财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.34亿元，归母净利润1075.5万元，同比增长22.81% [1] - 4月25日股价涨停，报24.86元/股 [1] - 2024年海外销售收入2.56亿元，同比增长16.78% [1] 行业环境 - 2024年国内工程机械行业仍处于筑底调整期 [1] - 海外市场成为国内工程机械企业业绩新增长点 [1] - 中国企业在海外市场竞争力不断提升 [1] 公司战略与布局 - 专注于工程搅拌领域，形成全产业链和多层次产品体系 [1] - 贯彻"数智化、环保化、全球化、一体化"发展战略 [1] - 在欧美高端市场实现订单突破，中东、欧洲、北美等地区均有优质客户 [1] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入8281.83万元，同比增长12.74% [2] - 构建AI驱动的可视化平台，实现全生命周期智能化管理 [2] - 2025年将以技术创新破局，在行业波动中抢占先机 [2] 产能扩张计划 - 拟投资20亿元建设智能制造装备产业园 [2] - 项目包括绿色太阳能标准厂房、物流仓储厂房及综合办公楼 [2] - 符合公司产品数字化、智能化发展战略 [2]

担保额度与期限 - 2025年度担保总额度不超3亿元，有效期至2025年度股东会召开[2] 担保审议情况 - 2025年4月23日董事会审议担保议案，将提交2024年度股东会[7] 担保现状 - 截至2024年12月31日，回购担保余额5,059,920元，占净资产0.39%[10] 担保对象与目的 - 为信誉良好无关联优质客户设备融资提供回购担保，加速货款回收[1][4][6] 后续安排 - 担保事项待股东会审议，董事会提请授权经营管理层办理[2][9]

公司战略与愿景 - 公司以"做专做精，做好做久"为经营主旨，坚持长期主义与利他精神，致力于高端产品研发和全球化布局 [1][3][6] - 国际化是核心战略，海外营收占比达25.96%，成功进入欧洲、北美、日本等高端市场，并与国际客户达成战略合作 [2][6] - 三大核心战略为低碳化、智能化和全球化，加速推进产品与服务本土化 [6] 产品与技术优势 - 形成全产业链布局，覆盖原生骨料加工、工程搅拌设备及骨料资源化再生处理设备，满足绿色建材装备一站式需求 [2] - 研发投入强度保持5%以上，产品设计寿命达20年，大型化技术从1立方米迭代至7立方米搅拌设备 [3] - 智能物联技术实现骨料AI在线监测，运营效率提升，错误投料概率降低 [5] - 循环环保技术领先，沥青混合料搅拌设备再生添加比例达60%-80%，最高可达100% [5] 市场认可与标杆案例 - 德国宝马展获豪瑞集团、圣戈班集团等头部客户关注，欧洲百年建材商跟踪考察10年后主动寻求合作 [2] - 产品应用于港珠澳大桥、深圳大湾区、中广核核电等国家战略工程，代表国产搅拌站进入核主岛领域 [3] - 东南亚市场拥有稳定客户群，中东、欧洲、北美等地区建立优质客户网络 [2] 行业趋势与竞争力 - 全球工程机械发展趋势向中国看齐，公司凭借高可靠性、低碳环保设备契合欧洲高端市场需求 [2] - 智能物联和循环环保是行业重要方向，公司通过黑灯工厂范式融合ERP、AI等技术降低运营成本 [5] - 坚持不做低价产品，专注高价值创新，形成"可靠、长寿、耐久"的市场口碑 [3][4]

公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建南方路面机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0236 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载信息与本所审计南方路机公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对南方路机公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解南方路机公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-020 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 本次事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-022 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）业务发展 需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题， 公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向 融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还 相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供 必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公 司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2024年度股东会审议通过 之日起至2025年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司 全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-025 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 （星期四） ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-016 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-015 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由 董事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬 女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<董事会审计委 ...