证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-068 二、实施的具体整改措施及完成情况 （一）会计基础工作不规范 新东方新材料股份有限公司 关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日收到中国证券 监督管理委员会安徽监管局出具的行政监管措施决定书（【2025】50 号）《关于对新东方 新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定书》"），要求公司对 《决定书》中指出的事项进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告 编号：2025-063）。 公司收到《决定书》后高度重视并立即向董事、监事、高级管理人员及相关部门负责 人进行了通报和传达，组织相关部门和人员对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理， 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开了第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-069 新东方新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 附件：新东方新材料股份有限公司组织架构图 公司于 2025 年 9 月 23 日收到中国证监会安徽监管局《关于对新东方新材料股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（[2025]50 号）。为落实安徽证监局责令整改的要求，进 一步规范公司治理。董事会经研究，决定对公司组织架构进行调整。根据新的组织架构， 同步调整内控审批流程等相关事项，实施以公司总经理负责制为原则的管控，防范风险， 提高经营效率。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 调整说明： 1、取消综合服务部设置，新设立总经理办公室、人力资源部。原综合服务部负责的 行政、人事等工作，归属公司总经理办公室、人力资源部 ...

一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日以通讯方式召 开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-067 二、董事会会议审议情况 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事许广彬、杨波，独立董事陆健、蒋华对本次董事会"议案一"投弃权票。 独立董事蒋华弃权理由：1、组织架构需要进一步补充岗位职责等内容；2、董事会对 这项议案争议较大。 由于两位独立董事对本议案投了弃权票，对弃权的理由作了明确说明。相关事项需公 司管理层后续完善和落实。该事项风险较低，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东 权益的情形。 2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 1 、审议通过《 ...

监管处罚与整改背景 - 公司于2025年9月23日收到安徽证监局下发的责令改正决定书 [1] - 公司于2025年10月22日召开董事会审议通过整改报告 [1] 具体整改措施：会计基础工作 - 重新评估ERP系统角色权限以规范会计基础工作 [1] - 补充原始凭证并定期检查会计凭证 [1] 具体整改措施：内部控制 - 调整组织架构并完善子公司管理制度 [1] - 细化薪酬制度并补充采购制度 [1] - 梳理费用报销制度并定期开展内控检查与培训 [1] 整改计划与目标 - 整改工作将长期持续进行 [1] - 整改目标为提升公司规范运作水平 [1]

市场整体表现 - 上证综指报3907.95点，下跌0.21%，但仍收于五日均线之上 [1] - A股市场总成交金额达到13779.61亿元 [1] - 当日共有537只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 万达轴承、电气风电、天沃科技等个股乖离率较大，分别为9.53%、9.42%、8.10% [1] - 老板电器、重庆啤酒、华厦眼科等个股乖离率较小，刚站上五日均线 [1] 高乖离率个股详情 - 万达轴承（代码920002）今日涨幅12.27%，换手率9.75%，最新价115.99元，较五日均线105.89元乖离率9.53% [1] - 电气风电（代码688660）今日涨幅13.35%，换手率3.60%，最新价22.08元，较五日均线20.18元乖离率9.42% [1] - 天沃科技（代码002564）今日涨停（涨幅10.00%），换手率5.08%，最新价9.02元，较五日均线8.34元乖离率8.10% [1] - 哈三联（代码002900）今日涨停（涨幅10.02%），换手率8.31%，最新价14.61元，较五日均线13.52元乖离率8.08% [1] - 鑫铂股份（代码003038）今日涨幅9.99%，换手率10.72%，最新价17.94元，较五日均线16.61元乖离率8.03% [1]

公司股价与基本面 - 10月22日公司股价上涨5 47%至18 52元/股 成交额1 07亿元 换手率2 92% 总市值37 27亿元 [1] - 公司主营业务为环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨 收入构成为包装油墨60 60%、胶粘剂26 87%、算力服务7 54%、电子油墨3 98% [1] - 公司成立于1994年12月18日 于2017年10月13日上市 [1] 主要流通股东动态 - 中邮核心优势灵活配置混合A（590003）为十大流通股东之一 二季度持有133 5万股 占流通股比例0 66% 持股数量与上期持平 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓浮盈约128 16万元 [2] - 该基金成立于2009年10月28日 最新规模10 84亿元 今年以来收益率为37 55% 成立以来收益率为393 01% [2] 相关基金经理信息 - 中邮核心优势灵活配置混合A的基金经理为江刘玮和张屹岩 [3] - 江刘玮累计任职时间4年233天 现任管理基金总规模20 35亿元 任职期间最佳基金回报36 28% [3] - 张屹岩累计任职时间1年292天 现任管理基金总规模12 06亿元 任职期间最佳基金回报40 45% [3]

