股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月14日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年7月29日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共377名，代表有表决权股份总数137,009,864股，占公司有表决权股份总数的63.5325%[8] 议案表决情况 - 《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》，总表决同意5,797,038股，占比81.5462%；中小股东表决同意2,098,779股，占比61.5362%[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》，总表决同意5,798,438股，占比81.5659%；中小股东表决同意2,100,179股，占比61.5772%[14][15] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，总表决同意135,709,204股，占比99.0506%；中小股东表决同意13,012,065股，占比90.9125%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总表决同意135,749,504股，占比99.0800%；中小股东表决同意13,052,365股，占比91.1941%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总表决同意135,745,404股，占比99.0771%；中小股东表决同意13,048,265股，占比91.1654%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，总表决同意135,744,204股，占比99.0762%；中小股东表决同意13,047,065股，占比91.1570%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意135,728,304股，占比99.0646%，中小股东同意13,031,165股，占比91.0460%[22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意135,728,104股，占比99.0644%，中小股东同意13,030,965股，占比91.0446%[23][24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意135,734,304股，占比99.0690%，中小股东同意13,037,165股，占比91.0879%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意135,724,004股，占比99.0614%，中小股东同意13,026,865股，占比91.0159%[26] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决反对1,225,360股，占比0.8943%，中小股东反对占比8.5613%[22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决反对1,226,260股，占比0.8950%，中小股东反对占比8.5676%[23][24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决反对1,220,960股，占比0.8911%，中小股东反对占比8.5305%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决反对1,202,260股，占比0.8774%，中小股东反对占比8.3999%[26] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决弃权56,200股，占比0.0411%，中小股东弃权占比0.3927%[22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决弃权55,500股，占比0.0406%，中小股东弃权占比0.3878%[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月29日召开[2] - 377人出席，持有表决权股份占63.5325%[2] - 公司董事、监事等出席或列席[5] 议案表决情况 - 多项议案获2/3以上有效表决权股份通过[13] - 延长发行A股股票决议有效期议案同意比例81.5462%[4] - 取消监事会等议案同意比例99.0506%[6] 其他 - 见证律师认为大会程序及结果合法有效[14] - 公告于7月30日发布[16]

董事会会议 - 2025年7月29日16时召开第五届董事会第十六次会议[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 人员补选 - 补选陈达俊担任第五届董事会审计委员会委员，表决8票同意[3] - 补选关乐担任第五届董事会战略委员会委员，表决8票同意[4]

股东大会授权延期 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期延长12个月至2026年7月30日 [4] - 股东大会对董事会办理本次发行的授权有效期同步延长12个月至2026年7月30日 [5] - 两项议案关联股东需回避表决 [4][5] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5] - 同步修订公司章程，删除所有涉及监事会的条款并调整相关条款序号 [6][9] - 明确董事长为公司法定代表人，新增法定代表人变更及责任追偿条款 [7][8] 公司章程修订要点 - 修改股份发行原则为"公开、公平、公正"，统一"股东大会"表述为"股东会" [10][12] - 调整股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为合法回购事由 [13][14] - 规范股东权利救济程序，新增股东会决议不成立的具体情形 [26][27] 股东大会运作机制 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会需在事项发生2个月内召开 [31] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，审计委员会可替代原监事会职能 [32][33] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，提案需明确具体且符合章程规定 [34][35] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅会计账簿，对违规董事可提起股东代表诉讼 [25][27] - 禁止股东抽逃出资，控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保 [28][29] - 新增控股股东质押股份需保持控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [29] 表决机制特别规定 - 特别决议需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括重大资产交易等事项 [44][46] - 关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [48][49] - 董事选举采用累积投票制，当选董事得票需超出席股东所持股份半数 [50]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于7月29日14点召开，交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为7月29日9:15 - 15:00[9] - 2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理事宜有效期拟延长12个月至2026年7月30日[10][11] - 凡2025年7月23日交易结束后登记在册的股东有权出席股东大会，拟出席会议的股东需于7月29日会议召开前工作时间办理登记手续[6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[12] - 公司拟修订《公司章程》，统一表述，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关表述[13] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[13] 股份与财务相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等方式[14] - 公司收购本公司股份在特定情形除外，收购方式有公开集中交易等，收购后注销或转让有时间规定[15] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[16] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[18][19] 公司决策与会议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[20][27] - 审议与关联人发生关联交易金额达3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[20] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[20][21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[35] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[36] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，各有职责[38][39] 利润分配与审计 - 公司董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[42] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策制定和执行情况[42] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构应保持独立，向董事会负责，受审计委员会监督指导[42][43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月29日召开[2] - 现场会议7月29日14点在公司四楼会议室召开[2] - 网络投票7月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案信息 - 各项议案7月14日披露[4] - 特别决议议案为1、2、3、4.01、4.02[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2[5] 股权登记 - 股权登记日为7月23日[9]

