公司公告 - 锡华科技于2026年1月20日召开了第二届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更公司注册资本、类型暨修订公司章程的议案》等文件 [1] 市场动态 - 美国资产全线下跌 [1] - 丹麦一养老基金率先清仓美债 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票10000万股，每股发行价10.10元，募集资金总额101000万元，净额92576.57万元[2] 募投项目 - 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）总投资144840.50万元，拟投入募集资金90076.57万元[5] - 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目总投资4943.76万元，拟投入募集资金2500万元[5] - 募投项目合计总投资149784.26万元，拟投入募集资金92576.57万元[5] 资金置换 - 截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目40469.75万元，拟置换40469.75万元[6] - 本次募集资金发行费用合计8423.43万元（不含税），已用自筹资金支付739.91万元（不含税），拟置换739.91万元（不含税）[7] - 2026年1月20日，公司董事会和审计委员会同意置换相关自筹资金[11][13] 审核意见 - 立信会计师事务所认为投入及支付说明如实反映实际情况[14] - 保荐人认为置换事项履行审批程序，符合规定，无异议[15]

募集资金情况 - 公司公开发行1亿股A股，发行价10.1元/股，募集资金10.1亿元，净额9.2576567046亿元[11] - 本次募集资金发行费用合计（不含增值税）8423.432954万元[16] 项目投资情况 - 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）总投资14.48405亿元，调整后拟投入9.0076567046亿元[13] - 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目总投资4943.76万元，调整后拟投入2500万元[13] 资金置换情况 - 截至2025年12月18日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的4.0469753363亿元[14] - 公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）739.905666万元，拟置换相同金额[16] - 审计及验资费自筹资金预先支付542.452832万元，拟置换金额相同[17] - 律师费自筹资金预先支付122.641511万元，拟置换金额相同[17] 其他金额 - 金额为15450万元人民币[23]

上市与股本 - 公司于2025年9月18日经证监会同意注册，发行10,000万股普通股[4] - 公司于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为46,000.00万元，已发行股份46,000.00万股[4][12] - 江苏锡华投资有限公司认购28,071.1345万股，占比77.9753%[11] - 王荣正认购3,283.1738万股，占比9.1199%[11] - 王国正认购1,477.4282万股，占比4.1040%[11] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[12] - 公司收购股份后合计持有不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东可在规定情形下请求撤销股东会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下需召开临时股东会，公司应在2个月内安排[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[54] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[69] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议十日内召集[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[76] 审计与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[95] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[97] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[98] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员[90] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112]

上市相关 - 公司于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市[1] 股本与注册资本变更 - 公司获准首次公开发行10000.00万股人民币普通股（A股）股票[1] - 发行完成后公司股份总数由360000000股变为460000000股[1] - 发行完成后公司注册资本由360000000元变更为460000000元[1] 公司类型与章程修订 - 公司类型变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”[1] - 《公司章程》修订后公司成立时间为2025年9月18日经中国证监会同意注册[3] - 《公司章程》修订后公司首次向社会公众发行100000000股人民币普通股[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为46000.00万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为460000000股[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][9][10][11] - 投资安全性高、流动性好的理财产品，单项期限最长12个月[2] - 额度期限自2026年1月20日起12个月内有效[9][10][11] 管理与监督 - 财务部门建投资台账跟踪资金运作[13] - 独立董事等有权监督，内审部全面检查反馈[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,000.0000万股，每股10.10元，募资总额101,000.00万元，净额92,576.57万元[1] - 本次募集资金发行费用8,423.43万元（不含税），已用自筹支付739.91万元（不含税）[7] 募投项目情况 - 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）总投资144,840.50万元，拟投募集资金90,076.57万元[5] - 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目总投资4,943.76万元，拟投募集资金2,500.00万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目40,469.75万元，拟置换相同金额[6] - 2026年1月20日董事会同意用募集资金置换募投项目自筹资金40,469.75万元和发行费用自筹资金739.91万元[11]

资金使用 - 截至2025年12月18日自筹资金预先投入募投项目40469.75万元拟置换[3] - 自筹资金支付发行费用739.91万元（不含税）拟置换[3] - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理12个月[6] 股本与类型变更 - 首次公开发行10000.00万股后股份总数由360000000股变为460000000股[9] - 首次公开发行后注册资本由360000000元变为460000000元[9] - 公司类型变为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”[10] 会议与议案表决 - 第二届董事会第五次会议2026年1月20日召开[2] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》5票赞成通过[5] - 《关于现金管理的议案》5票赞成通过[8] - 《关于变更注册资本等议案》5票赞成通过[11]

公司与主要客户业务状况 - 锡华科技在互动平台确认，公司与主要客户南高齿的业务在2026年将继续正常开展 [2] 公司经营动态 - 公司于1月12日通过投资者互动平台回应了关于未来客户关系的提问 [2]

公司经营与信息披露 - 锡华科技表示目前公司生产经营正常 [2] - 公司声明其上市披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]