山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计制度》《企业会计准则》《企 业财务通则》《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二章 财务部组成及岗位职责 第二条 公司财务管理实行集中分权管理，在董事长领导下，由财务总监分 管负责。 第三条 公司财务部由财务总监、会计、出纳等人员组成。 第四条 财务总监职责： （一）全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司 有关规章及董事长授予的权限行使职责，并全面负责财务部日常工作； （二）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施并严格执行， 强化财务监督； （三）建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人 员培训，合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作 及时准确地完成并考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩； （四）根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案、弥补亏 损方案； （ ...

董事会议事规则 第一章 总则 山东键邦新材料股份有限公司 董事会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、公司控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》 （以下简称"《企业会计准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东键邦新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中 关于独立董事的任职资格和独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 山东键邦新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事戴志平先生、顾君黎先生和 施珣若先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生的任职 经历、签署的自查文件等，上述独立董事均不存在《管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事 期间，已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 ...

（施珣若） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人施珣若严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施珣若，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。曾担任新中机器厂工人、技 术员、科长，安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师，浙江省德清新市助剂 厂，德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师，浙江省德清县教育局勤工俭 学办公室副主任，杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总 工程师、总经理。2003 年 10 月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业 委员会副主任委员。2021 年 7 月至今任公司独 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、 部门规章和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴按照公司薪酬制度执行。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

上市与股本 - 公司于2024年7月3日核准首次发行40,000,000股人民币普通股，7月5日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币16,000万元[12] - 公司已发行股份数为16,000万股，均为人民币普通股[21] 股东与股权 - 朱剑波等6人以净资产折股出资，分别占不同股份比例[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[108] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%等情况需董事会审批[113] - 公司与关联人不同交易金额情况，分别经董事会审议执行或提交股东会[118][119] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例不同[165] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[157] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[188][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[194] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[196]