会议安排 - 2025年7月11日10:30召开第五届监事会第十四次会议，应到3人实到3人[2] 股票发行 - 调整后发行价为5.74元/股，较调整前减少0.22元/股[4] - 募集资金不超10000万元，调整后发行数量为17421602股[4] - 发行相关决议有效期从2025年7月30日延至2026年7月30日[5] 制度修订 - 拟取消监事会与监事，由审计委员会行使职权并修订《公司章程》[6] - 对《股东会议事规则》等21项公司治理制度进行修订[8][10][11]

股票发行 - 向特定对象发行股票调整后发行价格为5.74元/股，原5.96元/股，每股派现0.22元/股[3] - 募集资金不超10000万元，调整后发行数量不超17421602股，原不超16778523股，不超发行前总股本30%[4] - 发行A股股票相关决议及授权有效期从2025年7月30日延至2026年7月30日[4][7] 制度修订 - 拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[7] - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度，表决均8票同意[9][10][11][12] 会议安排 - 第五届董事会第十五次会议于2025年7月11日召开，8位董事全参加[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7月29日14:00 - 15:30在公司住所地四楼会议室召开[13]

董事会会议召开情况 - 苏州龙杰第五届董事会第十五次会议于2025年7月11日以现场加通讯方式召开，8名董事全部出席，会议由席文杰主持，监事及高管列席[1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定，通知及资料已于2025年7月8日通过多种方式送达[1] 权益分派后发行方案调整 - 因2024年度权益分派实施完毕，向特定对象发行A股的发行价格从5.96元/股调整为5.74元/股（扣除每股现金股利0.22元）[2] - 发行数量上限从16,778,523股调整为17,421,602股，募集资金总额维持1亿元不变，对应调整后发行价格计算[2] - 调整后发行数量不超过发行前总股本的30%，关联董事席文杰、邹凯东回避表决[2][3] 发行决议及授权有效期延长 - 原定2025年7月30日到期的发行决议有效期延长12个月至2026年7月30日，因发行事项仍在进行中[3] - 股东大会对董事会的授权有效期同步延长12个月，授权范围与内容不变[4] - 两项议案均获6票同意（关联董事回避），需提交临时股东大会审议[3][4] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权[5] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，修订后的章程需股东大会审议[5][6] - 其他治理制度（如审计委员会议事规则等）亦进行配套修订，8名董事全票通过[6] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月29日14:00召开第一次临时股东大会，审议上述发行及治理相关议案[8] - 会议地点为公司住所地四楼会议室，具体议程以后续公告为准[8]

股东大会召开基本情况 - 股东大会召开日期为2025年7月29日14点00分，地点为公司办公大楼四楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月23日，A股股东（代码603332）可参与表决 [4] 会议审议事项 - 审议议案涉及向特定对象发行A股股票相关事宜，包括授权有效期、发行方案及工商变更登记等 [2] - 关联股东需回避表决，议案已通过第五届董事会第十五次会议及监事会第十四次会议审议 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] 会议出席与登记 - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及律师，法人股东需提供授权委托书 [4] - 登记时间为2025年7月28日8:00-16:00，支持异地股东通过信函或传真登记 [5] 其他事项 - 现场会议费用由参会股东自理，授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]