项目[40] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.1亿元，同比下降15.6%[20] - 加权平均净资产收益率为6.7%，同比提升0.4个百分点[20] - 期末总资产达到人民币98.5亿元，较期初增长5.2%[20] - 资产负债率为58.3%，较期初下降1.2个百分点[20] - 应收账款余额为人民币28.7亿元，较期初增长7.8%[20] - 货币资金余额为人民币12.4亿元，较期初下降9.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比上升76.99%[21][24] - 加权平均净资产收益率为-2.81%，同比减少4.92个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为42.16亿元，同比下降3.18%[21] - 经营活动现金流量净额1.54亿元同比大幅增长76.99%[88] - 货币资金8.76亿元，同比下降27.39%，占总资产比例6.35%[94] - 应收账款48.74亿元，同比下降6.20%，占总资产比例35.35%[94] - 存货15.24亿元，同比增长15.19%，占总资产比例11.06%[94] - 短期借款45.24亿元，同比下降8.13%，占总负债比例32.81%[95] - 长期借款9.50亿元，同比增长43.61%，占总负债比例6.89%[95] - 未分配利润21.97亿元，同比下降5.94%，占总权益比例15.93%[96] - 境外资产8511.59万元，占总资产比例0.62%[97] - 开发支出2461.33万元，同比增长25.09%，占总资产比例0.18%[95] - 货币资金受限2.195亿元人民币，占受限资产总额的26.3%[98] - 应收账款质押总额2.94亿元人民币，占受限资产总额的35.2%[98] - 固定资产售后回租1.722亿元人民币，占受限资产总额的20.6%[98] - 衍生工具投资期末数5,780万元人民币，较期初减少29.7%[100] - 经营活动现金流量净额增长77.0%，从8689.4万元增至1.54亿元[176] - 投资活动现金流量净额改善，从净流出1.43亿元转为净流入1270.3万元[177] - 筹资活动现金流量净额转负，从净流入1.64亿元变为净流出4.03亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.0%，从7.21亿元降至6.57亿元[177] - 投资收益同比增长10.3%，从1.40亿元增至1.55亿元[173] - 信用减值损失同比增长19.4%，从1520.8万元增至1816.6万元[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.7%，从12.43亿元降至9.86亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄60.8%，从-3.05亿元改善至-1.20亿元[180] - 投资活动产生的现金流量净额下降15.3%，从1.44亿元降至1.22亿元[180] - 筹资活动现金流入同比下降23.2%，从30.63亿元降至23.51亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.1%，从1.19亿元降至1.01亿元[182] - 归属于母公司所有者权益减少3.2%，从43.55亿元降至41.67亿元[183] - 未分配利润减少5.9%，从23.36亿元降至21.97亿元[183] - 综合收益总额亏损1.22亿元，其中归属于母公司所有者亏损1.22亿元[183] - 利润分配总额1.20亿元，包括对股东的分配1.81亿元[183] - 少数股东权益减少6.7%，从12.50亿元降至11.66亿元[183] - 实收资本（或股本）从上年期末597,203,812.00元增加至本期期末598,855,596.00元，增加1,651,784.00元[184][185] - 资本公积从上年期末1,159,504,117.24元增加至本期期末1,182,193,414.27元，增加22,689,297.03元[184][185] - 其他综合收益从上年期末3,299,354.86元增加至本期期末4,678,354.64元，增加1,378,999.78元[184][185] - 未分配利润从上年期末2,340,340,319.09元增加至本期期末2,371,760,838.07元，增加31,420,518.98元[184][185] - 归属于母公司所有者权益从上年期末4,280,104,992.13元增加至本期期末4,332,909,234.36元，增加52,804,242.23元[184][185] - 少数股东权益从上年期末1,167,147,781.29元增加至本期期末1,180,205,973.51元，增加13,058,192.22元[184][185] - 所有者权益合计从上年期末5,447,252,773.42元增加至本期期末5,513,115,207.87元，增加65,862,434.45元[184][185] - 综合收益总额为153,817,141.71元，其中归属于母公司所有者权益部分为92,685,078.36元[185] - 对所有者（或股东）的分配为111,874,092.98元，其中归属于母公司所有者权益部分为59,885,559.60元[185] - 所有者投入和减少资本为23,308,222.45元，其中归属于母公司所有者权益部分为19,808,222.45元[185] - 公司上年期末所有者权益合计为28.03亿元人民币[188] - 公司本年期初所有者权益合计为28.03亿元人民币[188] - 本期所有者权益减少约5700万元人民币至27.46亿元人民币[188] - 本期综合收益总额为亏损3919.22万元人民币[188] - 本期对股东分配利润1810.99万元人民币[188] - 2024年半年度期初所有者权益合计为28.27亿元人民币[189] - 2024年半年度所有者权益增加3961.23万元人民币至28.67亿元人民币[189] - 2024年半年度综合收益总额为盈利7924.74万元人民币[189] - 2024年半年度对股东分配利润5988.56万元人民币[189] - 总资产为137.89亿元人民币，总负债为84.07亿元人民币，资产负债率60.97%[159] - 利息保障倍数0.62，同比下降74.83%[149] - 流动比率1.21，速动比率0.86，同比分别下降1.06%和6.02%[149] - 全部债务EBITDA比0.03，同比下降49.68%[149] - 现金利息保障倍数3.01，同比上升13.25%[149] - 货币资金减少至8.76亿元，较期初12.07亿元下降27.4%[162] - 应收账款减少至48.74亿元，较期初51.97亿元下降6.2%[162] - 存货增加至15.24亿元，较期初13.23亿元增长15.2%[162] - 短期借款减少至45.24亿元，较期初49.25亿元下降8.1%[163] - 