内部审计基本信息 - 公司审计委员会下设内部审计部门，对董事会审计委员会负责并报告工作[4][5] - 内部审计人员应具备专业知识和良好职业道德，需签保密和竞业限制协议[9] - 内部审计对象包括各控股公司、分公司等及相关事项[8] - 内部审计依据有国家法律法规、公司章程等[8] 内部审计范围与职责 - 内部审计范围涵盖法人治理、财务收支等多方面审计[10] - 内部审计主要职责包括检查评估内控、审计会计资料等[12] 内部审计工作安排 - 内部审计至少每季度向审计委员会报告工作，年度结束提交工作报告[14] - 内部审计需督促整改内控缺陷并监督落实，重大问题及时报告[14] - 内部审计负责制定管理制度等，建立反舞弊和风险预警机制[14] - 内部审计开展对公司及下属企业多方面审计监督事务[14] 内部审计流程规定 - 审计通知书提前两个工作日送达，特殊业务可实施时送达[18] - 被审计对象4个工作日内对审计报告提书面意见[20] - 被审计对象7个工作日内书面报告审计决定执行情况[20] - 复议应在15个工作日内完成，特殊情况可延长[20] - 审计档案至少保存10年[20] 内部审计其他要求 - 内部审计工作根据公司年度经营方针制定目标、计划并经董事会批准实施[18] - 内部审计报告编制以核实证据为依据，说明审计时间、内容等[22] - 内部审计部门建立报告审核制度，审查审计证据等内容[23] - 对表现突出挽回经济损失的审计人员予以表彰和奖励[25] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释[29]

担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保，自身债务担保除外[2] - 原则上只向合并报表范围内主体提供担保，为其他公司担保需经董事会或股东会批准[4] 担保审议流程 - 拟提供担保须经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[7] - 七类担保行为经董事会审议后还须股东会审议通过[7] - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保，该股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[8] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保，预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，余额不超额度[9] - 向合营或联营企业提供担保，预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议，余额不超额度[10] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[11] 担保业务操作 - 财务部门负责调查评估申请担保单位资信，要求提供七类资料[13] - 经董事会和/或股东会决定，由董事长或授权人签署担保合同，合同须书面且合法[15] - 财务部门负责担保合同登记、注销与保存管理[18] 风险监控与处理 - 财务部门经办责任人关注被担保方情况并分析风险[18] - 财务部门采取措施降低风险并提出处理办法报董事会[23] - 担保债务到期督促被担保人履行义务，未履行应采取应对措施[24] - 担保债务展期需重新履行审议程序和信息披露义务[25] 信息披露与保密 - 董事会秘书负责对外担保信息披露、保密等工作[20] - 经审议批准的对外担保须在指定网站和媒体及时披露[21] - 担保信息未公开前控制知情范围，知悉者有保密义务[21] 责任与生效 - 擅自越权签订担保合同造成损害需承担赔偿责任[23] - 本办法经股东会批准后生效，由董事会负责解释[25]

内部控制 - 公司制定审计委员会年报工作制度加强内控[2] 审计流程 - 审计委员会协商确定审计时间，进场不晚于年报披露前二十个工作日[4] - 财务报表经审计委员会初审、再审[4] - 督促注册会计师提交报告并记录情况[4] - 审计委员会表决年度审计报告后提交董事会[4] 人员管理 - 评价注册会计师履职情况作为续聘依据[5] - 特定时间内不得买卖公司股票[5] - 委员配合内幕信息登记工作[5] - 相关人员配合审计工作，董秘和财务总监协调沟通[5]

人员管理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理由董事会聘任，副总经理等由总经理提名，董事会聘任[14][15] - 总经理解聘事由为董事会决议或主动辞职并确认[20] 会议制度 - 总经理办公会议例会每季度召开一次，可开临时会议[10] 财务及项目制度 - 大额款项支出实行总经理和财务经理联签制度[11] - 公司工程项目实行公开招标制度[11] 薪酬及审计 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会或股东会决定[15] - 总经理离任需进行审计[21] 细则规定 - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[17]

