担保额度与余额 - 2024年5月23日至股东大会召开日，公司为子公司申请不超42.13亿元授信额度担保[4] - 2025年2月新增担保8858.39万元，累计担保余额3.213612亿元[5] - 截至公告披露日，实际担保余额占净资产75.26%[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额481300.00万元[25] - 公司为控股子公司担保421300.00万元，子公司反担保60000万元[25] - 实际发生担保余额322122.46万元，占2023年净资产75.26%[25] 子公司情况 - 鑫海润邦资产负债率56.18%，担保余额1亿元，占净资产1.17%[6] - 青岛润达资产负债率53.78%，担保余额5900万元，占净资产1.38%[6] - 青岛益信资产负债率50.31%，担保余额8000万元，占净资产1.87%[6] - 云南康泰资产负债率56.88%，担保余额3236.12万元，占净资产0.76%[6] - 济南润达资产负债率57.37%，担保余额1亿元，占净资产2.34%[6][7] 子公司业绩 - 青岛益信2023年净利润 - 53万元，2024年1 - 9月净利润1391万元[9] - 云南康泰2023年净利润1706万元，2024年1 - 9月净利润671万元[11] - 济南润达2023年净利润932万元，2024年1 - 9月净利润 - 147万元[14] - 青岛润达2023年净利润2333万元，2024年1 - 9月净利润778万元[16][17] - 鑫海润邦2023年净利润971万元，2024年1 - 9月净利润310万元[19] 其他事项 - 济南润达少数股东将30%股权质押给公司[22] - 云南康泰少数股东将24.8980%股权质押给公司[22] - 担保贷款用于子公司项目建设及日常经营[23] - 董事会同意担保预计事项，管理层办理业务，法定代表人签署协议[24] - 公司对控股子公司担保无逾期，无对控股股东等关联人担保[25]

纪要涉及的公司 润达医疗旗下润达 AI 纪要提到的核心观点和论据 - **重要进展**：与华为合作推出基于 DeepMind 的 AI 医疗一体机，与华西医院共同发布卫兵 engine 智能体，商业化落地加速；2021 年推出专用模型解读检验报告，2023 年 9 月推出第一代医疗大模型“良医小助手”，2024 年 9 月推出第二代产品包括“良医”和“小慧”[3] - **AI 一体机影响**：DeepSeek 帮助教育客户，提高接受度和信任度；简化采购流程，医院一站式采购；与华为联合拜访提高推广效率，受省级顶尖医院和经济发达地区市级医院欢迎[5] - **一体机定价及客户群**：根据功能和算力需求分多个版本，满血版硬件成本约 400 万元，面向省级顶尖医院及经济发达地区市级有较强投入意愿的医院[6] - **商业化预期**：预计 2025 年是商业化突破之年，政策和技术驱动下扩大市场覆盖，深化与顶级医院合作，超 100 家三甲医院已签约[3][7] - **医疗大模型应用层次**：第一层硬件服务器基础问答；第二层预设指令功能如病历、质控等；第三层与华熙合作的专科全病程管理如消化疾病管理和急救专病模型[3][10][15] - **业务加速依据**：国家卫健委支持及大模型技术突破使客户端落地快、成本优，春节后订单激增，预计 2025 年 AI 业务产业化加速[3][11] - **AI 病历生成优势**：学习医院科室病历书写习惯，生成吻合医生习惯的病历，医生十几秒确认，13D 模型 45 秒生成病历[3][13] - **急诊胸痛大模型作用**：与齐鲁医院合作开发，规范化流程提高重症快速诊断能力，降低漏诊率，识别心梗前期症状，经验可推广[3][17] - **与华为合作情况**：深度技术合作，共同规划设计 AI 模型，突破生成式 AI 性能天花板和优化人机交互方式[3][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **DMC 接入问题**：读取患者数据繁琐，需转化为全结构化数据，测试幻觉率高达 10%，生成病例与医生习惯差异大，未减轻医生负担[12] - **产品拓展规划**：优化通用场景产品，与顶级专家合作开发专科应用，涵盖心血管、心理健康、中医等多领域[14] - **应对竞争措施**：加大市场推广和品牌宣传力度，如与华西医院联合发布成果、计划举办发布会；优化产能，快速模块部署[16] - **交付速度提升**：在拱墅区医院部署交付时间从平均两个月缩短至三天，依赖自动化工具、适配工作、团队熟练度和扩充团队[18] - **大模型迭代处理**：以生成式病例为例，迭代后质量提升、成本降低、效率提高，一般现有架构支持新模型，显存需求增加时需增加服务器[20] - **部署成本拆解**：分为硬件和应用两部分，硬件根据大模型版本配置算力设备，应用包括购买专业场景应用[20][21] - **C 端产品规划**：投入精力打磨产品，通过润达医疗问答消化疾病有华西团队背书，计划链接更多线下服务[22] - **与美年健康合作**：去年年底合作开发“健康小美”产品，已在美年健康旗下数百家体检机构上线，今年美年将加强开发应用[23] - **与华为手机及可穿戴设备合作**：进行鸿蒙版本 APP 认证工作，预留血压、心率等接口，未来整合数据用于健康风险分析；可穿戴设备合作在排期计划中[24][26]

