董事会秘书聘任 - 公司应在上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[3] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[15] 任职限制 - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得任职[6] 解聘与代行职责 - 连续3个月以上不能履职，公司应一个月内解聘[8] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] 培训要求 - 原则上每两年至少参加一次后续培训[15] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[15]

资金管理办法 - 公司制定防止控股股东及关联方占用资金管理办法[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 资金使用限制 - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[4] 责任人与小组 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[7] - 公司成立防范占用资金领导小组[7] 检查及违规处理 - 财务部门每月检查并上报关联方非经营性资金往来情况[8] - 若发生关联方资金占用，公司应制定清欠方案并报告披露[9] - 公司对违规责任人给予行政、经济处分并追究法律责任[12]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设正副董事长各1人[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[5] - 特定情形董事长十日内召集临时会议，提前两日通知[5][15] 会议举行 - 二分之一以上董事出席方可举行[20] 决议通过 - 全体董事过半数通过，特定事项要求更高[30] 关联董事 - 关联董事无表决权，无关联过半数出席可决议[31] 会议记录 - 记录含多方面内容，专人负责保存超10年[36][37] 规则说明 - 规则解释权归董事会，股东会通过生效[40]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期投资，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[3] 决策机构 - 股东会、董事会等为对外投资决策机构，依规定在授权范围内决策[5][6] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，提供决策建议[8] 投资决策流程 - 短期投资决策由对外投资管理部门预选、财务部提供现金流，按权限审批后实施[11] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资，决策需经多部门多环节审批[14][15] 投资操作制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，操作人员与财务人员分离[15] 投资合同与处置 - 长期投资项目应签合同或协议，经法律事务部审核和决策机构批准[21] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[20] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置权限与实施权限相同[29][30] 投资监督与管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[23] - 公司对全资和控股子公司应按章程派出人员，对参股公司派出股权代表[23] 财务核算与审计 - 公司财务部应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[25] - 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[26] - 公司控股子公司会计核算和财务管理应遵循公司规定[26] - 公司子公司应每月向财务部报送财务报表[26] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[26] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[28] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度，对重大事项及时报告[29][30] 制度实施 - 本制度自公司股东会通过之日起实施[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半并任召集人[4] - 成员由三分之一以上全体董事提名，经董事会二分之一以上同意当选[4] - 召集人由独立董事担任，由委员会成员过半数选举产生[5][6] 委员会任期与职责 - 任期与董事会任期一致[6] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[8] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过[8] - 高管人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 委员会运作 - 下设工作组，人力部门负责具体工作，董秘协调[6] - 会议提前两日通知，二分之一以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 考评程序与细则 - 对董事、高管考评包括述职、评价等并报董事会[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权属董事会[18]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[4] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] 定期报告内容 - 年度、中期、季度报告均记载公司基本情况等内容[13][14][15] 业绩预告情形 - 年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内业绩预告；半年度出现特定情形，应在半年度结束后15日内预告，盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上属特定情形之一[18] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或扣除非经常性损益后净利润孰低者为负值，需进行业绩预告[18] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，属重大事件需披露[24] - 除董事长或经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达三个月以上，需披露[24] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告有特定情形也需审计[18] - 季度报告财务资料一般无须审计，中国证监会或上交所另有规定除外[17] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩提前泄漏或因传闻导致交易波动，应及时披露本报告期相关财务数据[30] 可转债报告内容 - 公司发行可转换公司债券，年度和中期报告应包含转股价格调整等多项内容[20] 重大事件披露流程 - 发生重大事件，应在董事会决议等最先发生的任一时点及时履行信息披露义务[25] - 履行首次披露义务后，重大事件有进展变化应持续披露[27] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息披露义务人，发生特定情况应配合公司披露信息[42] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总裁、财务负责人和董事会秘书编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[37] - 临时报告需信息知晓人报告，经董事会秘书分析判断、证券部草拟、审核审定后报送披露[38][39] 信息发布与责任人 - 董事会秘书负责公司信息对外公布，公司信息以董事会公告形式发布[41] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[41] 信息披露配合 - 公司各部门、子公司需配合董事会秘书做好信息披露，指定联络人报告信息[34] - 公司股东某些情况发生变化应主动告知董事会并配合披露[42] 信息报告时间 - 信息披露义务人应在二日内报告达到披露标准的信息并提供资料[47] 文件保存期限 - 公司对外披露信息文件保存期限为10年[52] 重大差错界定 - 财务报告重大差错涉及指标会计差错金额占最近一期经审计指标达5%以上且超500万元[56] - 未披露重要事项涉及数额占公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入比例均超5%属重大差错[58] 重大情况报告 - 分公司涉及重大合同等情况应及时报告董事长或董事会秘书[49] - 子公司涉及对外投资等重大事件应及时向董事长或董事会秘书报告[49] 部门职责 - 证券部负责公司定期报告等日常信息披露管理事务[50] - 财务部门配合董事会秘书进行财务信息披露工作[50] - 运营部门负责公司重大采购销售合同等审核把关[51] 制度实施时间 - 本管理制度自董事会通过之日起实施[63]

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第四条 战略委员 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第五条 提名委员会成员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作，召集人由委员会成员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连 选可以连任。期间，如有成员提出不再担任该职务，或该成员的实际 情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该成员自动失去成员资 格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足成员人数。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员 会的有关决议。人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提 名委员会和董事会之间的具体协调工作。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-033 安徽集友新材料股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》。同日，公司召开了第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露 的董事会以及监事会会议决议公告。 一、取消监事会相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为中汇，尚需股东大会审议[2][12][13] - 大华已连续8年为公司提供审计服务[2][10] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人、注册会计师694人、签署证券服务业务报告的注册会计师289人[4] - 2024年度中汇收入总额101434万元、审计业务收入89948万元、证券业务收入45625万元[4] - 2024年年报中汇上市公司审计客户205家、收费总额16963万元[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5][6] 审计费用 - 本期审计费用80万元，较上期增加5万元[8] 审计报告与审议情况 - 2024年大华对公司出具标准无保留意见审计报告[10] - 董事会、监事会全票通过变更议案[13]