日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第 2 页 共 47 页 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第 3 页 共 47 页 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 28 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会 议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-036 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案已经公司第 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-034 二、财务资助方的基本情况 日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、本次交易的基本情况 为支持公司生产经营及持续发展、满足公司资金需求，控股股东太阳雨控股 拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限为 1 年，年利率为 2.63%，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，经双方协 商可续期。本次交易太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。 2、本次交易审议情况 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董 事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。 本次交易不构成上市公司重大资产重组，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-035 日出东方控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年7月1日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于41名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司对前述激励对象已获授予但尚未 解除限售的696,000股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2024年8月30 日完成了股份注销手续。公司总股本由813,974,001股变更为813,278,001股，注 册资本由813,974,00 ...

日出东方控股股份有限公司 股东大会议事规则 日出东方控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事行为和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《公司章程》以及本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及管理层的组成，完善公 司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、高级管理人员的人选及 任职资格进行遴选及审核等，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出 东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十一月 1 / 17 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年11月14日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年11月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月14日9：15-15：00。 会议主持人：董事长徐新建先生 议 程 内 容 一、宣布会议开始及会议议程 二、议案名称 1.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 2.《关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.《关于修订<监事会议事规则> ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-033 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 1 日披露 了《关于对日喀则特许经营项目（一期）增加投资的公告》（公告编号：2024-032）， 经核查，公告中"一、增加项目投资事项概述"部分内容需予以更正补充。相关 内容如下： 更正前内容：日喀则金昇注册资本金为 3,000 万元人民币，其中，日出东方 认缴 1,470 万元、西藏阿康认缴 60 万元、西藏移交认缴 1,470 万元。截至本公 告披露日，公司及西藏阿康已履行对日喀则金昇的实缴出资义务，分别实缴注册 资本金 1,470 万元、60 万元。西藏移交因自身原因现无法履行实缴出资义务。 现根据项目实际进展及市场需求，为保障日喀则特许经营项目（一期）的顺利 开展，经各方友好协商确定，日出东方实缴出资 2,940 万元，并约定股东各方 均按实缴出资额比例享有表决权、分红权。同时，项目公司日喀则金昇法定代表 人由姜江变更为李俊峰。鉴于此，公司对日喀则特许经营项目（一期）预计投资 总额将由 51,048.89 万元增加至 100,095.86 万元。公司将充分利用 ...