财务表现 - 营业收入4.99亿元 同比减少16.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5776.24万元 同比减少15.62% [1] - 扣除非经常性损益净利润4539.68万元 同比减少19.51% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.53元 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均获9票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 财务报告披露 - 董事会审议通过《南方路机2025年半年度报告》及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号2025-050 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会 同步废止《监事会议事规则》 变更依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [2] - 修订案尚需提交股东会审议 在股东会通过前监事会继续依法履职 [2][3] 治理制度更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项公司治理制度 [3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 部分修订制度需提交股东会审议 [3][4] 股东会议程 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 会议通知公告编号2025-052 [4]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则的议案 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [3] - 公司计划根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定修订公司章程 取消监事会设置 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 在股东会审议通过前监事会及监事将继续依法履职 [3] 定期报告披露 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2] 募集资金管理 - 公司监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 专项报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 公告编号为2025-050 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月17日9点30分在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [2][6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台(vote.sseinfo.com)开放时间为9:15-15:00 [1][2][3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，涉及融资融券、转融通等特殊账户需按上交所监管指引执行投票程序 [2][6] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [6] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果，委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件 [6][5][8] 会议审议事项 - 议案包括修订《监事会议事规则》并废止旧规则、以及多项管理制度修订议案，具体内容详见2025年8月30日披露的公告及后续会议资料 [2][7][9] - 非累积投票议案需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7][8][9] 会议登记安排 - 法人股东需提供持股凭证、法人证明书及身份证，个人股东需提供身份证原件及持股凭证，异地股东可通过信函登记（注明"股东会议"） [6][4] - 登记联系人为董事会秘书万静文，联系电话0595-22916799，邮箱Dong_office@nflg.com，公司不接受电话登记方式 [4][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.99亿元，同比下降16.49% [1] - 2025年上半年净利润5776.24万元，同比下降15.62% [1]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-052 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一）、股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）、股东会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事 会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江 小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 股票代码：603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-049 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中 国证监会的相关规定，半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 报告的内容能够真实、 ...

股票代码：603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-048 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方 庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路 机 2025 年半年度报告》及其摘要。 本议 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》等规定及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本规则。 603280.SH 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临 时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

会议召开规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况不受限[4] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[5] 参会规定 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达秘书，一次接受委托不超两名董事[6][7] - 会议需过半数董事出席，决定须全体董事过半数通过[12] - 董事长主持会议，不能主持时副董事长主持，副董事长不能时由董事推举主持[12] 会议流程 - 讨论议题由提案人发言，专门委员会先审核并可请专家评审[13] - 除全体董事同意，不得对未通知提案表决[13] - 董事关联关系应尽快披露[13] - 关联事项决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[14] - 定期会议记名投票表决，临时会议可书面、视频等形式[15] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议相同提案[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议批准[17] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[17] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[18] 资料保管 - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保存10年[20]