证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-078 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-078 新东方新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体内容如下： 为实现公司战略规划转型升级，拟对公司原经营范围进行调整；另外，鉴于 上市公司独立董事制度改革，最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日起施行，根据相关规定，修订《公司章程》相应条款，具体内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经公司登记机关核准，公司 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 | | | 的经营范围为货运：经营性危险货物 | 营范围为一般经营项目：技术服务、技术 | | | 运输（第 3 类 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-076 新东方新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度 的情况下，使用最高不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（授权期限： 自前次董事会授权期限届满之日起 12 个月）。公司监事会、独立董事均发表了 同意的意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法 披媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告》（编号： 2023-008）。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 6 月 8 日，公司全资子公司新东方新材料（滕州）有限公司与上海 浦东发展银行股份有限公司台州分行 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，新东方新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-075 新东方新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00-17:30。届时公司高管将在线就公 司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司签署<股权转让 协议>的议案》等相关议案，拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"） 收购 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG（以下简称"交易对方"）持有的 TD TECH HOLDING LIMITED51%股权（以下简称"本次交易"），并与交易对方签署了 《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》（"《股权转让协议》"），具体请参见公司于 2023 年 4 月 10 日发布 的《新东方新材料股份有限公司关于收购标的资产股权的公告》《新东方新材料股份有 限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《新东方新材料股份有限公司第五届监事会 第八次会议决议公告》等相关公告。 近日，公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-073 新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，同意公司出资 1,000 万元投资设立全资子公司东方超算（深圳）科技有限 公司（以下简称"东方超算"），具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新东方新材料股份有限公司关于对外 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-070）。 近日，东方超算已完成工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁布 的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：东方超算（深圳）科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MACTYCPM2C 3、住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 91 号华润置地大厦 D 座 1205 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为17.95亿元，同比增长2.29%[7] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.14亿元，同比下降16.87%[7] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.55亿元，同比增长340.59%[7] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比下降26.85%[7] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为64.50亿元，较上年度末下降3.31%[7] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[7] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比增长200.00%[7] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.21%，同比下降0.22个百分点[7] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.98%，同比增加0.76个百分点[7] 非经常性损益 - 公司2023年上半年发生非流动资产处置损失142,919.09元[10] - 公司计入当期损益的政府补助为425,712.87元[11] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益和投资收益为1,137,875.80元[11] - 公司单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回209,279.96元[11] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为70,900.52元[11] - 公司非经常性损益项目的所得税影响额为111,702.54元[11] 行业发展趋势 - 油墨行业正向提高产品质量、优化产品性能、拓宽产品功能、环保化转型升级等方向发展[14] - 国内油墨行业正向绿色油墨发展,如UV油墨、水性油墨等[14] - 国内数字印刷油墨(喷墨)产品还有待进一步发展和推广[14] - 国内复合聚氨酯胶粘剂生产技术水平正在与国际先进水平不断缩小差距[16] - 未来绿色环保型胶粘剂市场前景广阔[16] 公司优势 - 公司作为行业内少数既生产软包装用油墨又生产软包装复合胶粘剂的生产商，下属两类产品匹配性较好，能为客户提供一体化解决方案[1] - 公司掌握了高品质聚氨酯连接料的核心技术，产品成本显著降低，创新能力增强[2] - 公司品牌在软包装企业中知名度高，下游客户群体庞大，包括众多行业领先企业[3] - 报告期内公司保持了销售量的稳定，主营业务业绩提升较为明显[4] 重大事项 - 公司加快了新东方新材料（滕州）有限公司募集资金投资项目的建设，预计今年9月份完成[5] - 公司董事会筹划非公开发行股份融资收购"TD TECH"公司51%股权，相关工作尚在进行中[6] 资产负债变动 - 报告期内公司货币资金大幅增加，主要为赎回理财产品所致[21] - 报告期内公司应收款项大幅减少，主要为收回应收款项所致[21] - 报告期内公司存货大幅减少，主要为采购成本减少所致[23] - 报告期内公司处置了投资性房地产和使用权资产[24][27] 环保情况 - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入嘉兴市大气环境重点排污单位名录[1] - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入桐乡市土壤污染重点监管单位[1] - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入2021年嘉兴市重点排污单位名录[1] - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入2022年嘉兴市大气环境、土壤环境、其他环境重点排污单位名录[1] - 全资子公司新东方油墨有限公司建设环保设施与主体工程同步，防治污染设施建设完善，设备运行正常有效，未受到环保部门处罚[39] - 公司取得了多项环境影响评价及其他环境保护行政许可[40,41] - 公司制定了突发环境事件应急预案，提高应对环境污染事故的能力[42] - 公司全资子公司被列入重点排污单位名录，除此之外无其他环保情况说明[43] 承诺事项 - 许广彬承诺本次权益变动资金来源合法合规，不存在来源于上市公司及其关联方的情况[49] - 许广彬承诺将保持上市公司人员、资产、财务等方面的独立性[50,51] - 樊家驹、朱君斐承诺解决同业竞争和关联交易问题[46] - 公司、原控股股东/实际控制人及董事、监事及高级管理人员作出其他承诺[46] - 樊家驹、朱君斐作出盈利预测及补偿承诺[46] - 公司董事、高级管理人员作出股份锁定承诺[48] - 保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度[52] - 保证上市公司及其子公司独立自主运作，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权[53] - 保证上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系，在产供销环节不依赖于本人及本人控制的其他企业[54] - 保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为[54]

●投资标的名称：东方超算（深圳）科技有限公司（暂定名，以工商登记核 准名称为准）。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-070 新东方新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。 ●相关风险提示： 1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核 准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。 2、拟设立的全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策 变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级，从而推动公司长远、 高质量地发展，结合公司实际发展情况，提升公司经营发展质量及竞争力，公司 拟以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（暂 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-068 新东方新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主 承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-071 新东方新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场 方式召开了第五届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件等方式 通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-069 新东方新材料股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）和《关于做好主 板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 2023 年 1-6 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 5,207.56 | 5,591.05 | 11,454.53 | | 聚氨酯胶粘剂 | 2,537.82 | 2,960.55 | 5,329.09 | | 电子油墨 | 149.70 | 154.46 | 810.84 | 二、报 ...