安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司 以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...

业绩数据 - 2023年营业收入66,251.83万元，同比降19.98%[3] - 2023年净利润11,667.36万元，同比降30.10%[3] 财务状况 - 2023年末货币资金95,916.30万元，较22年末增17.19%[4] - 2023年末应收账款7,310.72万元，较22年末降65.99%[4] - 2023年末负债合计32,589.02万元，较22年末降25.32%[7] 其他指标 - 2023年营业成本39,107.86万元，较22年降25.84%[10] - 2023年营业利润14,392.25万元，较22年降26.82%[10] - 2023年经营现金流净额23,094.10万元，较22年增1.91%[12] - 2023年投资现金流净额 -8,038.24万元，较22年增42.22%[12]

人员履职 - 独立董事赵旭强出席全部董事会、股东大会及专业委员会会议[3][4] - 2024年独立董事将继续按规定履职[12] 公司运营 - 2023年公司未发生关联交易、被收购情况[7] - 2023年公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[7] 决策事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[7] - 推举并授权董事曹萼代行多项职责[9] 薪酬与分配 - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] - 2022年度不进行现金红利等分配[10] 人事变动 - 2023年未发生董事、高管提名任免等情形[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提商誉减值准备1529.59万元[3] - 本次计提使2023年净利润和年末权益减少1529.59万元[7] 过往交易 - 2018年公司13000万元购大风科技100%股权，确认商誉4214.63万元[4] 减值情况 - 2019 - 2020、2022年大风科技商誉未减值，2021年减值2685.04万元[4] - 2023年末商誉减值后账面价值为0万元[5] 决策通过 - 2024年4月19日董事会、监事会通过计提议案[8]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计51,208,263.18元[3] - 本期计提减值准备减少2023年归母净利润49,894,778.36元[5] 其他新策略 - 2024年4月19日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会和监事会同意计提事项[6] 数据详情 - 信用减值准备 - 8,465,703.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备59,673,966.97元，含存货等减值准备[3]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行18,599,255股普通股，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入156,267,148.78元，2023年投入10,838,266.61元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额240,275,527.61元[12] - 2023年度募集资金总额389,401,316.07元，本年度投入10,838,266.61元[26] - 变更用途的募集资金总额249,401,316.07元，占比64.05%[26] 资金存放情况 - 交通银行安徽省分行合肥繁华支行初存204,984,938.73元，截止日余额240,275,522.42元[19] - 中国工商银行股份有限公司太湖支行初存140,000,000.00元，截止日余额5.19元[19] - 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行初存50,000,000.00元，2022年已注销[19] 项目进展与效益 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目投入进度达100%，2023年效益77,867,953.41元[26] - 太湖生产基地升级改造项目截止2023年12月31日投入进度6.21%[26] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签署监管协议[13][14][15] - 2022 - 2023年使用不超25,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[27] - 截止2023年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理和投资情况[27] 未来展望与策略 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[30] - 公司计划开拓社会包装印刷业务，利用烟标印刷富余产能[30] - 2024年4月17日决定终止太湖生产基地升级改造项目[26][30] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[30]

会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[7] 会计政策影响 - 解释第16号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无重大影响[6] - 解释第17号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无影响[8] 会计估计情况 - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[8]

人员情况 - 截至2023年末，大华有合伙人270名、注册会计师1471名，签过证券服务业务审计报告的1141名[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签13家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师陶秀珍近三年签2家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人叶善武近三年承做或复核超10家次上市公司审计报告[2] 业务合作 - 2023年4、5月相关会议审议通过续聘大华议案[3] - 大华对公司2023年财务报告等审计、核查并出具报告[4] - 公司认为大华资质满足2023年度审计要求[5] - 大华按时完成公司及子公司2023年相关审计工作[5]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额等潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[12] - 财务报告和非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[12][13] 内部控制评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][5][14] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[15]