独立董事提名 - 提名人提名张莹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1][5] - 近36个月无相关处罚和批评[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年[8]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不符要求[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不符要求[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会时间为2月2日[2][3][4][9][12] - 会议地点在上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室[3] 会议议案 - 补选独立董事张莹[3][10][11] 表决相关 - 表决方式为现场投票与网络投票相结合[7] - 表决结果当场以决议形式公布[7] 公告安排 - 会议决议及法律意见书于会议结束后2个工作日内在上海证券交易所网站公告[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2026年2月2日[3] - 现场会议在上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室召开[5] 议案信息 - 会议审议补选独立董事议案，应选1人，候选人为张莹[6] - 议案于2026年1月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月27日[11] - 参会登记时间为2026年1月27日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票票数 - 陈××三种投票方式下票数分别为500、100、100[22] - 赵××三种投票方式下票数分别为0、100、50[22] - 蒋××三种投票方式下票数分别为0、100、200[22] - 宋××三种投票方式下票数分别为0、100、50[22]

会议信息 - 公司于2026年1月15日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 会议通知于2026年1月11日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司人事安排 - 有投资者询问东方材料全资子公司东方超算新任总经理任海峰的个人简历 [2] - 东方材料在投资者互动平台回应，东方超算总经理目前由公司董事长及总经理庄盛鑫先生兼任 [2]

人员变动 - 独立董事陆健于2026年1月5日因个人原因辞职[3] - 原定任期到2026年10月16日，离任职务含独立董事等[4] 后续安排 - 陆健未持股，离任不影响董事会运作，公司将补选独立董事[5]

股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.08%，报16.21元/股，成交额4366.69万元，换手率1.36%，总市值32.62亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入353.31万元，特大单买入417.94万元（占比9.57%），大单买入501.63万元（占比11.49%） [1] - 公司今年以来股价上涨12.96%，但近60日下跌4.37%，今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次（10月16日）龙虎榜净买入为-5159.82万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨，收入构成为：包装油墨60.60%，胶粘剂26.87%，算力服务7.54%，电子油墨3.98% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入2.79亿元，同比减少7.41%，归母净利润319.25万元，同比大幅减少74.86% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.86万，较上期减少22.24%，人均流通股7044股，较上期增加28.61% [2] 公司背景与市场分类 - 公司成立于1994年12月18日，于2017年10月13日上市，位于浙江省台州市 [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-涂料油墨，所属概念板块包括一体机概念、小盘、石墨烯、DeepSeek概念、算力概念等 [2] 分红与股东结构 - 公司A股上市后累计派现2.15亿元，近三年累计派现4024.53万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中邮核心优势灵活配置混合A（590003）已退出十大流通股东之列 [3]

公司业务与市场传闻澄清 - 东方材料通过互动平台澄清，其子公司东方超算目前与华为无合作关系 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未开发应用于电子皮肤的导电油墨 [1] - 公司PCB油墨业务主要包括硬板阻焊油墨、LED白色阻焊油墨、FPC柔性板阻焊油墨以及三防胶几大业务 [1] 现有产品线及应用领域 - 硬板阻焊油墨主要应用于各种功能的线路板 [1] - LED白色阻焊油墨主要应用于有背光需求的灯板、显示器背板等 [1] - FPC柔性板阻焊油墨主要应用于柔性要求的电子组件，例如传感器、摄像头 [1] - 三防胶主要用于PCB电路板的防护，以保护电子元器件在恶劣环境下的使用寿命 [1] 业务发展特点与战略 - PCB电子油墨业务的发展对复合型专业技术人才要求高，涉及材料、化工、电子领域 [1] - 该行业产品升级迭代较快 [1] - 公司立足于现有业务，以顾客需求为导向，加强产品技术创新，努力发展业务 [1]