公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届第二十三次董事会会议 审议董事会换届选举第六届董事会独立董事等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室举行 [1] 财务结构 - 2024年全年营业收入构成中产品销售收入占比68.76% 供热及光伏工程占比12.6% 特许经营项目占比11.77% 其他业务占比6.88% [1] - 公司当前市值达77亿元 [1] 行业动态 - 包装饮用水行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率出现大幅下滑 [1] - 怡宝市占率较前期下降近5个百分点 宗馥莉旗下品牌成为市场竞争主要受益方 [1]

独立董事提名 - 提名张小松为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月29日[7]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 不属于特定持股及任职人员亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和通报[4] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年9月29日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事限制条件 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年9月29日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 需具备注册会计师、高级会计师资格，且有5年以上会计、审计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不能担任[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超过3家[5] - 在公司连续任职不超过6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年9月29日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名穆培林为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年9月29日[7] 任职要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验及证券交易所认可培训证明[2] - 被提名人作为会计人士需有注会、高会资格，5年以上会计、审计全职工作经验[5] 独立性条件 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独董境内上市公司数量不超3家，在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 提名人提名吴宇平为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及任职亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内特定情形人员不具备独立性[3] - 最近36个月内受特定处罚候选人有不良记录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月29日[7]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟由9名董事组成，含6非独董（1名职工代表董事）和3名独董[1] - 换届议案尚需2025年第一次临时股东会审议[1] - 提名徐新建等5人为非独董候选人，穆培林等3人为独董候选人[1] 独立董事 - 独董候选人已培训获证明，材料经上交所审核后提交股东会[2] 任期与履职 - 第六届董事会任期三年，选出前第五届继续履职[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月15日14点在连云港市公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期为10月15日[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间为10月15日[3][4] 审议议案 - 本次股东会审议董事会换届选举非独立董事5人、独立董事3人[7] - 议案于2025年9月30日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[8] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2025年10月10日，股票代码603366[15] - 会议登记时间为2025年10月10日，地点在连云港[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[1] - 投资者可集中或分散投票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议应到董事9人，实到表决9人[2] - 提议2025年10月15日14:00召开2025年第一次临时股东会[4] 换届选举 - 拟提名徐新建等5人为第六届非独立董事候选人[3] - 拟提名穆培林等3人为第六届独立董事候选人[4]