大宗交易概况 - 2025年10月22日，东方材料发生一笔大宗交易，成交量为168.58万股，成交金额为2899.58万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的8.86% [1] - 成交价格为17.2元，较当日市场收盘价18.36元折价6.32% [1] 交易细节 - 买入营业部为国泰海通证券股份有限公司 [2] - 卖出营业部为财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 [2] - 证券简称为东方材料，证券代码为603110 [2]

重大资产与项目审批 - 重大资产处置100万元以上需事先报告董事会[8] - 控股子公司重大对外投资项目报总经理审批[11] 财务与经营报告 - 子公司按季度、半年度、年度提交财务报表及经营总结[20] - 在建工程和对外投资项目会计期末书面报告[20] 会议汇报 - 委派董事会后1个工作日向总经理汇报[6] - 子公司股东会、董事会后1个工作日提交决议[20] 预算与费用管理 - 子公司按年度经营预算目标编制预算并报批执行[8] - 费用预算额度内子公司负责人审批，变更超额度报总经理[11] 人员招聘 - 额定内普通人员招聘子公司负责人决定，超额定报审核审批[15] - 高管和关键岗位人员招聘选任报审核审批[16] 资料报送 - 子公司报送营业执照等资料[22] - 变更执照章程等及时报送修改后资料[22] - 重大经营事项协议文件报董事会办公室备案[23] 制度规定 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[25] - 制度经董事会审议通过后实施修改[25]

整改情况 - 2025年9月23日收到安徽证监局责令改正决定书[2] - 2025年10月22日董事会审议通过整改报告[3] 整改措施 - 整改会计基础工作，重新评估ERP权限等[5] - 调整组织架构，完善子公司管理制度[6] - 细化薪酬、采购等制度，追溯采购记录[7] - 梳理报销制度，自查业务招待费[8] 监督机制 - 内审定期检查、评价考核并汇报[5][8] - 发挥审计委员会和独立董事监督作用[9]

会议决策 - 2025年10月22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过调整组织架构议案[1] 监管情况 - 2025年9月23日收到安徽证监局责令改正决定[1] 组织架构调整 - 取消综合服务部，设总经理办公室、人力资源部[5] - 法务部不独立，职能由总经理办公室和子公司管理[5] - 取消资本市场部，职能由总经理统筹管理[5] - 内审部隶属关系调整为董事会审计委员会管理[5] 后续要求 - 各子公司按新架构调整内控管理制度并报总经理办公室备案[5]

会议情况 - 公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十四次会议，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》5 票同意、4 票弃权[4] - 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》9 票同意[6] - 《关于审议<安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》9 票同意[7] 其他 - 调整组织架构风险低，不损害权益[5] - 调整架构和整改报告内容详见2025年10月23日公告[4][7]

监管处罚与整改背景 - 公司于2025年9月23日收到安徽证监局下发的责令改正决定书 [1] - 公司于2025年10月22日召开董事会审议通过整改报告 [1] 具体整改措施：会计基础工作 - 重新评估ERP系统角色权限以规范会计基础工作 [1] - 补充原始凭证并定期检查会计凭证 [1] 具体整改措施：内部控制 - 调整组织架构并完善子公司管理制度 [1] - 细化薪酬制度并补充采购制度 [1] - 梳理费用报销制度并定期开展内控检查与培训 [1] 整改计划与目标 - 整改工作将长期持续进行 [1] - 整改目标为提升公司规范运作水平 [1]

公司股价与基本面 - 10月22日公司股价上涨5 47%至18 52元/股 成交额1 07亿元 换手率2 92% 总市值37 27亿元 [1] - 公司主营业务为环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨 收入构成为包装油墨60 60%、胶粘剂26 87%、算力服务7 54%、电子油墨3 98% [1] - 公司成立于1994年12月18日 于2017年10月13日上市 [1] 主要流通股东动态 - 中邮核心优势灵活配置混合A（590003）为十大流通股东之一 二季度持有133 5万股 占流通股比例0 66% 持股数量与上期持平 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓浮盈约128 16万元 [2] - 该基金成立于2009年10月28日 最新规模10 84亿元 今年以来收益率为37 55% 成立以来收益率为393 01% [2] 相关基金经理信息 - 中邮核心优势灵活配置混合A的基金经理为江刘玮和张屹岩 [3] - 江刘玮累计任职时间4年233天 现任管理基金总规模20 35亿元 任职期间最佳基金回报36 28% [3] - 张屹岩累计任职时间1年292天 现任管理基金总规模12 06亿元 任职期间最佳基金回报40 45% [3]

