证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017 山东键邦新材料股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营 成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，并编 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-019 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山东 键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对键邦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价 格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发 行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额 为人民 ...

审计情况 - 容诚会计师事务所对键邦股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师为宣陈峰、周仕洪[6] 资料核对 - 事务所核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4]

公司于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事 施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行， 不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较 小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 确认2024年度日常关联交易事项及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超3亿元担保额度[3] - 本次申请担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为18.73%[15] 子公司情况 - 山东键兴新材料科技有限公司2024年末营收18948.90万元、净利润970.99万元[8] - 常州键邦实业投资有限公司2024年末营收0万元、净利润 - 8.54万元[11] 审批意见 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过授信及担保议案[4] - 保荐机构认为申请授信及担保事项程序合规且无异议[16][17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入672,692,115.64元，较2023年略有下降[9][27] - 2024年营业总成本495,366,670.58元，较2023年有所上升[27] - 2024年净利润157,668,051.12元，较2023年出现下滑[27] - 2024年基本每股收益1.15元/股，较2023年有所降低[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额173,843,501.90元，较2023年有所减少[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -344,323,098.24元，亏损较2023年扩大[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额505,100,058.64元，由2023年的负数转正[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额336,160,536.86元，较2023年大幅增加[28] 财务状况 - 2024年12月31日应收账款账面余额为84,922,324.21元[14] - 2024年12月31日流动资产合计14.5487471116亿美元，同比增长93.87%[26] - 2024年12月31日货币资金为6.1649721305亿美元，同比增长38.07%[26] - 2024年12月31日交易性金融资产为5.4693138516亿美元，2023年无此项数据[26] - 2024年12月31日应付票据为4660.9万美元，同比增长265.01%[26] - 2024年12月31日固定资产为1.8207825394亿美元，同比下降9.60%[26] - 2024年12月31日负债合计为1.5430974935亿美元，同比增长35.24%[26] - 2024年12月31日股本为1.6亿美元，同比增长33.33%[26] - 2024年12月31日资本公积为8.7496830526亿美元，同比增长247.88%[26] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为16.0146029632亿美元，同比增长71.16%[26] - 2024年12月31日资产总计为17.5577004567亿美元，同比增长67.26%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，对收入确认实施多项程序[9][10] - 审计将应收账款减值认定为关键审计事项，对应收账款减值实施多项程序[14][15] 其他 - 公司主要从事三（2 - 羟乙基）异氰尿酸酯等产品的生产和销售[9] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000.00万股，增加注册资本4000.00万元，变更后注册资本为16000.00万元[43] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[47]

