证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-019 尚纬股份有限公司 关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第三十八次会议,审议通过了《关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的 议案》。根据公司关于 2025 年度的经营计划及财务预算，2025 年度公司拟向银 行或其他机构进行融资，融资计划及相关审批授权具体内容如下： 一、融资额度及审批授权 1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担 保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长 或其授权代理人同意签署，方可实施。 1 2、安徽尚纬电缆有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审 批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 3、尚纬销售有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文 件由董事长或其授权代理人同意签 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 尚纬股份有限公司 容诚专字|2025|610Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 " 容诚会计儿 骑 关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]610Z0010 号 尚纬股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了尚纬股份有限公司(以 下简称尚纬股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了容诚审字[2025]610Z0040 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证 ...

尚纬股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

公司代码：603333 公司简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 尚纬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-023 尚纬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十八次会议、第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计 政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 ...

第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-016 尚纬股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

尚纬股份有限公司监事会 三、关于使用自有资金进行现金管理的意见 关于第五届监事会第二十五次会议相关审议事项的意 见 2025 年 4 月 25 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监 事会第二十五次会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》, 作为公司的监事会，根据《证券法》和《公司章程》的有关规定，对上述议案及 相关资料认真审阅后，发表如下意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的意见 我们认为：该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等 因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章 程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议 案，并同意提交公司股东大会审议。 我们认为本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利 于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2024 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2024 年度财务决算报告。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：经核查，公司 2024 年年 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-015 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十八次会议。会议通知 已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下 决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议 ...

尚纬股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度实现归属上市公司所有者的净利润 16,342,900.89 元，2024 年度母公司实现的净利润为-6,226,966.89 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，当年不计提盈余公积，2024 年末母公司实际可供股东分配的利润 为 110,546,504.48 元。 根据 ...