股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-10.09% [2] - 全天换手率为13.47%，成交额为4.98亿元，振幅为7.73% [2] - 近5日主力资金净流入302.89万元，但今日主力资金净流出8407.79万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出5159.82万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.69亿元，买入额为5859.09万元，卖出额为1.10亿元 [2] - 第一大买入营业部为中国银河证券厦门嘉禾路营业部，买入2003.89万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部，卖出4304.29万元 [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出8407.79万元，其中特大单净流出3875.91万元，大单资金净流出4531.88万元 [2] 公司财务状况 - 上半年公司实现营业收入1.74亿元，同比下降5.06% [2] - 上半年实现净利润65.44万元，同比下降88.48% [2]

投资与合资计划 - 公司拟以可转换债权形式向苏州第一元素纳米技术有限公司投资1800万元 [2] - 公司计划与第一元素等共同出资设立合资公司碳巢科技（滕州）有限公司，注册资本为10000万元，公司认缴出资3000万元，持股比例为30% [2] - 本次投资旨在扩充第一元素CNTP（纳米碳纤维）产能，优先保障合资公司原材料供应，加快产能释放 [2] - 公司董事会已审议通过相关议案，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 公司基本情况 - 公司全称为新东方新材料股份有限公司，证券简称为东方材料，证券代码为603110 [2] - 公司成立于1994年12月18日，注册资本为20122.6732万人民币，法定代表人为庄盛鑫 [2] - 公司主营业务为食品和药品软包装用印刷油墨、复合用胶粘剂以及电子化学品的生产销售 [2] - 公司董事长为庄盛鑫，董秘为曾广锋，员工人数为360人，实际控制人为许广彬 [3] - 公司参股公司共6家，包括新东方新材料（滕州）有限公司、东方超算（深圳）科技有限公司等 [3] 近期财务业绩 - 公司2024年营业收入为4.36亿元，同比增长10.81% [3] - 公司2025年第二季度营业收入为1.74亿元，同比下降5.06% [3] - 公司2024年归母净利润为1395.74万元，同比下降73.17% [3] - 公司2025年第二季度归母净利润为65.44万元，同比下降88.48% [3] - 公司2025年第二季度资产负债率为15.35% [3]

董事会决议与投资概述 - 公司于2025年10月15日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [2][3] - 两项议案分别为《关于签订〈专项投资协议〉的议案》和《关于对外投资暨设立合资公司的议案》，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 本次交易未达到需提交股东大会审议的标准，不构成关联交易及重大资产重组 [10][11] 对第一元素的专项投资 - 公司计划以可转换债权的形式向苏州第一元素纳米技术有限公司投资1,800万元人民币，待约定转股条件成就时转换为第一元素股权 [9][12] - 该笔投资年化利率为5%，但若在两年内完成债转股则不收取利息 [22] - 转股条件为第一元素完成下一轮股权融资，且公司债转股的估值不高于投前8亿元人民币，其他投资人投资金额不低于2,000万元且不高于2亿元 [24] - 公司转股估值将按下一轮融资投前估值的90%计算 [25] 合资公司设立方案 - 公司将与第一元素及两位自然人周其华、陈云共同出资设立合资公司“碳巢科技（滕州）有限公司”，注册资本为10,000万元人民币 [9][14] - 公司认缴出资3,000万元，持股30%；第一元素认缴出资4,000万元，持股40%；两位自然人各认缴1,500万元，各持股15% [9][15] - 合资公司经营范围聚焦于新能源电池材料，包括纳米材料、电池材料的研发、生产、销售及相关技术服务 [14] 合资公司治理结构 - 合资公司董事会由五名董事组成，公司有权提名两名董事，第一元素有权提名两名董事，两位自然人有权共同提名一名董事，董事长由公司提名的董事担任 [17] - 合资公司总经理由公司委派，副总经理由第一元素委派并兼任总工程师，财务责任人由两位自然人共同委派 [18][19] 投资目的与战略意义 - 对第一元素的投资旨在扩充其CNTP（纳米碳纤维）产能，优先保障对合资公司的原材料供应支持，加快合资公司产能释放 [12] - 本次投资是公司现有精细化工业务升级转型的举措，旨在依托现有工艺技术优势，为更具科技含量和高附加值的新材料产品打造新平台 [33] - 公司认为本次投资符合长远规划及全体股东利益，对整体规模扩大和盈利能力提升具有积极作用 [33]

投资与合作结构 - 公司计划以可转换债权形式向苏州第一元素纳米技术有限公司进行专项投资，金额为人民币1,800万元 [1] - 公司与第一元素、周其华、陈云共同出资设立合资公司，注册资本为人民币10,000万元 [1] - 在合资公司中，公司认缴出资3,000万元，持股30%；第一元素认缴出资4,000万元，持股40%；周其华与陈云各认缴1,500万元，各持股15% [1] 战略意图与业务影响 - 本次投资设立合资公司是公司现有精细化工业务升级转型的举措 [1] - 公司旨在依托现有业务积累的工艺技术优势及对化工原材料行业的了解，为更具科技含量和高附加值的新材料产品打造新平台 [1] - 此次行动符合公司的长远规划及全体股东的利益 [1]