新策略 - 公司计划向特定对象发行A股股票[2] - 相关议案已通过第五届董事会和监事会会议审议[2] - 发行预案于2024年3月11日在上海证券交易所网站披露[2][4] - 发行需公司股东大会、上交所审核及证监会同意注册后实施[2]

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-015 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资 金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后 ...

发行股票相关 - 独立董事认为公司具备向特定对象发行A股股票条件，同意提交议案[1] - 发行方案、预案等符合规定，同意提交审议[2][3][5][6] 资金及协议相关 - 募集资金使用及存放符合规定，同意提交报告议案[7] - 股份认购协议条款及签署程序合规，同意提交审议[8] 其他事项 - 发行构成关联交易，相关事项合规，同意提交审议[10] - 制定未来三年股东回报规划，同意提交审议[12]

发行方案 - 2024年3月10日董事会审议通过发行议案[3] - 发行对象邹凯东拟认购100%募集资金[6] - 发行价5.64元/股，不低于均价80%[7] - 认购数量不超21,276,595股，金额不超1.2亿[9][10] - 邹凯东认购股票18个月内不得转让[11] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过[2] 股权结构 - 发行前席文杰、席靓各持股3.18%，龙杰投资控制51.82%[14] - 发行后总股本23762.38万股[14] - 发行后席文杰、席靓合计控制52.98%股权[14] - 发行后邹凯东预计持股最高8.95%[14] - 发行后邹凯东等共同控制61.93%股权[15] 其他 - 本次交易构成关联交易[4] - 募集资金用于高端差别化聚酯纤维项目[14] - 独立董事同意相关议案提交审议[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年3月10日召开，8位董事全部参加[2] - 拟于2024年4月12日14:00 - 15:30召开2024年第二次临时股东大会[22] 发行股票 - 向特定对象发行A股股票议案需提交股东大会审议[3][10][12] - 每股面值1元，发行价5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行股份不超21,276,595股，不超发行前总股本30%[6] - 发行完成后股票18个月内不得转让[7] - 预计募资不超1.2亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8] - 发行决议自股东大会通过起12个月内有效[8] 其他议案 - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告[13] - 审议通过与特定对象签订附条件生效的股份认购协议[14] - 董事兼总经理邹凯东拟现金认购不超21,276,595股，构成关联交易[15] - 审议通过向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案[16] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[18] - 审议通过授权董事会办理发行股票事宜，授权12个月有效[21]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行方案设计合理可行，预案符合规定及发展规划[2] - 2024年度发行方案论证分析报告详尽[2] 资金相关 - 2024年度募集资金使用可行性分析报告合理[3] - 填补回报措施可降低即期收益摊薄效应[3] - 前次募集资金使用专项报告符合实际[3] 其他事项 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[4] - 发行相关文件编制和审议程序合规[4] - 同意将发行事项提交股东大会审议[4]

股票发行 - 公司拟向邹凯东先生发行人民币普通股股票[1] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 发行方案、预案、募集资金投向均符合规定和股东利益[3][4][5] 其他事项 - 前次募集资金存放及使用符合规定[7] - 《附条件生效的股份认购协议》合法有效[9] - 发行涉及的关联交易符合规定[10] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12]

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-020 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 6 | | 议案二：《2024 年员工持股计划管理办法》 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》8 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《对外投资管理办法》的议案 13 | | 议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 14 | | 议案九：关于修订《关联交易决策制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《募集资金管理办法》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 17 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"或 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-011 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不 超过人民币6,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 （公告编号：2023-009）。 公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股 ...