独立董事提名 - 提名人提名张莹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1][5] - 近36个月无相关处罚和批评[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人张莹,已充分了解并同意由提名人新东方新材料股份有 限公司董事会提名为新东方新材料股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三 ...

新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 二零二六年二月二日 新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议议程 会议时间：2026 年 2 月 2 日 会议地点：上海市徐汇区云锦路 700 号西岸智塔西塔楼 35 层会议室 会议召集人：公司董事会 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司股东会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 累积投票议案 | | | --- | --- | | 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | | 1.01 | 张莹 | 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在股东会召开期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序 和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-004 新东方新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-002 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2026-003）。 2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司（以下简 ...

东方材料（603110.SH）1月12日在投资者互动平台表示，感谢关注，东方超算总经理目前由公司董事长 及总经理庄盛鑫先生兼任。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，能不能介绍一下公司全资子公司东方超算 新任总经理任海峰的个人简历，谢谢。 （文章来源：每日经济新闻） ...

人员变动 - 独立董事陆健于2026年1月5日因个人原因辞职[3] - 原定任期到2026年10月16日，离任职务含独立董事等[4] 后续安排 - 陆健未持股，离任不影响董事会运作，公司将补选独立董事[5]

股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.08%，报16.21元/股，成交额4366.69万元，换手率1.36%，总市值32.62亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入353.31万元，特大单买入417.94万元（占比9.57%），大单买入501.63万元（占比11.49%） [1] - 公司今年以来股价上涨12.96%，但近60日下跌4.37%，今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次（10月16日）龙虎榜净买入为-5159.82万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨，收入构成为：包装油墨60.60%，胶粘剂26.87%，算力服务7.54%，电子油墨3.98% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入2.79亿元，同比减少7.41%，归母净利润319.25万元，同比大幅减少74.86% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.86万，较上期减少22.24%，人均流通股7044股，较上期增加28.61% [2] 公司背景与市场分类 - 公司成立于1994年12月18日，于2017年10月13日上市，位于浙江省台州市 [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-涂料油墨，所属概念板块包括一体机概念、小盘、石墨烯、DeepSeek概念、算力概念等 [2] 分红与股东结构 - 公司A股上市后累计派现2.15亿元，近三年累计派现4024.53万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中邮核心优势灵活配置混合A（590003）已退出十大流通股东之列 [3]

公司业务与市场传闻澄清 - 东方材料通过互动平台澄清，其子公司东方超算目前与华为无合作关系 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未开发应用于电子皮肤的导电油墨 [1] - 公司PCB油墨业务主要包括硬板阻焊油墨、LED白色阻焊油墨、FPC柔性板阻焊油墨以及三防胶几大业务 [1] 现有产品线及应用领域 - 硬板阻焊油墨主要应用于各种功能的线路板 [1] - LED白色阻焊油墨主要应用于有背光需求的灯板、显示器背板等 [1] - FPC柔性板阻焊油墨主要应用于柔性要求的电子组件，例如传感器、摄像头 [1] - 三防胶主要用于PCB电路板的防护，以保护电子元器件在恶劣环境下的使用寿命 [1] 业务发展特点与战略 - PCB电子油墨业务的发展对复合型专业技术人才要求高，涉及材料、化工、电子领域 [1] - 该行业产品升级迭代较快 [1] - 公司立足于现有业务，以顾客需求为导向，加强产品技术创新，努力发展业务 [1]