证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-033 新东方新材料股份有限公司 关于股东拟发生权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人许广彬先生所持公司 13,500,000 股无限售流通股被司法拍卖所 致，本次司法拍卖股份占许广彬先生所持股份的 55.22%，占公司总股本的 6.71%。 本次权益变动后，许广彬先生持有公司股份数量将从 24,446,903 股减少至 10,946,903 股，占公司总股本比例将从 12.15%减少至 5.44%。江苏特丽亮新材料 科技有限公司持有公司股份数量将从 0 股增加至 12,000,000 股，占公司总股本比 例将从 0.00%增加至 5.96%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动 后，公司第一大股东将变为朱君斐，持股比例为 8.84%，公司第二大股东将变为 江苏特丽亮新材料 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 会议资料 二零二五年五月二十日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 非累积投票议案 累积投票议案 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 董事会 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议 秩序和 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | | 2 | 年度监事会工作报告》 《2024 | | | 3 | 《<2024 年年度报告>及摘要》 | | | 4 | 《2024 年年度利润分配方案》 | | | 5 | 《2024 年度财务决算报告》 | | | 6 | 《关于向金融机构申请授信额 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-029 新东方新材料股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 一、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意提名韩雨辰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 二、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人朱君斐，现提名吴波为新东方新材料股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴波，已充分了解并同意由提名人朱君斐提名为新东方新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新东方新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-031 新东方新材料股份有限公司 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603110 | 东方材料 | 2025/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：朱君斐女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.84%股份 的股东朱君斐女士，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关 于补 ...

江苏省无锡市滨湖区人民法院将于2025年6月3日10时至2025年6月4日10时（延时除外）在阿里巴巴司法 拍卖网络平台进行公开拍卖，起拍价为8466.86万元，保证金1000万元，加价幅度30万元。 公告显示，截至2025年4月30日，许广彬持有东方材料股份2476.69万股，占公司总股本的12.31%。此次 司法拍卖源于许广彬与无锡诚鼎云计算科技合伙企业（有限合伙）的股权转让纠纷。 去年净利润大幅下降后，东方材料（603110）实控人再面临持股被司法拍卖。 东方材料5月6日公告称，公司于近日通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，公司控股股东、实际控 制人许广彬持有的公司无限售条件流通股702.41万股（占公司总股本的3.49%）将被司法拍卖。 值得注意的是，许广彬所持股份还存在其他司法拍卖和被动减持情形。公告显示，许广彬所持东方材料 403万股股份（占公司总股本的2%）存在通过集中竞价及大宗交易两者结合方式被动减持的情形，上述 被动减持尚未执行完毕。另外，许广彬所持东方材料1350万股股份（占公司总股本的6.71%）将于2025 年5月12日10时至2025年5月13日10时（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2025-027 新东方新材料股份有限公司 丁琛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对丁琛先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2025年5月7日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事丁琛先生提交的辞职申 请，丁琛先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届董事会薪酬与考核委员 会主任委员、第六届董事会审计委员会委员职务。辞职后，丁琛先生不再担任公司任何职务。 鉴于丁琛先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《新东方新材料股份有限公司章程》有关规 定，丁琛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁琛先生仍将按 ...