长期借款增加至9.50亿元，较期初6.62亿元增长43.5%[163] - 应付债券减少至0元，较期初2.25亿元减少100%[163] - 未分配利润减少至21.97亿元，较期初23.36亿元下降5.9%[164] - 母公司货币资金减少至1.85亿元，较期初3.56亿元下降48.0%[165] - 母公司预付款项减少至12.47亿元，较期初16.34亿元下降23.7%[165] - 母公司存货增加至3.74亿元，较期初1.58亿元增长136.3%[165] - 短期借款同比下降10.1%，从2024年末的16.31亿元降至2025年中的14.65亿元[166] - 应付账款同比下降65.6%，从2024年末的5.53亿元降至2025年中的1.90亿元[166] - 合同负债同比增长30.0%，从2024年末的5.26亿元增至2025年中的6.84亿元[166] - 长期借款同比增长39.7%，从2024年末的5.80亿元增至2025年中的8.11亿元[167] 行业和市场背景 - 2022年国内公立医院检验收入达4520亿元，同比增长10.4%[47] - 国内IVD中间渠道服务商市场规模约1500-1800亿元[47] - 国内60岁以上人口占比达19.8%（2023年）[47] - 国内纳入医保目录检测项目约1800项，三甲医院开展800-1000项[47] - 欧美发达国家大型医院检测项目达3000-4000项[47] - 行业集中度CR10从2021年15%升至2023年28%[48] - 国内IVD中小代理商超2万余家[48] 关联交易和公司治理 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1814.64万元[26] - 参股公司国药控股润达总资产33.077亿元人民币，净利润8,604.53万元人民币[102] - 子公司长春金泽瑞净利润5,716.73万元人民币，净资产收益率6.3%[102] - 2024年度现金分红1,810.99万元人民币，分红比例超过30%[105] - 应收账款金额较大且回款天数增加，存在回款风险[103] - 二十八省体外诊断试剂集采启动，预计导致相关产品营收下降[103] - 2025年上半年新设5家子公司，均未对生产经营产生重大影响[102] - 2025年度日常关联交易预计向关联人购买商品25,900万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人销售商品58,200万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人提供劳务1,522万元[115] - 2025年度日常关联交易预计接受关联人提供劳务10万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人借款产生利息120万元[115] - 2025年6月增加向关联人购买商品预计6,400万元[115] - 公司控股股东下城国投承诺持续避免同业竞争[113][114] - 公司控股股东下城国投承诺规范关联交易并履行信息披露义务[113] - 公司控股股东下城国投承诺支持资本市场再融资及产业并购[114] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司对子公司担保余额为32.75亿元人民币，占公司净资产比例为75.21%[123] - 公司报告期内对子公司担保发生额为17.02亿元人民币[123] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为20.73亿元人民币[123] - 公司发行可转换债券募集资金净额为5.38亿元人民币，累计投入募集资金总额为3.41亿元人民币，投入进度为63.42%[125] - 公司中期票据注册金额为3亿元人民币，关联方杭州原动力资产管理有限公司获配认购金额为3000万元人民币[120] - 公司控股子公司以1元受让浙江省医疗健康集团杭州医学检验实验室有限公司5%股权认缴权，投资完成后公司穿透持股比例变更为15.55%[118] - 被投资企业浙江省医疗健康集团杭州医学检验实验室有限公司注册资本为4000万元人民币，总资产为3699.63万元人民币，净资产为2281.66万元人民币，净利润为-412.45万元人民币[118] - 综合服务扩容项目募集资金计划投资总额为5.379亿元人民币[127] - 截至报告期末累计投入募集资金3.411亿元人民币，投入进度63.42%[127] - 项目达产后预计年均销售收入9.061亿元人民币，年均净利润7,781.91万元人民币[127] - 因行业需求影响项目延期至2026年5月30日[128] - 预先投入募投项目自筹资金9,361.80万元人民币并于2020年完成置换[130] - 2025年6月使用闲置募集资金1.6亿元人民币暂时补充流动资金[131] - 可转换公司债券发行总额5.5亿元人民币

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人是信息披露义务人[4] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[13] 临时报告披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露临时报告[15] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[16][27] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[17] 重大事件披露时机 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时披露[17] 重大事件进展披露 - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[18] 子公司事件披露 - 控股子公司、参股公司发生重大影响事件公司应履行披露义务[18] 权益变动披露 - 公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[18] 异常交易与媒体消息处理 - 证券及其衍生品种异常交易或媒体消息有重大影响时公司应澄清[19] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露事务管理制度第一责任人[21] 报告披露保证 - 公司董高应保证定期、临时报告在规定期限内披露[23] 关联人信息报送 - 持股百分之五以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[25] 信息询问与回复 - 公司向持股百分之五以上的股东等询问信息时，相关方应及时回复并保证信息真实准确完整[28] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员等[30] 财务数据提供 - 公司财务管理中心负责提供达到信息披露要求的财务数据[32] 信息披露流程 - 董事会秘书负责组织安排公告上传及交易所备案，完成对外披露流程[34] 报告编制与披露程序 - 公司定期报告编制、审议、披露有明确程序[34] - 公司临时报告遵循特定程序[34] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动档案由其保管[36] 信息披露文件保管 - 证券事务部负责保管对外信息披露文件和资料[37] 联络人安排 - 公司各部门和子公司应指派联络人负责信息披露工作[38]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34.7亿元 同比下降16.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元 上年同期为盈利9130.61万元 [1]

