12月18日，汉马科技集团股份有限公司发布关于公司完成工商登记变更的公告，公告显 示，汉马科技注册资本由654,314,844元变更为1,603,071,367元。 名称：汉马科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：913405007139577931 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：范现军 注册资本：壹拾陆亿零叁佰零柒万壹仟叁佰陆拾柒圆整 成立日期：1999年12月12日 住所：马鞍山经济技术开发区梅山路1000号 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）分别于2025年10月28日、 2025年11月19日召开第九届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订及相关治理制度的议案》，公司注册资本由 654,314,844元变更为1,603,071,367元。 具体内容详见公司分别于2025年10月29日、 2025年11月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：临2025-059）、《公司2025年第一次临时股东大 ...

董事会决议与公司治理变更 - 公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事6人，实际出席并参与表决董事6人，召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了三项议案，包括变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则、以及提请召开2025年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][7][8][10] 注册资本变更与股权激励行权 - 因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，行权股份数量合计1,426,500股，导致公司注册资本增加1,426,500元 [3] - 公司注册资本由人民币201,841,779元变更为人民币203,268,279元 [3] - 此次注册资本变更及相应的《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议通过 [5][9] 公司章程与议事规则修订 - 因股票期权行权导致注册资本变更，公司需对《公司章程》中涉及注册资本总额的条款进行相应修订 [6][12] - 同时，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款 [6][12] - 修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》需提交股东会审议，并授权公司经营管理层办理后续工商变更及备案手续 [6][12][13] 临时股东会召开安排 - 公司董事会提请于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，以审议关于变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [10][15] - 股东会召开日期为2025年12月22日13点30分，地点位于北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室 [16] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [16][17] - 会议股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月16日9:30-11:30及13:30-16:30 [20][22]

公司治理与信息披露 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年10月24日召开，应到董事8名，实到8名，会议召集和召开符合相关规定 [8] - 董事会审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [9][10] - 全体董事已审阅和确认公司2025年第三季度报告，保证其内容真实、准确、完整 [11] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] 资本结构变动 - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13][14] - 公司注册资本由11,000万元增加至11,049万元，股份总数由110,000,000股增加至110,490,000股 [15][20] - 此次变动源于公司向符合授予条件的激励对象定向发行A股普通股490,000股，并完成授予登记工作 [15] - 本次变更注册资本及修改公司章程事项无需再次提交公司股东会审议，依据是2024年第一次临时股东大会的授权 [14][19][23]

公司基本信息 - 公司全称为赤峰国有资本运营（集团）有限公司 [1] - 公司成立于2008年7月 [1] - 公司法定代表人为张炳杰 [1] - 公司由赤峰市政府国有资产监督管理委员会全资持股 [1] 公司资本变动 - 公司注册资本由约17.5亿人民币增至约19.5亿人民币 [1] - 此次增资规模为2亿人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动 [1] - 公司经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理等 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会全部职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [3][13] - 该决议已获监事会3票全票同意及董事会7票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14][15] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续履行法定监督职责 [3][13] 公司章程与制度修订 - 公司将对《公司章程》中涉及监事会的条款进行系统性修订 并同步新增、修订及废止部分治理制度 [3][13][16] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板监管规则 [3][13][16] - 相关制度调整议案已获董事会7票全票通过 需提交股东大会审议 [17][18] 注册资本变更 - 因2024年限制性股票激励计划第一批次完成归属登记 公司总股本由8800万股增至8877.4万股 [10] - 注册资本相应由8800万元人民币变更为8877.40万元人民币 增幅0.88% [10] - 该变更议案获董事会7票全票通过 需提交股东大会最终批准 [11][12] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在浙江嘉兴总部召开第二次临时股东大会 审议上述治理结构调整及注册资本变更事项 [20][24] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15至15:00 [24][25][27] - 股权登记日设定为2025年9月26日 股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会 [30][31][32]

股东大会召开安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 现场会议于2025年9月29日14:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 议案已通过第七届董事会第10次会议审议 于2025年9月12日披露于上海证券交易所及香港联交所网站 [6] - 议案2/3/4/5为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次互联网投票需完成身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席及登记要求 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12] - 参会登记需在2025年9月28日17:00前完成 个人股东持身份证登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [13] 公司章程及治理结构变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股 注册资本同步由104.64亿元变更为101.97亿元 [18] - 取消监事会体制 相关职责由审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [18]