投资与合资计划 - 公司拟以可转换债权形式向苏州第一元素纳米技术有限公司投资1800万元 [2] - 公司计划与第一元素等共同出资设立合资公司碳巢科技（滕州）有限公司，注册资本为10000万元，公司认缴出资3000万元，持股比例为30% [2] - 本次投资旨在扩充第一元素CNTP（纳米碳纤维）产能，优先保障合资公司原材料供应，加快产能释放 [2] - 公司董事会已审议通过相关议案，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 公司基本情况 - 公司全称为新东方新材料股份有限公司，证券简称为东方材料，证券代码为603110 [2] - 公司成立于1994年12月18日，注册资本为20122.6732万人民币，法定代表人为庄盛鑫 [2] - 公司主营业务为食品和药品软包装用印刷油墨、复合用胶粘剂以及电子化学品的生产销售 [2] - 公司董事长为庄盛鑫，董秘为曾广锋，员工人数为360人，实际控制人为许广彬 [3] - 公司参股公司共6家，包括新东方新材料（滕州）有限公司、东方超算（深圳）科技有限公司等 [3] 近期财务业绩 - 公司2024年营业收入为4.36亿元，同比增长10.81% [3] - 公司2025年第二季度营业收入为1.74亿元，同比下降5.06% [3] - 公司2024年归母净利润为1395.74万元，同比下降73.17% [3] - 公司2025年第二季度归母净利润为65.44万元，同比下降88.48% [3] - 公司2025年第二季度资产负债率为15.35% [3]

董事会决议与投资概述 - 公司于2025年10月15日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [2][3] - 两项议案分别为《关于签订〈专项投资协议〉的议案》和《关于对外投资暨设立合资公司的议案》，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 本次交易未达到需提交股东大会审议的标准，不构成关联交易及重大资产重组 [10][11] 对第一元素的专项投资 - 公司计划以可转换债权的形式向苏州第一元素纳米技术有限公司投资1,800万元人民币，待约定转股条件成就时转换为第一元素股权 [9][12] - 该笔投资年化利率为5%，但若在两年内完成债转股则不收取利息 [22] - 转股条件为第一元素完成下一轮股权融资，且公司债转股的估值不高于投前8亿元人民币，其他投资人投资金额不低于2,000万元且不高于2亿元 [24] - 公司转股估值将按下一轮融资投前估值的90%计算 [25] 合资公司设立方案 - 公司将与第一元素及两位自然人周其华、陈云共同出资设立合资公司“碳巢科技（滕州）有限公司”，注册资本为10,000万元人民币 [9][14] - 公司认缴出资3,000万元，持股30%；第一元素认缴出资4,000万元，持股40%；两位自然人各认缴1,500万元，各持股15% [9][15] - 合资公司经营范围聚焦于新能源电池材料，包括纳米材料、电池材料的研发、生产、销售及相关技术服务 [14] 合资公司治理结构 - 合资公司董事会由五名董事组成，公司有权提名两名董事，第一元素有权提名两名董事，两位自然人有权共同提名一名董事，董事长由公司提名的董事担任 [17] - 合资公司总经理由公司委派，副总经理由第一元素委派并兼任总工程师，财务责任人由两位自然人共同委派 [18][19] 投资目的与战略意义 - 对第一元素的投资旨在扩充其CNTP（纳米碳纤维）产能，优先保障对合资公司的原材料供应支持，加快合资公司产能释放 [12] - 本次投资是公司现有精细化工业务升级转型的举措，旨在依托现有工艺技术优势，为更具科技含量和高附加值的新材料产品打造新平台 [33] - 公司认为本次投资符合长远规划及全体股东利益，对整体规模扩大和盈利能力提升具有积极作用 [33]

投资与合作结构 - 公司计划以可转换债权形式向苏州第一元素纳米技术有限公司进行专项投资，金额为人民币1,800万元 [1] - 公司与第一元素、周其华、陈云共同出资设立合资公司，注册资本为人民币10,000万元 [1] - 在合资公司中，公司认缴出资3,000万元，持股30%；第一元素认缴出资4,000万元，持股40%；周其华与陈云各认缴1,500万元，各持股15% [1] 战略意图与业务影响 - 本次投资设立合资公司是公司现有精细化工业务升级转型的举措 [1] - 公司旨在依托现有业务积累的工艺技术优势及对化工原材料行业的了解，为更具科技含量和高附加值的新材料产品打造新平台 [1] - 此次行动符合公司的长远规划及全体股东的利益 [1]