公司公告 - 尚纬股份将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1]

尚纬股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 1 / 47 目 录 2 / 47 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 附则 3 / 47 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

尚纬股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由6名董事组成，其中独立董事1名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-077 （二） 审议通过《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则的议案》 1 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 尚纬股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议 室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪 林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次 会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下 决议： （一） 审议通过《关于更换公司董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 公司于近日收到股东乐山高 ...

每经AI快讯，尚纬股份12月30日晚间发布公告称，尚纬股份有限公司于近日收到股东乐山高新投资发 展有限公司委派人员变更的通知，由荣霞接替刘永林董事职务，调整后，刘永林不再担任公司任何职 务。在股东会选举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责。经公司董事会提名委员会审查，董事 会同意提名荣霞为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满时止。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ （记者 曾健辉） ...

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 决议 尚纬股份有限公司 综上，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案 提交公司第六届董事会第六次会议审议。 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室，以通 讯表决的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，本 次会议由公司独立董事杨国超召集和主持，本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一） 审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司预计在 2026 年度与控股股东 福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-078 尚纬股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、更换董事情况 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东乐山高新投资发展 (集团)有限公司委派人员变更的通知，由荣霞接替刘永林董事职务，调整后，刘 永林不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选 举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责。 刘永林在其担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对刘永林在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 二、董事候选人情况 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会 同意提名荣霞为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满时止。荣霞简历见附件。 荣霞未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 ...

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交 易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司 及其股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要， 公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称"福华化学"） 及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称"四川中氟泰华"） 参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生关联交易。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-079 尚纬股份有限公司 2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议， 审议通过 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-080 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、 | 第一百四十条 公司董事会设置战略与可持 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章 | 续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提 | 员会，依照本章程和董事会授权履行职责， | | 案应当提交董事会审议决定。专门委员会工 | 专门委员会的提案应当提交董事会审议决 | | 作规程由董事会负责制定。 | 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 应当过半数，并由独立董事担任召集人。 | 应当过半数，并由独立董事担任召集人。 | | 第一百四十三条 战略委员会负责制定公司 | 第一百四十三条 战略与可持续发展委员会 | | 战略及相关计划，并就下列事项向董事会提 | 负责制定公司战略及相关计划，并就下列事 | | 出建议：（一）对公司发展战略和中长期发 | 项向董事 ...

一、 交易概述 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 24 日和 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通 过了《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》。公 司使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华新材料科技有限公 司（以下简称"四川中氟泰华"）进行增资（以下简称"本次增资"）。本次增资 完成后，四川中氟泰华的注册资本由人民币 50,000 万元增至 102,040.82 万元， 公司持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华成为公司控股子公司，四川中 氟泰华纳入公司合并报表范围。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《尚纬股份有限公司关于增资 控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-071）。 二、 交易进展情况 截至本公告披露日，本次交易已顺利完成，股权交割及工商变更登记手续已 办理完毕，乐山市五通桥区行政 ...