上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为了加强上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 关系的良性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 总 则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 1 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[15] 会议延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定日前至少两日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[17] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，或选两名以上独立董事时，选举董事用累积投票制[24] 会议记录 - 会议记录应记载相关内容，保存不少于十年[21] 违规股份表决权 - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权，不计入出席有表决权股份总数[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿[23] 提案表决 - 除累积投票制外，对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[25] 表决方式 - 同一表决权只能选一种，重复表决以第一次为准[39] 弃权处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，表决时律师、股东代表负责并当场公布结果[41] 授权委托书 - 委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[19] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议公告 - 决议应及时公告，统计并公告不同类型股东出席及表决情况[23] - 公告应包含相关内容，提案未通过或变更前次决议需特别提示[28] 会议异常处理 - 因特殊原因中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，向上海证监局及上交所报告[25] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过后立即就任[26] 分红实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[27] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[28] 决议撤销 - 决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[29] 规则生效 - 规则由董事会修订解释，股东会审议通过生效，原规则废止[32]

基本信息 - 公司于2015年5月8日核准发行2360万股，5月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为57953.4079万元[7] - 公司已发行股份数为57953.4079万股，均为普通股[15] 股东信息 - 股东朱文怡持股1896.1140万股，持股比例28.7290%[13] - 股东冯荣持股1191.8412万股，持股比例18.0582%[13] - 股东卫明持股529.9206万股，持股比例8.0291%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长二人[74] - 董事会定期会议每年至少召开两次[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 审计与财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[98] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[101] 公司合并、解散等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[122] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[123]

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 (二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会 秘书负责分管证券事务部。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书的任职资格： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董 事一名。董事会设董事长一名，副董事长两名。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。职工代表董事由职工代表大会选举产 生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为确保上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易决策工作的规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上 海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 第四条 本制度所称"交易"包括公司日常经营活动之外发生的下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款，对子公司投资等)； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海润达医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 ...