证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-010 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度财 ...

审计委员会换届 - 2023年3月14日公司董事会审计委员会完成换届，第二届由章永奎等三人组成[1] 2023年审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议议案12项[1] - 聘任容诚为2023年度审计机构[3] - 审议2022年年报等多份报告[5] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，编制合规[5] - 认为公司内控体系规范且严格执行[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注报告和审计工作[9]

会计师事务所概况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] 审计业务情况 - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[3] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[6] 公司审计安排 - 2023年度审计总费用为80万元人民币[9] - 2023年4月3日审计委员会召开审前沟通会议[10] - 2023年4月19日公司同意聘任容诚为2023年度审计机构[11] - 建议公司董事会继续聘任容诚为2024年度审计机构[12]

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、 独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日9点30分召开[2] - 会议地点在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号二楼会议室[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2024年5月15日[2] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，4月23日经相关会议审议通过[6][7] - 特别决议议案为议案12，部分议案对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 登记时间为2023年5月13日9:00 - 17:00[17] - 登记地点在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号二楼会议室[17] 公司联系人 - 公司联系人是董事会秘书万静文，电话0595 - 22916799[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[2] - 专项意见于2024年4月23日发布[3]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 金额：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行股份有限公司刺桐支行购买了 1 笔结构性存款理财产品。2024 年 4 月 22 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民 币 3,421.00 万元，并获得收益人民币 410,900.11 元。上述产品本金及收益均已 归还至募集资金账户。具体如下： | 序 | 受托人 名 | 产品 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 名称 | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行股份有 | 结构性 | 3,421.00 | 2023-10-20 | 202 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔结构性 存款理财产品。2024 年 3 月 29 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 2,348.00 万元，并获得收益人民币 36,184.93 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资 金账户。具体如下： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,610.00 万元。 特此公告！ ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-006 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-005 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 3 笔银行 结构性存款理财产品。2024 年 3 月 13 日，公司赎回前述 3 笔理财，收回本金人 民币 25,000.00 万元，并获得收益人民币 1,714,041.1 元。上述产品本金及收益 均已归还至募集资金账户。具体如下： 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 ...