会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专业委员会会议10次[2] - 2023年6月19日召开第五届董事会第七次会议，审议提名独立董事候选人等[9] - 2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过利润分配预案[10] 人员履职 - 独立董事陈坚应参加会议均实际出席[3] - 2023年度独立董事忠实勤勉履职，已辞任[12] 报告披露 - 严格按要求编制并披露多份报告[8] - 2023年完成定期报告、重大事项临时公告[11] 业绩数据 - 2022年归属于母公司净利润34,785,239.07元，较2020年同比下降90.85%[10] 员工持股 - 2021年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至2023年6月17日，对应股份682,248股[10] 合规情况 - 关联交易定价公允，无损害中小股东利益情形[7] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[8]

股东回报规划 - 公司以三年为周期制订股东回报规划[2] - 《未来三年分红回报规划》由董事会提预案，经股东大会特别决议通过[6] 利润分配政策 - 2024 - 2026年符合条件采用现金分红，销售收入增长快可同时实施股票股利分配[3] - 满足条件下公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[3] 分红比例 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] 流程规定 - 董事会制订的利润分配方案需经审议通过后提交股东大会批准[5] - 股东大会通过利润方案后，董事会须在二个月内完成分红或派股[5]

人员情况 - 截止2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[4] - 项目合伙人等近三年承做或复核上市公司审计报告4 - 7家[5][6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[4][5] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] 费用情况 - 预计2023年度财务报告审计费用110万元，内控审计费用40万元，与2023年持平[8] 决策结果 - 2024年4月23日董事会、监事会均通过续聘议案[10][11]

独立董事情况 - 三位独立董事2023年度进行独立性自查[1] - 董事会对自查情况评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2023年不存在影响独立性的情况[1]

信息披露 - 公司实际控制人不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组等[1]

股价情况 - 2024年4月12 - 16日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] - 近3个交易日内公司股价波动幅度较大[7] 公司现状 - 公司生产经营正常，基本面未重大变化[5] - 不存在应披露未披露重大信息[3][5] 交易情况 - 异常波动期间董监高及大股东无买卖公司股票情况[6] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险[3][7] - 信息以指定媒体公告为准[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

项目数据 - 通海县项目合同暂估价4556.11万元[2][4] - 项目估算总投资约5320.61万元[4] - 大新河河道治理工程费用513.53万元[4] - 农村污水收集处理工程费用3845.63万元[4] - 工程勘察设计费（含税）196.95万元，下浮15.5%[4] - 施工费（含税）4359.16万元，下浮2.93%[4] 项目要求 - 工期360天，含勘察90天、施工270天[5] - 逾期竣工每天罚8000元[6] - 质量不符按合同总价20%付违约金[6] - 违约致解除合同，完成产值归发包人[8] 未来展望 - 合同利于扩大规模，影响业绩，提升盈利能力[10] - 合同履行不影响业务独立性[10] - 受不可预计因素影响，或无法如期全面履行[11]

合同签约 - 公司签署九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工合同，签约价23174353.38元[2][4] 合同条款 - 合同工期270日历天[4] - 发包人逾期付款致停工担责，逾期审计从第91天起担责[5][6] - 承包人违约按不同情形支付违约金[7][8] 风险提示 - 合同履行受政策、市场环境等因素影响，可能无法如期或全面履行[10]

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-007 东珠生态环保股份有限公司 关于签署《温室气体自愿减排项目（林业碳汇 资源开发）合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 合同履行期限：合作期限 21 年，其中申报期为 1 年，开发期 20 年。 ● 对上市公司当期业绩的影响：若合同能顺利实施，将对公司实施项目年 度的经营业绩产生积极的影响。 ● 特别风险提示： 1、目前项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存 在一定的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力 因素影响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本项目碳汇产生量根据市场历史开发案例作为测算依据，实际项目中产 生碳汇量可能受气候、地形、生物等因素的影响，可能不及预期。 3、本次合作项目期限较长，如碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等， 可能会对项目收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政 策等因素影响，森林抚育、补植补造、施肥、林木病虫害 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-006 东珠生态环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日对外披 露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司预中 标九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工（以下简称"九里河生态 轴提升项目"）。公司于近日收到了招标人无锡翠屏山文化旅游发展有限公司下 发的中标通知书，确定公司为九里河生态轴提升项目的中标人。现将有关情况公 告如下： 一、中标项目主要情况 （4）建设期限：270 日历天。 二、关联关系说明 公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响 1、项目名称：九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工； 2、招标人：无锡翠屏山文化旅游发展有限公司； 3、中标人：东珠生态环保股份有限公司； 4、项目概况： （1）建设规模：原有绿化的清除、新增绿栽植、垃圾清运 ...