尚纬股份有限公司 董事会议事细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 12 第一条 宗旨 为了进一步规范尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《尚纬股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制订本细则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 2 / 12 （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第六条 独立董事履行 ...

尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项 的独立意见 2025 年 5 月 28 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第三十九次会议审议了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独 立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的独立意见 我们认为：公司本次对《公司章程》及相关公司治理制度部分条款的修订程 序合法合规，修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举的独立意见 我们认为： 1.公司第五届董事会各位董事任期已届满，董事会需要进行换届选举。经公 司股东福华通达化学股份公司和乐山高新 ...

尚纬股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关规 定，参照《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上市公司应当在董 ...

尚纬股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、 或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利 ...

尚纬股份有限公司 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对并表 范围内的子公司的担保。本制度所称"公司及公司并表范围内的子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对并表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 并表范围内的子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司并表范围内的子公司。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一章 总则 （四）公司并表范围内的子公司及其他有控制关系的单位。 对外担保管理制度 报相关部门审核，经分管领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事会或股东会 审批。 第八条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决， ...

尚纬股份有限公司 股东会议事细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 21 第一章 总则 第一条 为规范尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《尚纬股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他相关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本细则。公司 应当严格按照法律、行政法规、本细则及公司章程的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 （即董事人数为6 ...

尚纬股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 1 / 47 目 录 2 / 47 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-031 尚纬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董 事会第三十九次会议，审议通过《修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》， 董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订原因 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、 ...

独立董事提名 - 福华通达提名杨国超、罗宏、乔冰为尚纬股份第六届董事会独立董事候选人[2][10][18] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2][18] - 不得持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属[4][19] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][19] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5][13][20] - 兼任境内上市公司不超三家，在尚纬连续任职不超六年[7][15][22] 其他 - 声明签署日期为2025年5月28日[8][16][23]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨国超，已充分了解并同意由提名人福华通达化学股份公司提名为尚纬 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任尚纬股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等 ...