苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业 2024 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构信息： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,85 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14][15] 评价范围与标准 - 按风险导向原则确定苏州龙杰为纳入评价主要单位[7][8] - 纳入评价主要业务和事项明确，高风险领域受关注[9][10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 未来展望 - 公司将完善、规范内控，强化监督检查[18]

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2、《2023 年度内部控制评价报告》； 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 5 次会议。具体如下： （一）2024 年 3 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过议案： 1、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日， ...

募集资金情况 - 2019年1月公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[2] - 2019 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金现金管理，额度从40000万元降至3000万元[11][12][13] - 截至2024年12月31日，累计使用闲置募集资金买理财产品收益2341.08万元，期末余额为0[13] - 前次募投项目节余资金1732.31万元，占前次募集资金总额的3.47%[14] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为10252.82万元、13614.85万元、20626.00万元、4554.81万元、1277.17万元、1276.44万元[24] 项目投入情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目初始存放39616.00万元，实际投入41728.25万元，超承诺2112.25万元[3][8] - 高性能特种纤维研发中心项目初始存放5366.40万元，投入4798.92万元，比承诺少567.48万元[4][8] - 补充流动资金项目初始存放5000.00万元，投入5074.92万元，超承诺74.92万元[8] 项目效益情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率为102.85%[25] - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺净利润8980.00万元，2022 - 2024年实际净利润分别为 - 1025.69万元、 - 1313.25万元、 - 374.14万元，累计 - 2713.08万元，未达预计效益[25] 其他情况 - 2024年8月同意将募投项目结项，节余资金永久性补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用与各年度定期报告和其他信息披露文件内容无差异[20] - 2020 - 2021年绿色复合纤维新材料生产项目因公共卫生事件等进度延期，2022 - 2023年募投项目收益低，2024年盈利能力增强[17]

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-012 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管 理。上述议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理， 能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源：公司闲置自有流动资金。 （三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、 流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。 （四）实施方式： ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-011 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 [2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述规定的要求，结合自身 实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求的施行日起开始执行准则解释第 18 号。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 新会计准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信 息进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2024 年度相关财务数据。本次会计政策变更是根 据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权 益，不 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪 琼女士的独立性情况进行评估并做出如下专项意见： 经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪琼女士的履职情况，公司董 事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 ...

关联交易审议 - 2025年4月18日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案，7票同意[1] 过往关联交易数据 - 2024年接受王建芳及其控制公司劳务本期189.69万元，上期196.36万元[2] - 2024年向王建芳及其控制公司销售材料、产品本期和上期均为0万元[2] 与盛吉货运交易情况 - 接受盛吉货运劳务预计300万元，占比28.68%[4] - 年初至披露日与盛吉货运累计交易53.70万元[4] - 盛吉货运上年实际发生189.69万元，占比18.13%[4] 盛吉货运财务数据 - 2024年盛吉货运总资产100.17万元，净资产50.43万元[5] - 2024年盛吉货运主营业务收入190.33万元，净利润 -2.74万元[5] 关联交易定价 - 关联交易定价参照招标和市场价格，双方协商并随市场调整[6]

一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1982 年，是全国首批经批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。 2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上 ...

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（051）68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1128号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州龙杰特种纤维股份有限 公司(以下简称"苏州龙杰")财务报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了苏公 W[2025]A361 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...