| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十四家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、上海润林、广东润达、润达 供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科； 十五家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉 优科联盛、合肥润达、润澜生物、重庆润达、安徽泽芬。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 422,100 万元的授信额度提供连 带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币 314,777.51 万元。 本次担 ...

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华于 2013 年 12 月 2 日成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏。截至 2024 年末，众华合伙人数量为 68 人、注册会计师人数 359 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 180 人）。2024 年度上市公司审计客户家数为 73 家，行业包括：制造业， 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日分别召开了第五届董事会第 十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所 的议案》，同意聘任众华为本公司 2024 年 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度的审计 工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华于 2013 年 12 月 2 日成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏。截至 2024 年末，众华合伙人数量为 68 人、注册会计 师人数 359 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人）。2024 年度上市公司审计客户家数为 73 家， ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践行以"投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，特制订公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案， 具体如下： 一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量 公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力 于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的 综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户 创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验 室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运 营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的 竞争优势。 近年来，面对复 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产的需要，交易价 格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益， 不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议并审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过， 就公司2024年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年4月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司20 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[4][5] - 变更后按新规定执行，未变更部分按前期规定[6] 数据影响 - 2023年12月31日合并报表主营业务成本增加2,626,591.90元[7][8] - 2023年12月31日合并报表销售费用减少2,626,591.90元[8] 变更影响 - 对公司损益、总资产、净资产无影响[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[4][6] - 不会对财务状况等产生重大影响[8]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@runda medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别是独立董事王晶晶女 士、独立董事何嘉先生、独立董事 CHAN HWANG TONG 先生、董事姚沈杰先 生和董事陈默先生，其中王晶晶女士担任审计委员会主任。 二、董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题并发表了同意的意见，并对会议 记录进行了签字确认。 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届董事会审计 | | | 2023 | ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 537,907,547.21 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 1,209,798.02 | | 二、募集资金使用 | 521,018,780.79 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 341,018,780.79 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | | | 5.变更募集资金使用项目对 ...