2025年半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营及财务状况 [1] - 未发现报告编制及审议过程中存在违反保密规定的行为 [1] 招商局集团财务公司风险评估 - 风险评估报告真实反映招商局集团财务公司风险状况 [2] - 议案审议履行法定程序且关联董事已回避表决 [2] - 独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 利润分配方案平衡投资者回报与公司长远发展 [2] - 方案践行《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》 [2] - 决策程序合法规范且符合全体股东整体利益 [2] 注册资本变更 - 因回购注销69,267,851股A股股份减少注册资本 [2] - 注册资本由8,143,806,353元减少至8,074,538,502元 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易事项 - 购置境内自用办公物业遵循公开公平定价原则 [3] - 交易价格依据国有资产监管部门备案评估值确定 [3] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并废止监事会议事规则 [4] - 依据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》调整 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 监事会同意修订公司章程部分内容 [4] - 修订内容未具体披露但已获全票通过 [4]

公司注册资本变更 - 因激励对象资格丧失及业绩未达标 回购注销84,280股限制性股票 [1] - 总股本从167,692,391股减少至167,608,111股 [1] - 注册资本从人民币167,692,391元变更为167,608,111元 [1] 公司章程修订内容 - 修订第六条明确注册资本变更为人民币167,608,111元 [2] - 修订第八条调整法定代表人产生及辞任规则 [2] - 新增第九条明确法定代表人法律后果及追偿机制 [3] - 修订第十条调整股东责任条款表述 [4] - 修订第十一条完善章程法律效力范围 [5] - 修订第十七条将"股票"改为"面额股"并明确面值 [5] - 修订第二十条将股份总数从16,769.2391万股改为16,760.8111万股 [5] - 修订第二十一条新增财务资助限制及例外情形 [5] - 修订第二十四条调整股份回购情形及方式 [6] - 修订第二十六条明确不同回购情形的处置时限 [6] - 修订第二十九条调整股份转让限制规则 [7] - 修订第三十条完善短线交易收益归入制度 [7] - 修订第三十三条补充股东权利条款细节 [8] - 修订第三十四条完善股东会计账簿查阅权 [9] - 新增第十条明确全资子公司材料查阅规则 [10] - 修订第三十五条新增决议效力争议处理机制 [12] - 修订第三十八条调整股东代表诉讼规则 [13] - 修订第四十条完善股东义务条款 [14] - 新增第四十二条至第四十五条规范控股股东行为 [15][18][19] - 修订第四十六条调整股东会职权范围 [20] - 修订第四十七条完善对外担保审议标准 [21] - 修订第五十条调整临时股东会召开情形 [22] - 修订第五十二条新增股东会地点变更规则 [23] - 修订第五十三条完善独立董事提议召开股东会流程 [23] - 修订第五十六条调整股东自行召集股东会规则 [24] - 修订第六十二条完善股东会通知披露要求 [26] - 修订第六十三条细化董事候选人披露标准 [27] - 修订第八十三条明确特别决议通过事项 [32] - 修订第八十四条完善表决权行使规则 [33]

公司基本信息 - 公司全称为普冉半导体（上海）股份有限公司 证券代码为688766 证券简称为普冉股份 [1] 股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第三次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 核心议案内容 - 议案一涉及变更公司注册资本及经营地址 修订《公司章程》并办理工商变更登记 [1][5][6] - 公司根据2024年年度股东大会决议实施了2024年度权益分派方案 以资本公积向全体股东每10股转增4股 [6] - 权益分派前公司总股本为105,609,735股 扣除回购专户股份279,160股后 以105,330,575股为基数进行转增 合计转增42,132,230股 [6] - 权益分派完成后公司总股本增加至147,741,965股 注册资本相应增加至人民币147,741,965元 [6] - 公司于2025年6月25日完成股权激励归属股份登记 向激励对象定向发行股票307,137股 [7] - 归属完成后公司总股本进一步增加至148,049,102股 注册资本相应增加至人民币148,049,102元 [7] - 公司经营地址由"中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层"变更为"上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号地下1层至5层" [8][9] 公司章程修订 - 公司章程第五条修订公司住所条款 更新为新经营地址 [9] - 公司章程第六条修订公司注册资本条款 更新为人民币148,049,102元 [9] - 公司章程第十九条修订公司总股份数条款 更新为普通股148,049,102股 [9] 会议程序安排 - 会议审议表决议案按通知所列顺序进行 [2] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 会议推举两名股东代理人参加计票和监票 计票监票工作由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责 [3] - 会议结果将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告 [3]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 [1] 网络投票安排 - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段09:15-09:25 09:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为09:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东会参会邀请和议案信息 方便中小投资者投票 [2] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议唯一议案为《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [3][4] - 该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 [4] - 无需要回避表决的关联股东 [4] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [6] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [6][7] - 会议登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-17:00 [7] - 登记地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室 [7] - 股东可通过传真、信函或电子邮件方式登记 需注明"股东会登记"并载明联系电话 [9] 其他会务安排 - 现场会议预计半天 出席人员交通食宿自理 [9] - 出席会议人员需在2025年9月12日14:00前至会议地点报到 [9] - 联系方式为董事会秘书办公室 电话021-57435982 传真021-57435966 邮箱sxjf@shuixing.com [10]