人员履职 - 2025年1月1日至6月12日独立董事张永冀出席董事会、股东会等会议情况[5] 资金情况 - 2025年4月24日李广胜偿还500万元，公司收回全部资金占用款项[9][10] 审计与分配 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[9] - 董事会提出的2024年度利润分配预案符合规定[10] 公司治理 - 公司严格执行信息披露规定，建立健全内部控制体系[10] - 董事会及下属专业委员会按规定履职[11]

尚纬股份有限公司 关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的公告 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2026-013 2、安徽尚纬电缆有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审 批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 3、尚纬销售有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文 件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 4、四川尚纬特种电缆有限公司在 5 亿元额度范围内为本公司融资进行担保， 审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届 董事会第八次会议,审议通过了《关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议 案》。根据公司关于 2026 年度的经营计划及财务预算，2026 年度公司拟向银行 或其他机构进行融资，融资计划及相关审批授权具体内容如下： 一、融资额度及审批授权 2026 年度公司向银行或其他机构申请综合 ...

尚纬股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 ...

现金管理额度 - 公司及子公司用自有资金买结构性存款等产品，单日余额最高不超50,000万元，资金可调剂、滚动使用[1][2] 授权与有效期 - 授权经营层在额度内实施现金管理并签署合同文件，决议有效期12个月[2][5] 风险管控 - 投资品种属低风险但受市场波动影响，财务部审核跟踪、审计法务部监督[7] 会议情况 - 2026年3月16日第六届董事会第八次会议全票通过现金管理议案[9] 影响与披露 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率和业绩，将及时公告具体情况[4][6]

期货套期保值业务计划 - 拟开展原材料铜的期货套期保值业务，预计年度总量不超过26,000吨[3] - 拟投入锁铜保证金总额不超过15,000万元，单笔上限不超过6,000万元[3] - 套期保值资金来源为自有资金[4] 风险与控制 - 期货套期保值存在价格波动等风险[4][5] - 制定相关管理制度，形成风险控制体系[6] - 采取多种措施控制风险，如匹配业务、控制资金规模等[6]

会计师事务所情况 - 容诚2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[2] 审计相关决策 - 2025年公司通过续聘容诚为2025年度审计机构[3][4][5] 审计沟通会议 - 2025年12月审计委员会沟通2025年度审计相关事项[6] - 2026年2月沟通2025年度审计调整事项等[6] 审计结果 - 容诚对公司2025年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5]

董事会换届 - 2025年6月13日完成董事会换届，第六届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，主任委员为杨国超[1] 审计相关 - 2024年度实际支付容诚会计师事务所审计费80万元[6] - 审计委员会提议2025年度继续聘请容诚会计师事务所为审计单位[6] - 审计委员会认为容诚会计师事务所在2024年度审计期间勤勉尽职，完成各项审计任务[6] 议案审议 - 2024/4/25审计委员会审议通过《2024年度财务决算报告》等议案并提交董事会[2] - 2025/6/13审计委员会审议通过《关于聘任张莉为财务总监的议案》并提交董事会[2] - 2025/7/16审计委员会审议通过公司向特定对象发行股票相关议案并提交董事会[2] - 2025/8/22审计委员会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》并提交董事会[4] - 2025/10/17审计委员会审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》并提交董事会[4] 内控评估 - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

套期保值业务计划 - 公司拟开展铜期货、期权套期保值业务，规避原材料价格波动影响[5] - 预计动用保证金和权利金上限15000万元，最高合约价值50000万元[3] - 投入期货市场锁铜保证金总额不超15000万元，单笔上限不超6000万元[8] - 预计年度套期保值总量不超26000吨[9] - 交易期限自2025年股东会通过至2026年股东会召开[3] 业务进展与风险应对 - 2026年3月16日董事会通过议案，尚需股东会审议[4] - 套期保值存在价格、政策等风险，制定管理制度[13][14] 会计处理 - 套期保值业务符合套期会计适用条件，拟采用套期会计处理[17] - 公司将套期分为两类采用套期会计方法处理[16]

募集资金情况 - 2021年11月公司非公开发行A股104,761,904股，每股发行价5.88元，应募集61,600.00万元，净额60,522.15万元于2021年12月到账[1] - 2025年度投入募集资金项目2,236.13万元，节余107.31万元永久补充流动资金[2] - 截至2025年末累计投入募集资金项目33,836.57万元[2] - 累计利息收入1,488.46万元，节余28,213.87万元永久补充流动资金，其他39.83万元，2025年末专户余额0万元[3] - 2025年9月注销募集资金专户，107.31万元转出永久补充流动资金[4] 项目投入与效益 - 轨道交通用特种电缆建设项目累计投入14,033.93万元，进度43.49%，2025年效益14,569.65万元[14] - 新能源用特种电缆建设项目累计投入4,483.56万元，进度34.43%，2025年效益7,202.98万元[14] - 补充流动资金累计投入15,319.08万元，进度100.59%[14] 资金使用动态 - 2022 - 2023年两次用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均到期归还[14] - 2024年4月25日归还10000万元至募集资金账户[15] - 2024年4月26日同意用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年11月26日归还10000万元至募集资金账户[15] - 2024年10月9日同意项目结项，28106.56万元节余永久补充流动资金[15] 其他事项 - 2022年3 - 5月变更“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”实施地点、主体[9] - 保荐机构认为2025年度募集资金存放和使用符合规定[12]

人员情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[4] 收入数据 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] 业务情况 - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] - 对尚纬股份同行业上市公司审计客户383家[6] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[7] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次[8] 费用情况 - 2025年年度报告审计费用80万元，内控审计费用15万元，与上年度持平[14] 决策情况 - 2026年3月16日董事会表决赞成9票，无反对、弃权、回避票[18] - 聘任会计师事务所需股东会审议通过生效[18]