内部控制审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0062 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为键邦股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是键邦股份公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为672,692,115.64元，同比下降0.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,668,051.12元，同比下降16.83%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,675,057.01元，同比下降18.67%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,843,501.90元，同比下降14.68%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,601,460,296.32元，同比增长71.16%[23] - 2024年末总资产为1,755,770,045.67元，同比增长67.26%[23] - 2024年基本每股收益为1.15元，同比下降27.22%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.08元，同比下降28.48%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.72%，同比下降9.89个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.91%，同比下降9.75个百分点[24] 成本和费用 - 营业成本同比上升5.35%至44,674.42万元[67][68] - 销售费用同比激增51.73%至761.66万元[67] - 管理费用同比增长41.54%至3,269.51万元[67] - 研发费用基本持平，同比增长0.91%至816.93万元[67] 各条业务线表现 - 赛克全年产量26,453.32吨，同比增长20.53%[35] - 钛酸酯系列全年产量4,587.09吨，同比下降14.35%[35] - DBM/SBM全年产量3,746.16吨，同比增长51.05%[35] - 乙酰丙酮盐全年产量3,392.28吨，同比增长6.54%[35] - 主营产品全年销售37,724.80吨，同比增长11.15%，其中外销11,109.05吨，同比增长37.37%[36] - 赛克系列产品营业收入同比增长7.04%至3.65亿元，毛利率41.38%[69] - DBM/SBM系列产品营业收入同比大幅增长48.98%至1.23亿元[69] - 外销收入同比增长20.12%至2.01亿元[69] 各地区表现 - 亚太地区电磁线漆市场2024-2030年复合年增长率为10.23%[43] - 2023年中国电气绝缘漆市场规模达30.28亿元人民币[44] 管理层讨论和指引 - 公司提示未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司计划通过工艺优化、智能制造提升绿色化学生产技术，助力碳中和目标[114] - 将加速研发项目转化，降低生产成本并保持技术优势[115] - 严格监管募集资金使用，推进募投项目与战略布局匹配[116] - 推进ESG体系构建，强化环境风险管理与节能减排措施[116] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红总额192,000,000.00元，占归属于上市公司股东净利润的121.77%[152][155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为192,000,000.00元，占年均净利润的121.77%[157] 研发和技术 - 公司技术研发优势体现在56项授权专利（10项发明专利、46项实用新型专利）和8项软件著作权[60] - 公司与西安交通大学、常州大学等高校建立产学研合作[60] - 公司正在研发16个项目，包括赛克连续合成工艺、氰尿酸节能降耗等[91][92] - 赛克高效析晶工艺技术通过优化降低耗时并提升质量与效率[90] - 钛酸酯柔性合成技术实现不同系列产品的灵活切换[90] 市场趋势和行业前景 - 全球新能源车电机漆包线市场销售额2024年达29.53亿美元，预计2031年达49.79亿美元，年复合增长率7.9%[40] - 预计2026年中国输变电用扁电磁线需求量44.61万吨，市场规模339.02亿元[42] - 预计2026年中国清洁能源及其他领域用扁电磁线需求量21.89万吨，市场规模166.36亿元[42] - 2024年全球绝缘漆市场销售额达32.92亿美元，预计2031年达47.05亿美元，年复合增长率5.3%[44] - 全球绝缘漆市场前五大厂商占有48%市场份额[44] - 全球漆包线市场预计从2024年12.928亿美元增长至2030年15.258亿美元，年复合增长率2.8%[44] - 2024年全球PVC稳定剂市场规模为45.8亿美元，2025-2030年消费量年复合增长率4.2%[47] - 2025-2033年全球环保PVC稳定剂市场规模年复合增长率4.66%，2033年达69.3亿美元[47] - 2024年上半年中国橡胶助剂工业总产值147.5亿元，同比增长4.1%[49] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40%[50] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，2022-2030年复合增长率23.84%[51] - 2019年至2021年全球阻燃剂市场规模从427.75亿元增长到515.94亿元，2030年预计达到911亿元，2022年至2030年复合年增长率为5.37%[52] - 2025年中国阻燃剂市场规模预计超过300亿元[52] - 2023年全球聚氨酯市场规模为871.0亿美元，预计2024年增长至914.9亿美元，2032年达到1350.8亿美元，复合年增长率为4.4%[53] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[122] - 公司控股股东未发生干预公司决策或损害其他股东利益的行为[120] - 公司资产、人员、财务、机构、业务五方面均独立于控股股东[120] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[176] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价，股东持有的首发前股份锁定期将自动延长6个月[176] - 股东减持首发前股份时，减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价格[176] 高管薪酬和持股 - 董事长朱剑波税前报酬总额为101.25万元[127] - 董事胡国兴税前报酬总额为50.72万元[127] - 董事祁建新税前报酬总额为101.08万元[127] - 独立董事戴志平、顾君黎、施珣若税前报酬总额均为9.60万元[127] - 公司高管合计税前报酬总额为571.89万元[127] - 董事长朱剑波持股数量为64,345,672股，年度内无变动[127] - 董事朱昳君持股数量为14,112,067股，年度内无变动[127] - 董事李志祥持股数量为4,698,405股，年度内无变动[127] - 副总经理朱春波持股数量为6,113,544股，年度内无变动[127] - 公司高管合计持股数量为89,269,688股，年度内无变动[127] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金151.61万元[164] - 化学需氧量排放浓度为500mg/L，排放总量为0.19664吨，核定排放总量为1.45吨[165] - 氨氮排放浓度为35mg/L，排放总量为0.014223吨，核定排放总量为0.12吨[165] - 总氮排放浓度为50mg/L，排放总量为0.067475吨，未核定排放总量[165] - NOx排放浓度为100mg/Nm3，排放总量为0.5232吨，核定排放总量为5.982吨[165] - SO2排放浓度为50mg/Nm3，核定排放总量为1.44吨[165] - 颗粒物排放浓度为20mg/Nm3，排放总量为0.206371吨，未核定排放总量[165] - VOCs排放浓度为60mg/m3，排放总量为0.109174吨，未核定排放总量[165] - 报告期内共计产生固废1,684.231吨，其中自行处置1,008.02吨，委外处置621.996吨[167] - 公司对外捐赠总投入为100万元人民币，全部为资金捐赠，用于公安民警优抚基金会[173]