新策略 - 2025年7月11日董事会审议通过延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期和授权有效期议案，待股东大会审议[1] - 原发行相关决议有效期拟从2025年7月30日延长12个月至2026年7月30日[1] - 原股东大会授权有效期拟从2025年7月30日延长12个月至2026年7月30日，授权范围等不变[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[4] 公司章程修订内容 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，新增法定代表人活动法律后果及责任承担条款[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式修订，公开发行改为向不特定对象发行，非公开发行改为向特定对象发行[6] - 公司收购本公司股份有除外情形及数量、时间限制[6][7] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[7][8] 股东权利与义务 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[9][10] - 符合条件股东可请求相关方对违规董事等提起诉讼或自行起诉[10] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得滥用权利损害公司或其他股东利益[11] 股东大会职权与程序 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针等多项重大事项[11][12] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需经股东大会审议[13] - 董事人数不足等情形需两个月内召开临时股东会[14] - 股东请求召开股东大会或股东会，董事会等需按规定反馈和通知[15][16] 会议相关规定 - 股东大会或股东会通知、主持、记录等有详细规定[17][19][20] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[20] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[22] 董事与高级管理人员规定 - 董事任期三年，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数二分之一[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司所有[26] - 董事会负责多项职权，审批交易和担保有金额和程序规定[28][29] - 独立董事任职条件和职权行使有规定[31][33] 专门委员会职责 - 董事会审计委员会审核公司财务信息等，有会议和决议规定[34] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核专门委员会，提相关建议[35] 高级管理人员与信息披露 - 公司设总经理等高级管理人员，聘任和解聘由董事会决定[35][36] - 公司需按规定时间报送并披露年报和中期报告[37] 利润分配与清算 - 董事会和股东会审议利润分配有通过条件和时间规定[37][38] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[40] - 公司解散需组成清算组清算，财产按股东持股比例分配[41][42] 制度修订与生效 - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议批准，授权董事会办理工商变更登记[45] - 部分治理制度修订需股东大会审议，部分无需，生效和实施有规定[46][47]

减持主体基本情况 - 董事及高管关乐持有公司股份273,000股，占总股本比例为0.1262%，股份来源为IPO前取得 [1][2] - 董事及高管王建新持有公司股份564,824股，占总股本比例为0.2611%，股份来源为IPO前取得 [1][2] - 董事及高管何小林持有公司股份2,882,880股，占总股本比例为1.3325%，股份来源为IPO前取得 [2] - 董事及高管马冬贤持有公司股份12,740股，占总股本比例为0.0059%，股份来源为IPO前取得 [2][3] - 上述减持主体均非控股股东、实控人或一致行动人，且直接持股比例均低于5% [2] 减持计划主要内容 - 关乐计划减持不超过68,000股（占总股本0.0314%），减持方式为集中竞价，时间为2025年7月11日至10月8日，原因为个人资金需求 [1][3] - 王建新计划减持不超过141,000股（占总股本0.0652%），减持方式为集中竞价，时间为2025年7月11日至10月8日，原因为个人资金需求 [1][3] - 何小林计划减持不超过720,000股（占总股本0.3328%），减持方式为集中竞价，时间为2025年7月11日至10月8日，原因为个人资金需求 [3] - 马冬贤计划减持不超过3,100股（占总股本0.0014%），减持方式为集中竞价，时间为2025年7月11日至10月8日，原因为个人资金需求 [3] - 减持计划合计不超过932,100股（占总股本0.4308%） [1] 股东承诺与一致性 - 减持主体此前承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%，且离职后6个月内不转让股份 [5][6] - 本次减持计划与已披露承诺一致，未违反锁定期或减持比例限制 [7] - 减持主体承诺减持价格不低于发行价（除权除息后调整），并通过大宗交易或集中竞价方式合规减持 [6]

股价表现 - 苏州龙杰今日开盘拉升一度涨超8%后受市场影响翻绿最终收涨1.69%报18.65元/股总市值40.35亿元 [1] - 自4月9日以来公司股价累计涨超139.1%期间最低7.15元/股最高21.54元/股实现3倍涨幅 [3] 高管减持计划 - 4名董监高计划在7月11日-10月8日期间减持合计不超过932100股占总股本0.4308% [6] - 董事何小林拟减持不超过720000股(占持股比例24.97%) [7] - 董事关乐拟减持不超过68000股(占持股比例24.91%) [7] - 董事王建新拟减持不超过141000股(占持股比例24.96%) [7] - 监事马冬贤拟减持不超过3100股(占持股比例24.33%) [7] 业务概况 - 主营差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等产品应用于民用纺织领域 [9] - 国内少数掌握高仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业仿皮草纤维等细分市场占有率居行业前列 [9] - 仿兔毛、仿羊毛等纤维可应用于毛绒玩具面料制造产品销往多地面料厂商但未直接供货泡泡玛特 [9] 业绩表现 - 2022年净利润5776.35万元同比增长301.73% [9] - 2023年一季度营收3.1亿元同比增长2.59%净利润1311.76万元同比2.21% [9] 市场关联 - 泡泡玛特Labubu产品热销带动相关产业链公司关注 [9] - 市场认为公司下游客户可能是泡泡玛特供应商IP爆量或带来业绩增长 [9] - 近三个交易日泡泡玛特等新消费个股开始退潮 [11]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]

董监高持股情况 - 关乐持股273,000股，占总股本0.1262%[2] - 王建新持股564,824股，占总股本0.2611%[2] - 何小林持股2,882,880股，占总股本1.3325%[2] - 马冬贤持股12,740股，占总股本0.0059%[2] 减持计划 - 董监高拟合计减持不超932,100股，占比0.4308%[3] - 减持期间为2025年7月11日至10月8日[3] - 减持计划实施不会变更控制权[14] 其他 - 公告日期为2025年6月19日[16]