公司 - 福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙）近日成立 [1] - 该企业经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] - 该企业由润达医疗等共同出资 [1]

担保情况 - 2024年5月23日至2024年度股东大会召开日，为全资及控股子公司申请不超421300万元授信额度提供担保[4] - 2025年1月为七家全资和六家控股子公司提供担保26900万元，累计担保余额286665.98万元[5] - 截至公告披露日，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的76.48%[5] - 2025年1月多家子公司获担保，各子公司截至目前担保余额及占比不同[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额为481300万元，实际发生担保余额为327326.46万元，无逾期担保[45] 公司及子公司业绩 - 2023年度公司资产总额222184万元等多项业绩指标，2024年1 - 9月部分指标有变化[10] - 2023年度杭州怡丹多项业绩指标，2024年1 - 9月部分指标有变化[12] - 公司2023年度及2024年1 - 9月多项业绩指标[15] - 惠中医疗等多家子公司2023年度及2024年1 - 9月资产总额和净利润情况[16][19][21][24][26][28][30][32][34][36] 公司股权结构 - 杭州润达为全资子公司，公司持有100%股权[9] - 杭州怡丹为控股子公司，公司持有57%股权[11] - 合肥润达为控股子公司，公司持有40.01%股权[14] 子公司其他情况 - 杭州润达等多家子公司资产负债率及担保相关情况[5][7] - 控股子公司其他股东将股份质押给公司作为反担保[5] - 济南润达等子公司少数股东将股权质押给公司，杭州怡丹股东签订担保责任分割协议[42]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者的净利润为4291万元到5149万元，同比减少81.16%到84.30%[5][7] - 2024年度预计归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2197万元到2636万元，同比减少82.36%到85.29%[5][7] - 2023年度公司实现利润总额65556万元，归属母公司所有者的净利润27330万元[8] - 2023年度公司归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14940万元[8] - 2023年度公司每股收益0.47元[8] 业绩预减原因 - 2024年业绩预减主因是主营业务受宏观及医疗政策影响，销售收入不及预期，固定开支未减，边际成本费用增加[9] - 终端客户应收账款回款周期延长，信用减值损失影响2024年归母净利润[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计[6][10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[10] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计3.15343亿元“润达转债”转股，占比57.3351%，转股2410.62万股，占比4.1596%[4] - 2024年10 - 12月，6194.3万元“润达转债”转股，转股476.4594万股[4] - 截至2024年12月31日，未转股“润达转债”金额2.34657亿元，占比42.6649%[4] 转股价格与期限 - 初始转股价格13.36元/股，2024年7月19日起为13.00元/股[5] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日[6] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本59887.5685万股[8] - 2024年12月31日，总股本60364.0279万股[8] - 可转债转股使股本增加476.4594万股[8]

公司动态 - 润达医疗计划与致凯资产、福州新投、福建贝瑞、上海福凯瑞康共同投资设立福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙） [1] - 创业投资基金主要投向医疗大健康领域项目 [1] - 创业投资基金的认缴出资总额为1.34亿元 [1] - 润达医疗作为有限合伙人认缴出资2680万元，占20.00% [1]

投资设立基金 - 公司拟与多方共同投资设立医疗大健康领域创业投资基金[4] - 基金认缴出资总额13400万元，公司认缴2680万元占20%[5] 各合伙人情况 - 福州新投认缴6700万元占50%[5] - 福建贝瑞认缴2680万元占20%[5] - 上海福凯瑞康认缴1206万元占9%[5] - 致凯资产认缴134万元占1%[5] 管理费与出资安排 - 投资期年度管理费为实缴出资额2%，退出期为已投未退项目金额1%，延长期无管理费[17] - 各合伙人首期出资总额500万元，备案完成6个月前累计实缴1000万元[20] 收益分配 - 有限合伙人累计分配达实缴出资额按8%年化单利计算金额后，余额分配普通合伙人[23] - 余额80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[23] 投资目的与影响 - 投资旨在补充渠道，围绕产业链筛选、投资优质企业[31] - 投资不影响正常生产经营，不会对财务及经营状况产生重大影响，无同业竞争[31] 投资风险 - 合伙企业投资周期长、流动性低，投资可能面临较长回收期[32] - 受多种因素影响，投资存在不能实现预期效益风险[32] 后续安排 - 公司将对可能的关联交易履行审批和信息披露义务[31] - 关注投资后续进展并履行信息披露义务[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为637人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为221,104,093股，占比36.6284%[3] - 公司11位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票数220,602,760，比例99.7732%[4] - 募集资金投资项目延期议案，A股同意票数220,529,060，比例99.7399%[4] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数156,807,348，比例99.6705%[4] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数18,334,342，比例97.3383%[6] - 5%以下股东对募集资金投资项目延期议案同意票数18,260,642，比例96.9471%[6] - 5%以下股东对2025年度日常关联交易预计议案同意票数18,317,442，比例97.2486%[6]

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-09 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...