东珠生态环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，东珠生态环 保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩 先生对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执 行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作 和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划报告如 下： 一、公司总体经营情况 近年来，全球经济复苏进程艰难且充满变数。国内经济虽展现出强大的韧性 和潜力，但也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，宏观经济增速 进入换挡提质的新阶段，各类不确定、不稳定因素显著增多。在此背景下，生态 环保行业作为高度依赖政策驱动和资金投入的产业，整体遭受了较大冲击。过去 三年，生态环保类型企业整体营收增速、平均利润率都有一定程度下降，项目回 款周期普遍延长，企业资金链紧张的问题愈发突出。 面对严峻的形势，2024 年公司采取更加稳健发展的总体战略，重心主要在 扫尾完工项目，稳健施工在建项目，安全中发展新项目。在新项目拓展方面，保 持谨慎态度，充分 ...

业绩相关 - 2025年1 - 3月及1月至今新中标生态修复类项目各2项，合计金额350,000万元[1][2] - 2025年1 - 3月及1月至今新签订生态修复类项目各3项，合计金额3,848.60万元[1][2] - 公司未发生影响业绩重大事项，主营业务经营正常[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 73元恶化至2024年的-1 42元 同比下滑94 52% 连续两年为负值 [1] - 每股净资产从7 42元降至6元 同比下降19 14% 较2022年的8 13元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润从3 86元缩减至2 44元 同比减少36 79% 反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入从8 29亿元锐减至3 76亿元 同比下降54 64% 较2022年12 42亿元缩水近70% [1] - 净利润从-3 15亿元进一步恶化至-6 3亿元 亏损幅度扩大100% 2022年曾实现0 35亿元盈利 [1] - 净资产收益率从-9 18%降至-20 78% 降幅达126 36个百分点 显示资本利用效率显著恶化 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计49 89% 较上期减少661 39万股 [1] - 席惠明保持第一大股东地位 持股34 04%未变动 浦建芬以8 54%持股位列第二 [2] - 陈志远 张兴宝等5名新进股东合计持股2 94% 取代退出的5名股东（顾卫新 UBS AG等） [2] - 华泰证券资管计划减持661 63万股 退出部分头寸 [2] 利润分配政策 - 未提出分红或转增股本方案 延续不分配不转增政策 [3]

公司实际控制人情况 - 公司实际控制人无应披露未披露重大事项，无异常波动期交易股票情形[1] 实际控制人一致行动人情况 - 公司实际控制人一致行动人无应披露未披露重大事项，无异常波动期交易股票情形[3]

业绩情况 - 2024年年度预计归母净利润 -78,000万元至 -65,000万元[3][9] - 2024年年度预计扣非归母净利润 -77,948万元至 -64,948万元[3][9] 股价异常 - 2025年3月25 - 27日股价跌幅偏离值累计超20%，达26.82%[3][5][8] 参股情况 - 仅参股迪洛斯10%股权，无控股和实质业务合作[4][7] 公司现状 - 生产经营正常，无应披露未披露重大信息[7] - 董监高及相关股东无买卖股票情况[7]

公司实际控制人情况 - 公司实际控制人无应披露未披露重大事项，异常波动期无交易股票情形[1] - 公司实际控制人一致行动人无应披露未披露重大事项，异常波动期无交易股票情形[3] 回函日期 - 回函日期为2025年3月24日[2][3]

业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 -78,000万元至 -65,000万元[3][9] - 预计2024年年度扣非归母净利润 -77,948万元至 -64,948万元[3][9] 股票情况 - 2025年3月19 - 24日四个交易日涨停，涨幅偏离值达48.04%[8] - 3月21、24日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5] 其他情况 - 仅参股迪洛斯10%股权，无实质业务合作[4][7] - 目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息[7]

业绩情况 - 2024年年度归母净利润预计-7.8亿至-6.5亿元[2][8] - 2024年年度扣非归母净利润预计-7.7948亿至-6.4948亿元[2][8] 股价表现 - 2025年3月18 - 20日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][6] - 2025年3月21日收盘价较2024年3月17日累计涨幅达33.96%[6] 估值数据 - 公司静态市盈率-10.18，滚动市盈率183.49[6] - 所属行业最新静态市盈率19.44，滚动市盈率18.35[6] 参股情况 - 公司仅参股迪洛斯10%股权[2][7] - 迪洛斯2025年1月成立，处于初创阶段[2][7]

实际控制人情况 - 公司实际控制人无应披露未披露重大事项[1] - 公司实际控制人在异常波动期无股票交易[1] 一致行动人情况 - 公司实际控制人一致行动人无应披露未披露重大事项[4] - 公司实际控制人一致行动人在异常波动期无股票交易[5]